Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/537/25
08.10.2025м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025243800000070 від 13.03.2025,-
30.09.2025 слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025243800000070 від 13.03.2025, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- наявну інформацію щодо мобільного телефону НОМЕР_1 , який обслуговується в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема інформацію щодо адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок із номером телефону НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 по час звернення ухвали до виконання;
- інформацію, у тому числі в електронному вигляді у період часу з 11.03.2025 по час звернення ухвали до виконання щодо - часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефону НОМЕР_1 із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- з'єднань абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефону НОМЕР_1 , які і здійснювалися, із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т. ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3С-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента "А", так і абонента "Б" їх місцезнаходження в момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо у період часу з 11.03.2025 по час звернення ухвали до виконання;
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку із зазначенням координатів базових станцій, за номерами мобільного телефону НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 по час звернення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.
Клопотання мотивує тим, що у проваджені слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243800000070 від 13.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025 невстановлені слідством особи, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, здійснили крадіжку грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать гр. ОСОБА_5 , які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдала останній майнової шкоди на суму 280 384,97 гривень.
Вказала, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 00:00 год 11.03.2025 по 00:00 год 13.03.2025 невстановлені особи невідомим шляхом здійснили крадіжку грошових коштів, із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 280 384,97 гривень, крім того, від працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому стало відомо, що вказані грошові кошти було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_6 . Також під час проведення досудового розслідування надійшло клопотання від 16.07.2025 про отримання документів з інформацією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання та прив'язки щодо перебування в базових станцій зв'язку, здійснених з абонентського номеру мобільного зв'язку НОМЕР_1 , оскільки 12.03.2025 ОСОБА_5 випадково визначив, що на картці для виплат останнього наявна велика сума грошових коштів. Такий залишок грошових коштів ОСОБА_6 , не мав до цього моменту. Одразу після виявлення зайвих грошових коштів, ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Красилів., де разом із співробітником банку було виявлено те, що обліковий запис ОСОБА_5 у онлайн - банкінгу було зламано. Одразу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітник банку заблокувала картки ОСОБА_5 та повідомила, що 09.03.2025 о 23:19 було змінено фінансовий номер ОСОБА_7 на невідомий останньому номер, який до нього не має жодного відношення, а саме о 23:19 було змінено фінансовий номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ) на невідомий останньому номер ( НОМЕР_1 ). Співробітник банку зробив виписку по карткових рахунках ОСОБА_5 , де було виявлено, що здійснювались наступні банківські операції, не ОСОБА_8 та без відома і волі останнього, а саме 11.03.2025 переказ власних коштів ОСОБА_9 з карти для виплат № НОМЕР_2 на невідому картку ОСОБА_10 у сумі - 5000 грн., - 25000 грн., - 2000 грн., тобто викрадено 32000 грн особистих коштів ОСОБА_11 .
Слідчий вказала, що, з метою підтвердження вказаної інформації та встановлення місця перебування винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення документів з інформацією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання та прив'язки щодо перебування в базових станцій зв'язку, здійснених з абонентських номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 по час звернення ухвали до виконання.
В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з'явилася, у клопотанні просила справу розглянути у її відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи, які містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання та прив'язки щодо перебування в базових станцій зв'язку, здійснених з абонентського номеру мобільного зв'язку НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 по час звернення ухвали до виконання, - самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника - начальнику СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- речей та документів, які містять інформацію щодо адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок із номером телефону НОМЕР_1 , який обслуговується в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання;
- речей та документів, які містять інформацію, у тому числі в електронному вигляді у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання щодо - часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефону НОМЕР_1 із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- речей та документів, які містять інформацію щодо з'єднань абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефону НОМЕР_1 , із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т. ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3С-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента "А", так і абонента "Б" їх місцезнаходження в момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання;
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку із зазначенням координатів базових станцій, за номерами мобільного телефону НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 по час звернення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.
Зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника - начальнику СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю здійснити їх вилучення.
Ухвала підлягає до виконання в строк до 08.11.2025.
Роз'яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1