печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20697/25-к
пр. № 1-кс-19166/25
20 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001709 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, в період з 2022 року по 2023 рік, на підставі Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2109 від 15.07.2022 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 за №840/38176 від 27.07.2022 та переліку висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 надано гранти на створення або розвиток переробних підприємств для 505-ти суб'єктів господарювання на загальну суму 2,6 млрд грн.
Відповідно до Постанови КМУ від 24.06.2022 №739, грантові кошти надаються для покриття витрат на придбання основних засобів виробництва, доставку та введення в експлуатацію таких засобів у співвідношенні: до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок отримувача коштів. Контроль за виконанням умов програми, цільовим використанням коштів та супроводження видаткових операцій здійснюється уповноваженим банком, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому відкривається відповідний рахунок.
На виконання доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження співробітниками СБУ встановлено, що в період з 2022 року по 2023 рік, на підставі Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 надано гранти на створення або розвиток переробних підприємств для 505-ти суб'єктів господарювання на загальну суму 2,6 млрд грн.
Відповідно до Постанови КМУ від 24.06.2022 №739, грантові кошти надаються для покриття витрат на придбання основних засобів виробництва, доставку та введення в експлуатацію таких засобів. Контроль за виконанням умов програми, цільовим використанням коштів та супроводження видаткових операцій здійснюється уповноваженим банком, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому відкривається відповідний рахунок.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взяло участь в програмі ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.
Так, не пізніше 05.10.2022, керівник та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , маючи на меті привласнити бюджетні кошти в рамках грантової програми на створення або розвиток переробних підприємств, вступила в злочинну змову з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (колишній підписант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 уклали договір №ПС101-0310 від 05.10.2022 щодо поставки обладнання, загальна вартість якого, відповідно до специфікації становила 7 989 965 грн.
30.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_5 уклала Заяву про приєднання до Договору про надання гранту з уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - керуючою ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 щодо приєднання до умов Договору про надання гранту, умови якого затверджені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2022 №2109.
В подальшому, на виконання умов грантової програми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрило банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 під отримання грантових коштів.
06.12.2022 на вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило переказ безготівкових коштів в розмірі 4 000 000 грн, надалі 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ безготівкових коштів на вказаний рахунок в розмірі 3 994 890 грн, в результаті чого на грантовому рахунку акумулювалися грошові кошти в розмірі 7 994 890 грн грн.
Після чого, керівник та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , на виконання злочинного умислу вчинила дії спрямовані на привласнення грантових коштів шляхом проведення ряду фіктивних банківських операцій, а саме: 06.01.2023 та 08.02.2023 здійснено переказ безготівкових коштів з вказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі 7 989 965 грн, з призначенням платежу «Оплата за обладнання першої черги та введення в експлуатацію згідно договору № ПС101-0310 від 05 жовтня 2022 р згідно додатку № 1, рахунок-фактура №1 від 05» та «Оплата за обладнання 2 черги та введення в експлуатацію згідно договору № ПС101-0310 від 05.10.2022р. згідно додатку №3, рахунок-фактура №2 від 07 лютого 2023р.», на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Разом з тим, відповідно до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, вищевказані банківські операції частково не підтверджуються податковою накладною № 9041199920 від 08.02.2023 на загальну суму 3 994 890 грн, яку вiдмовлено за рiшенням Комiсiї, з причини не підтвердження походження товару.
01.02.2023, 02.03.2023 та 14.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило переказ безготівкових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , на загальну суму 4 536 000 грн, з призначенням платежів «Передоплата за паливні пелети згідно рахунка №1, 2, 3 по договору поставки №30/01/23-1 від 30.01.2023».
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили привласнення бюджетних коштів в розмірі 3 994 890 грн, шляхом проведення ряду фіктивних банківських операцій.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024000000001709 від 21.08.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених документів, а саме:
- відомості про суб'єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2022 по теперіш05.05.2025;
- документів поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до Міністерства економіки України, заяв, оцінювання та необхідної, прийнятих рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, в тому числі бізнес-плани, договори про надання грантів, висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 на створення або розвиток переробних підприємств для суб'єктів господарювання, в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- документів щодо надання ІНФОРМАЦІЯ_2 грантів на створення або розвиток переробних підприємств для суб'єктів господарювання, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших суб'єктів господарювання (грантоотримувачів);
- документів поданих службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств;
- документів щодо отримання грантів, в тому числі листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дотримання умов визначених законодавством щодо отримання грантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 іншими суб'єктами господарювання (грантоотримувачами);
- заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 результати оцінювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (грантоотримувача), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та документи щодо прийнятих рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- бізнес-планів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (грантоотримувача), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- договорів про надання грантів, в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- договорів купівлі основних засобів виробництва (обладнання, доставки) в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами оцінювання щодо надання грантів, в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- договорів оренди нерухомості (землі) та/або документи, що підтверджують право власності на об'єкт нерухомості (землі), у якому (на якій) буде встановлено обладнання, що буде придбане в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- договорів купівлі-продажу з офіційним дилером/постачальником чи виробником обладнання, що планується придбати за рахунок гранту в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- документів щодо перерахування грошових коштів, банківських та платіжних доручень в період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі щодо отримання грантів вказаними суб'єктами господарювання (грантоотримувачами) за період з 01.01.2022 по 05.05.2025;
- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2022 по теперішній час, кількість створених робочих місць з 30.11.2022 по 05.05.2025;
- відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про сплачені податки, збори (обов?язкові платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 30.11.2022 по 05.05.2025;
- документи (договори, платіжки, рахунки-фактури, податкові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 які підтверджують походження обладнання, яке в подальшому продане до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору №ПС101-0310 від 05.10.2022;
- документи (договори, платіжні доручення, рахунки-фактури, податкові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по договору поставки паливних пелет для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 №30/01/2023 від 30.01.2023;
- документи про походження сировини для виробництва вказаних паливних пелет, тощо.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/20697/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1
Виконавець: ОСОБА_1 , 20.05.2025