Справа № 750/13326/25
Провадження № 1-кс/750/4285/25
07 жовтня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025270340002497 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
25.09.2025 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .
Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025270340002497 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.08.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що 27.08.2025 невстановлена особа надіслала йому посилання. Перешовши за вказаним посиланням, ОСОБА_14 у віконці мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав свій номер телефону та пароль від застосунку, внаслідок чого з рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100 416, 07 грн., якими в подальшому заволоділи невстановлені особи.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 які відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №12025270340002497 від 29.08.2025 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:
копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний до банківському рахунку НОМЕР_3 ;
залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ;
копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025 перераховувалися кошти з банківському рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківському рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;
виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025 можливо знімалась готівка із зазначеного банківському рахунку;
інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківському рахунку НОМЕР_3 ;
всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки, яких перераховувалися кошти з банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 27.08.2025 по 00.00 год. 02.09.2025;
повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15