Справа № 524/10536/25
Провадження № 1-кс/524/1873/25
08.10.2025 р м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі дізнавачів дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, що відображають рух грошових коштів по вказаній банківській картці та іншої інформації за період з 23.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.
Клопотання обґрунтоване тим, що 21.07.2025 року невстановлена особа у месенджері Телеграм, під приводом додаткового заробітку за проставлення лайків на товарах, заволоділа грошовими коштами в сумі 17470 грн., належними ОСОБА_5 , які були перераховані на картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (22.07.2025 року о 12:29, сума переказу 1076 грн.) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (22.07.2025 року о 12:59 сума переказу 5196 грн.)
За вказаним фактом 25.07.2025 року внесені відомості ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №12025175500000533 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вказані документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, квитанції про переказ коштів) вбачається, що, дійсно 25.07.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025175500000533 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа під виглядом обіцянки заробітку за проставлення «вподобайок» на сайтах продажу товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 17470 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по кінцевий термін дії ухвали» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.
Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей від дати вчинення протиправних дій (23.07.2025) до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ - 11.08.2025.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:
- щодо власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);
- документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);
- відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;
- інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN;
- до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження із зображенням особи, яка знімала кошти за період з 23.07.2025 по 11.08.2025, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_1 у банківській установі з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 23.07.2025 по 11.08.2025;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування;
- інформації про IP та MAC адреси комп'ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 23.07.2025 року по 11.08.2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);
- відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 з додаванням матеріалів вказаних службових розслідувань;
- до аудіо записів розмов клієнта банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором).
Строк дії даної ухвали закінчується 08 грудня 2025 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1