Справа № 650/6351/25
Провадження № 1-кс/650/1118/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 жовтня 2025 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 12025231090002088,
встановив:
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.
На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з'явилися (слідчий подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до частин п'ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги; 2) об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя встановив, що СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025231090002088 від 14.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2025 року ОСОБА_3 переглядав соціальну мережу «Фейсбук» та натрапив на оголошення з приводу грошової допомоги військовослужбовцям ЗСУ, перейшовши за посиланням заповнив необхідну форму за зразком ввівши необхідні дані, а саме: паспортні дані та рахунок IBAN належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
13.09.2025 року заявнику надійшов телефонний дзвінок з номеру м.т. НОМЕР_2 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що оголошення з приводу виділення грошової допомоги є шахрайським та з метою збереження грошових коштів йому необхідно виконати певні дії, які у подальшому йому були озвучені у телефонній розмові. Так, під час спілкування ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 22050 гривень на свою ж банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та у подальшому з даної банківської картки здійснив переказ грошових коштів на банківську картку, яка була надана йому у телефонній розмові а саме: НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 22222 гривень. Також під час телефонної розмови заявник повідомив дані для входу у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у подальшому з його банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_1 шахрайським способом було знято грошові кошти у сумах 4000 гривень та 30268 гривень відповідно, на невідомі йому банківські рахунки, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 60.000 гривень.
Для забезпечення об'єктивного досудового розслідування та для встановлення дійсності перерахунку грошових коштів та відповідно їх суми, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання інформації про власника та руху коштів у період часу з 06.09.2025 по 19.09.2025 по банківській карткі № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.
Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вищенаведеними положеннями КПК України, слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області,
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки) та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних документів) -
1)інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 06.09.2025 по 19.09.2025 включно, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
2)інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з № 4211150601783384 включно, з можливістю їх огляду та вилучення у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ________________ ОСОБА_1