Справа № 583/4759/24
1-кс/583/1546/25
"06" жовтня 2025 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200460000848 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
24.09.2025 до суду звернувся слідчий з клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 16.09.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 15.09.2024 близько 21:29 на її м.т 0504073678 надійшов дзвінок з м.т НОМЕР_1 та повідомив, що ОСОБА_4 , подала заявку на отримання коштів, а саме «партії ОСОБА_5 », в подальшому він зазначив, щоб отримати грошову допомогу необхідно, завантажити застосунок «допомога 24», але здійснити дану функцію заявниця не змогла, 16.09.2024 близько 09:00 зайшовши до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що в її банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено списання грошових коштів на невідому банківську карту.
Слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами якого встановлено, рух грошових коштів, а саме грошові кошти перейшли на банківську картку за № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12024200460000848 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо:
власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прикріплених до неї банківських карток, у період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.09.2025, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
фото- та відеоінформації про особу, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
номерів телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна у період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.09.2025;
інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.09.2025;
перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.09.2025;
геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.09.2025.
відомостей про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_3 ,
що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 06.12.2025.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_16