Справа № 583/4759/24
1-кс/583/1547/25
"06" жовтня 2025 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200460000848 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
24.09.2025 до суду звернувся слідчий з клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 16.09.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.09.2024 близько 21:29 на її м.т 0504073678 надійшов дзвінок з м.т НОМЕР_1 та повідомив, що ОСОБА_4 , подала заявку на отримання коштів, а саме «партії ОСОБА_5 », в подальшому він зазначив, щоб отримати грошову допомогу необхідно, завантажити застосунок «допомога 24», але здійснити дану функцію заявниця не змогла, 16.09.2024 близько 09:00 зайшовши до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що в її банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено списання грошових коштів на невідому банківську карту.
Слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якого встановлено, рух грошових коштів, а саме грошові кошти перейшли на банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_6 .
У документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12024200460000848 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо:
наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у клієнтів рахунків НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_6 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);
договорів про відкриття рахунків та документів на підставі яких було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_6 і додатковими рахунками;
власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_6 ;
руху коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_6 у період часу з 17.09.2024 по 24.09.2025;
осіб, які знімали грошові кошти із банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_6 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 17.09.2024 по 24.09.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів;
номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_6 , та використовувалися як фінансові у період часу з 00 годю 00 хв. 17.09.2024 по 24.09.2025;
щодо IP-адрес підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), МАС-адресів комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 17.09.2024 по 24.09.2025,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали до 06.12.2025.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_18