печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35166/25-к
пр. № 1-кс-30218/25
29 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001701 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, до складу якої входять посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які протягом 2022-2024 року за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " організували протиправну схему з привласнення та розтрати комунальних та державних коштів шляхом участі у тендерних закупівлях на поставку пального не встановленого походження на загальну суму понад 3 500 000 гривень.
За наявною інформацією, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " перед проведенням тендерних процедур, за попередньою змовою з представниками комунальних та державних підприємств здійснюють фіктивне заниження тендерних цінових показників тим самим створюють умови для безперешкодного отримання перемоги у тендерних закупівлях.
В подальшому, після отримання права на укладення договору, посадові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з метою компенсації різниці вартості пального, укладають з комунальними та державними підприємствами договори зберігання паливно-мастильних матеріалів за цінами значно вищими від ринкових.
Поряд з цим, встановлено, що уповноважені особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " під час імпорту паливно-мастильних матеріалів не надавали відповідної документації, яка б містила інформацію про його походження, виробників та відповідних сертифікатів якості, яке в подальшому поставляється згідно укладених вище договорів на користь комунальних та державних установ.
В подальшому, від оперуповноважених ГУ "І" ДЗНД СБ України на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України надійшли матеріали з яких вбачається, що злочинна група використовує у своїй протиправній діяльності наступні суб'єкти господарювання та їх банківські рахунки:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки якого відкриті у наступних банківських установах:
- НОМЕР_2 (980) в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980) в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 );
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунки якого відкриті у наступних банківських установах:
- НОМЕР_11 (980) в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_14 (980) в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 )
- НОМЕР_15 (840, 978, 980) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ).
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки якого відкриті у наступних банківських установах:
- НОМЕР_18 (980, 978, 840) в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ).
4. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунки якого відкриті у наступних банківських установах:
- НОМЕР_22 (980, 978, 840) в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 );
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) рахунки якого відкриті у наступних банківських установах:
- НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_28 );
- НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_31 (980) в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ).
6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) рахунки якого відкриті у наступних банківських установах:
- НОМЕР_33 (978, 840, 980) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 );
- НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (978, 840, 980) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_37 (978, 840, 980) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_38 ); НОМЕР_39 (978, 840, 980), НОМЕР_40 (980) в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 );
- НОМЕР_41 (980), НОМЕР_42 (980), НОМЕР_43 (840), НОМЕР_44 (978) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 );
- НОМЕР_45 (840), НОМЕР_46 (978), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (980) в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ).
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025000000001701 від 17.06.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період часу з 01.01.2022 по 28.07.2025, а саме:
- банківські справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_25 ) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню, тощо);
-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_32 )/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_25 ), за період з 01.01.2022 по дату проголошення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках вказаних вище юридичних осіб за період з 01.01.2022 по дату проголошення ухвали;
- відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок, на ім'я вище вказаних юридичних осіб за період з 01.01.2022 по дату проголошення ухвали;
- відомості про ІР та МАС адреси комп'ютерних машин, з яких у період з 01.01.2022 по дату проголошення ухвали, указаними вище особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк»;
-- всіх інших копій документів, які знаходяться у «справах клієнтів», «банківських, юридичних справах клієнтів» зазначених підприємств, з моменту (дня) відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/35166/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Виконавець: ОСОБА_1 , 29.07.2025