Справа № 450/4317/25 Провадження № 1-кс/450/644/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"23" вересня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142430000233 від 19.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
22.09.2025 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ "
ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки. заяв та інших документів на видачу пластикових карток. картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів. дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.09.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень: відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інші операції; відомості, чи підключена до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів): відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.09.2025 по час виконання ухвали, а також просить надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.09.2025 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка 18.09.2025 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 100000 грн., які вона самостійно і добровільно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , перебуваючи по місцю свого проживання. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142430000233 від 19.09.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування була допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.09.2025 року їй у соцмережі "telegram" надійшло повідомлення з невідомого акаунту даних якого вона не непам?ятає із пропозицією підробітку. Суть роботи полягало у тому, щоб виконувати завдання, а саме заходити по посиланнях з продажу різного роду товарів та здійснювати там активність. тобто ставити лайки, після чого я повинна була скидати скріншоти виконаного завдання у групу(назви не пам'ятає). Після першого виконаного завдання за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 вона отримала 120 гривень заробітку. Наступного дня 05.09.2025 року вона продовжила виконувати завдання та отримала заробіток 310 гривень. 08.09.2025 року ОСОБА_6 самостійно написала менеджеру, що бажає продовжувати виконувати завдання і з перелічених варіантів вона вибрала завдання яке коштувало 1076 грн. Нащо їй надіслали реквізити для оплати, а саме №
НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) та о 09:39 вона здійснила переказ на вищевказаний рахунок. Після виконання завдання, їй написав менеджер що потрібно ще одне завдання виконати, яке коштує 5196 грн., на що вона згодилась та о 10:03 год здійснила переказ за реквізитами, які надіслав менеджер, а саме за № НОМЕР_6 . Після виконання завдання, менеджер написав, що їй потрібно виконати ще третє завдання, яке коштує 17470 грн. на що вона згодилась та о 10:28 год здійснила переказ за реквізитами, які надіслав менеджер, а саме за № НОМЕР_7 . Та в подальшому, менеджер написав, що вона не повністю виконала завдання. та для виконання його потрібно переказати ще 17470 грн, що вона о 10:55 і зробила. саме здійснила переказ на вказану суму за реквізитами, які надіслав менеджер, а саме за № НОМЕР_2 . Після чого менеджер повідомив, що вона неправильно виконала та сказав що її кошти всі заморожені та для розмороження потрібно виконати коригуюче завдання на суму 30000 грн, на що вона згодилась та о 11:42 год здійснила переказ коштів у сумі 18000 грн за № 5232441019672273 та о 11:56 на цю саму карту переказала ще 12000 грн. Після цього їй написали що потрібно виконати коригуюче завдання, яке коштус 75000, але оскільки в неї на віртуальному балансі с 44000 грн то потрібно переказати лише 31000 грн на № 5232441011684367, що вона і зробила, а саме о 14:41 год переказала 21000 грн та о 15:01 здійснила переказ у сумі 7000 грн на рахунок за № НОМЕР_8 та о 15:11 здійснила переказ у сумі 3000 грн на рахунок № НОМЕР_9 . Після чого їй повідомили, що всі завдання виконані та можна виводити кошти. Роз?яснили що потрібно зайти в особистий кабінет та там виводити, що вона й почала робити, проте кошти не надходили. Потім їй написала менеджер і сказала, що та не правильно робить, оскільки кошти виводити потрібно частинами. Внаслідок чого їй заморозили рахунок, та для розмороження рахунку потрібно переказати 46796 грн. на що вона відмовилась, оскільки зрозуміла що це шахраї.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, дізнавач вважає за доцільне звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 08.09.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, що в свою чергу, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явились, однак подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, таке підтримують, просять задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.09.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію та пояснень ОСОБА_5 від 10.09.2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.09.2025 року, її заяви, копій квитанцій та платіжних інструкцій, які остання долучила, довідки про рух коштів по картці від 21.09.2025 року, скріншотів переписки у месенджері «Telegram» вбачається, що потерпілою було здійснено переказ коштів у загальній сумі 100 000, 00 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банком емітентом яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Невідомі особи, на ім'я яких відкрито карткові рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , надати до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ "
ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки. заяв та інших документів на видачу пластикових карток. картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів. дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.09.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень: відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інші операції; відомості, чи підключена до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів): відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.09.2025 по час виконання ухвали.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по карткових рахунках в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142430000233 від 19.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки. заяв та інших документів на видачу пластикових карток. картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 08.09.2025 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень: відомості про номер телефону, на який надходять смс- повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інші операції; відомості, чи підключена до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів): відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.09.2025 по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1