Справа №766/15397/25
н/п 1-кс/766/7488/25
09.10.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231080001317 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12025231080001317 вiд 26.09.2025 року, слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , для проведення тимчасового доступу до речей та документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаної картки в період часу з 00:00 години 24.09.2025 по 00:00 години 30.09.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 24.09.2025 по 00:00 години 30.09.2025;
-Фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 24.09.2025 по 00:00 години 30.09.2025;
-Інформацію про підключення та користування власника банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 24.09.2025 по 00:00 години 30.09.2025.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за № 12025231080001317 вiд 26.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 25.09.2025 до чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від військовослужбовця, який перебуває на посаді майстра 1 відділення перехоплювачів безпілотних літальних апаратів 3 взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетно-артилерійського дивізіону ВЧ НОМЕР_3 в звані матрос - гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 24.09.2025 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом невстановленого фішингового посилання, за яким перейшов заявник у невстановлений період часу, заволоділа його коштами, внаслідок чого з банківської карти останнього « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , було знято грошові кошти 3-ма транзакціями в загальній сумі 71 254 гривень, які було перераховано на банківську карту за номером НОМЕР_4 , в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.
25.09.2025 в телефонному режимі опитано заявника ОСОБА_14 , який розповів наступне, що: у своєму користуванні має банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 , на яку отримує заробітну плату як військовослужбовець, також має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким інколи користується. 24.09.2025 зайшов до вищевказаного мобільного застосунку, де виявив зняття своїх грошових кошті із банківської картки НОМЕР_2 на іншу банківську карту НОМЕР_4 із коментарем до платежу «ПЕРЕКАЗ НА ПОХОРОНИ». Транзакція здійснена 24.09.2025 о 13:44 год. 30049,59 грн., 13:45 год. - 30149,00 грн., 13:46 год. - 11055,00 грн., загалом трьома транзакціями було перераховано грошові кошти на суму 71 253,50 грн. ОСОБА_14 повідомляє, що він особисто нікому дані грошові кошти не перераховував і доступу до рахунку або карток ні у кого не було. Всі банківські перекази здійснював самостійно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » часто перераховував кошти своїм близьким родичам, інколи міг зайти до соціальної мережі «Інтернет» де в подальшому переходив на різні посилання з метою грати в «Онлайн казино», посилання не збереженні. У вказаних сайтах, точніше на сайтах казіно, останній міг вказувати свої персональні дані та банківські реквізити, що він не заперечує, внаслідок чого можливе зняття коштів саме через це.
З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12025231080001317 вiд 26.09.2025 року, слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документі, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаної картки в період часу з 00:00 години 24.09.2025 по 00:00 години 30.09.2025, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 24.09.2025 по 00:00 години 30.09.2025;
-Фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 24.09.2025 по 00:00 години 30.09.2025;
-Інформацію про підключення та користування власника банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 24.09.2025 по 00:00 години 30.09.2025.
Встановити строк дії ухвали до 09.12.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1