Справа № 202/12525/24
Провадження № 1-кс/202/7114/2025
06 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041030001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041030001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України отримано інформацію відносно групи осіб у складі трьох осіб мешканців міста Дніпра, які починаючи з 2021 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших установах кримінально-виконавчої системи за рішеннями Європейського суду з прав людини, шляхом подання від імені засуджених до ЄСПЛ, у тому числі без їх відома, відповідних позовів у зв'язку з порушенням умов тримання.
Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10000 Євро, які привласнювались вищевказаними особами.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи робітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкривав з порушенням вимог законодавства банківські рахунки на осіб, які у свою чергу не знали про їх існування, для отримання коштів від ЄСПЛ і заволодіння їх.
Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041030001250 від 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).
Для оцінки потреб досудового розслідування суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 4 та 5 ст.132 КПК).
У разі недоведення стороною однієї із зазначених умов, у клопотанні про тимчасовий доступ слід відмовити.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо рахунка відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо руху коштів по рахунк у відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 14.06.2021 по 06.10.2025.
Слідчий зазначає, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, слідчий у своєму клопотанні не обґрунтовує для встановлення яких важливих обставин є необхідність отримання доступу до зазначених документів.
Клопотання містить загальні фрази, не конкретизовано, яким чином зазначена інформація за період часу з 14.06.2021 по 06.08.2025 може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному проваджені.
Таким чином, слідчим всупереч вимогам п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що речі та документи, доступ до яких він просить надати самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в межах якого подане клопотання.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041030001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1