Справа № 450/3964/25 Провадження № 1-кс/450/594/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"03" вересня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025141430000604 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
02.09.2025 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому слідчого відділення Відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасового доступу до руху коштів по карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.07.2025 по термін дії ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.07.2025 по термін дії ухвали, та надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів а також без слідчого та прокурора та без застосування технічних засобів фіксації.
Клопотання обґрунтовує тим, що 15.07.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 , в якій просить вжити заходів до невідомої їй особи, яка 14.07.2025 року близько 22:50 год., після того як потерпіла в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перейшла на фішингове посилання, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 12 933 грн. За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 15.07.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025141430000604, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Згідно показів потерпілої ОСОБА_12 вбачається, що перебуваючи за вище вказаною адресою 14.07.2025 року приблизно о 21:40 год. вона виставила оголошення про продаж книги в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приблизно о 21:52 год. на її мобільний телефон невідома особа у месенджер «VIBER» з мобільного телефону НОМЕР_4 яка представилась на ім?я ОСОБА_13 написала що хоче купити і оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, також скинула посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). ОСОБА_13 також повідомила, що якщо не прийде код підтвердження то щоб ОСОБА_14 написала оператору технічної підтримки (кнопка технічної підтримки знаходилась з правого боку знизу). Коли вона перейшла по посиланню, то появилось вікно в якому була наявна кнопка отримати кошти, коли на неї натиснула то появилось ще одне вікно в якій потрібно було вказати номер банківської карти, vv-код та термін дії карти, також була кнопка прив?язати картку. Після цього, потерпіла одразу вказала дані карти та натиснула прив?язати карту, після цього їй повинен був прийти код підтвердження, однак він не прийшов. Після цього, вона написала ОСОБА_13 , що їй не вдається отримати платіж, вона відповіла щоб ОСОБА_14 написала оператору технічної підтримки. Спитавши оператора як отримати код підтвердження, їй відповіла невідома особа яка представилась оператором технічної підтримки на ім?я ОСОБА_15 та спитала який в неї банк. Також ОСОБА_14 спитали: «Чому дорівнює актуальний залишок на карті?» коли вона спитала для чого йому це, то їй відповіли що за новим регламентом для карток ІНФОРМАЦІЯ_6 продавцю потрібно мати щонайменше 3700 грн на картці для отримання коштів від покупців, а для інших банків - 2200 грн. Також написав, що буде проведена перевірка на справність картки, а її баланс буде незмінним. Окрім цього, ОСОБА_15 поширив посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в якому потрібно було заповнити форму вказавши вірний баланс карти що потерпіла і зробила. Після цього повинно було прийти пуш повідомлення та код підтвердження, коли прийшов код підтвердження то вона вказала його на сайті за вказаним посиланням.
Також ОСОБА_15 сказав щоб ОСОБА_14 чекала в чаті та нікуди не йшла протягом декількох хвилин. Такі дії вона робила декілька разів і через деякий час їй вдалось авторизуватись. Приблизно о 23:11 год. ОСОБА_14 вирішила перевірити баланс банківської карти та побачила, що у неї на рахунку наявні 300 грн., проте всі інші кошти їй списало і вона одразу повідомила ОСОБА_13 про дану ситуацію. Остання спитала: «що оператор пише щодо цього?». Після цього ОСОБА_14 одразу написала вказаному оператору технічної підтримки про те, що в неї зникли грошові кошти з банківської карти, на що він написав щоб вона надіслала скріншот про списання грошових коштів, однак вона це не зробила. До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку. Відповідно до вказаної виписки грошові кошти в сумі 12 933 грн. було списано на банківську карту № НОМЕР_1 . При цьому перші шість цифр реквізитів електронного платіжного засобу є банківським ідентифікаційним номером який ідентифікує емітента картки у платіжній системі під час авторизації та процесингу. За наявними у вільному доступі сервісами ідентифікації емітента картки, які наявні у мережі Інтернет стало відомо що відповідний електронний платіжний засіб з номером № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.07.2025 року було скеровано запит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , якими користується потерпіла ОСОБА_12 30.07.2025 року отримано відповідь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_12 не відкривався. натомість відкритий рахунок НОМЕР_6 . Також було скеровано доручення в Департамент кіберполіції національної поліції України Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу та отримання інформації, яка б сприяла розкриттю даного злочину. 21.08.2025 року було отримано відповідь на доручення в ході виконання якого,
встановлено, що 14.07.2025 року о 22 год. 51 хв. 12 сек. з рахунку НОМЕР_6 було списано 12 933,00 грн через торговий POS-термінал (KHO00001/001), підключений до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок НОМЕР_7 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий вважає за доцільне звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.07.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, що в свою чергу, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, однак останній у клопотанні просив, про розгляд справи без їх участі, а також без виклику представника банківської установи, з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.07.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141430000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 15.07.2025 року, виписки з рахунку із 01.07.2025 по 15.07.2025 від 15.07.2025 року, копії квитанції № 2287304218801687 від 14.07.2025 року, заяви ОСОБА_12 від 15.07.2025 року, протоколу огляду предметів від 15.07.2025 року, рапортом старшого оперуповноваженого 2-го відділу протидії різновидас онлайн-шахрайств) управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) НПУ капітана поліції ОСОБА_16 від 11.08.2025 року вбачається, що потерпілою було здійснено переказ коштів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 12 933 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.07.2025 по термін дії ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.07.2025 по термін дії ухвали.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025141430000604 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.07.2025 по термін дії ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.07.2025 по термін дії ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а також з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1