"08" жовтня 2025 р. Справа № 597/1355/25
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12025211150000108 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211150000108 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В межах цього кримінального провадження начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 24.06.2025 року близько 12:49 год. ОСОБА_5 під час телефонної розмови із невідомою особою (380946117408), яка представилася представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила смс-код доступу до " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого 26.06.2025 року невідома особа здійснила переказ грошових коштів із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 33165 грн. (з них комісія 165 грн.), внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 33000 гривень перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Аналізом інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти перераховано на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по них в період часу з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 24.07.2025 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених рахунках.
Начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В пункті 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України начальникові СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідченої копії виписки руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 24.07.2025 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 24.07.2025 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 24.07.2025 року, у разі проведення таких операцій;
- вказати банківський/картковий рахунок, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 24.07.2025 року;
- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 24.07.2025 року, у разі здійснення таких операцій;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації онлайн банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування та переказ коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 24.07.2025 року;
- у разі здійснення переказу коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 00:00:01 год. 24.06.2025 року по 23:59:00 год. 24.07.2025 року, на рахунок/рахунки, який які відкритий/відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищевказану інформацію про рух коштів по даному/даних рахунку/рахунках.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільсь?ій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ?».
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12