Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3268/25
номер провадження 1-кс/695/1105/25
08 жовтня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000775 від 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000775 від 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
У провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12025250370000775 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2025 близько 12 год. 41 хв. гр. ОСОБА_5 зайшла в месенджер «Телеграм» у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заявниця задала питання про те, що їй потрібно зробити для виведенні грошових коштів з «банки», після чого до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що до її чат-боту надійде посилання. Після чого, їй було рекомендовано менеджера під іменем ОСОБА_6 , який їй зателефонував через додаток «Телеграм» та рекомендував «розбити банку» та вивести свої грошові кошти в сумі 122 267.98 грн. на свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що остання зробила, а саме кошти переведено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий номер рахунку на її ім'я НОМЕР_2 , яку заявниця не відкривала, то хто здійснив відкриття даного рахунку їй не відомо.
Встановлено, що потерпіла користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ).
Будучи допитаною в якості потерпілої (17.07.2025) ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ). А 26.06.2025 близько 12 год. 41 хв. вона зайшла в месенджер «Телеграм» у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у вигляді СМС-повідомлення задала питання про те, шо їй потрібно зробити для виведенні грошових коштів з «банки» та яку суму можнй вивести за добу. Після чого, до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що до її чат-боту надійде посилання. Після чого, їй було рекомендовано менеджера під іменем ОСОБА_7 , який їй зателефонував через додаток «Телеграм» та рекомендував «розбити банку» та вивести свої грошові кошти в сумі 122 267.98 грн. на свою банківську каргу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що остання зробила, а саме кошти переведено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий номер рахунку на її ім'я НОМЕР_2 , яку заявниця не відкривала, то хто здійснив відкриття даного рахунку їй не відомо.
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу з 25.06.2025 року по 30.06.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000775 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_2 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальник СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНГ1 в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:
- інформацію про повні анкетні дані особи на яку зареєстровано рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформацію, які саме документи надавалися на відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли саме відкрито даний рахунок та чи проходила особа, на ім'я якої відкрито банківський рахунок верифікацію, якщо так то яким способом, та надати відео проходження верифікації, який фінансовий (фінансові) номер (номери), електронна адреса підв'язані до даного банківського рахунку;
інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. ЗО червня 2025 року;
повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 30 червня 2025 року, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось надходження та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття ірошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 30 червня 2025 року;
повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 25 червня 2025 року по 00 год. 00 хв. 30 червня 2025 року.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 08.11.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1