Справа № 686/28790/25
Провадження № 1-кс/686/9573/25
09 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024240000000040 від 21.05.2024за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
07.10.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підтвердження законності походження товарів (ріпаку, висівки пшеничної, соєвих бобів, шроту соєвого) вносили до офіційних документів, а саме митних декларацій в режимі «експорт» типу ЕК 10 АА та доданих до них документів, недостовірні відомості про те, що постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення митного оформлення товару.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024240000000040 від 21 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
До Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління СБ України в Хмельницькій області відповідно до якого встановлено, що протягом 2023-2024 років сліжбові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили замитнення: ріпака (код УКТЗЕД 2105109000), вагою 88000 кг, на загальну суму 634 тис.грн.; висівок пшеничних (код УКТЗЕД 2302309000), вагою 113 500 кг, на загальну суму 464 тис. грн.; соєвих бобів (код УКТЗЕД 1201900000), вагою 88000 кг, на загальну суму 1756 тис. грн.; шрота соєвого (код УКТЗЕД 2304000000) вагою 24000 кг, на загальну суму 259 тис. грн.
При цьому, службові особи ПП « ОСОБА_5 » з-поміж інших документів, які подавали для замитнення висівки пшеничної, ріпака, шроту соєвого, соєвих бобів, на ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині її походження надали інформацію про те, що зазначена агропродукція придбана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Водночас, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 у ПП « ОСОБА_5 » відсутні факти придбання зазначеної продукції, а також наймані працівники та інші потужності необхідні для самостійного вирощування сільськогосподарських культур.
Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Також, при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.3 даної інструкції для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки вказаних відомостей, а також з метою ідентифікації належності підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які подавались на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 службовими особами ПП « ОСОБА_5 » або уповноваженим представником вказаної юридичної особи (агентом з митного оформлення) в період з 01.01.2023 по 01.04.2024на виконання умов контрактів № GO-11/10 від 11.10.2023, №AGE-20/10 від 20.10.2023, №GK-03/11 від 03.11.2023 та додаткових угод до таких контрактів про підтвердження походження товару, виробниками якого є - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які б стосувалися експорту даного товару, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Іншим способом з'ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення та здобути належні, допустимі докази, без зазначених у клопотанні документів та отримати вказані документи шляхом проведення інших слідчих дій, у тому числі у порядку ст. 93 КПК України, у зв'язку із можливим знищення або прихованням документації, є неможливим.
Вище вказані документи до яких необхідно отримати доступ сприятимуть належному призначенню та проведенню почеркознавчої експертизи, висновок якої надасть слідству можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документи, висновок експертизи в подальшому використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні під час розгляду справи в суді.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до документів, а самедо оригіналів документів, які подавались службовими особамиПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або уповноваженим представником вказаної юридичної особи (агентом з митного оформлення) в період з 01.01.2023 по 01.04.2024 на виконання умов контрактів № GO-11/10 від 11.10.2023, №AGE-20/10 від 20.10.2023, № GK-03/11 від 03.11.2023 та додаткових угод до таких контрактів про підтвердження походження товару, виробниками якого є - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які б стосувалися експорту даного товару, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 07 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя