Справа № 592/16344/25
Провадження № 1-кс/592/6710/25
09 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002552 від 03.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2025 ОСОБА_4 , вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу. Після чого перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 , який в подальшому надавав свій контактний номер для зв'язку НОМЕР_1 . Узгодивши всі деталі продавець надав номер рахунку на який потрібно було здійснити переказ, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . ОСОБА_4 , здійснив переказ коштів зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_2 , в загальній сумі 251865 грн., та транспортний засіб так і не отримав.
Грошові кошти були перераховані з банківської картки емітованої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_4 .
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 20.09.2025 по 05.10.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 20.09.2025 по 05.10.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 20.09.2025 по 05.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 20.09.2025 по 05.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 20.09.2025 по 05.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 20.09.2025 по 05.10.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 20.09.2025 по 05.10.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що емітовані на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 20.09.2025 по 05.10.2025.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих №12025200480002552 від 03.10.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1