Справа № 373/1266/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
07 жовтня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3
про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №12025116240000064 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.04.2025 приблизно о 14 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під пропозицією збереження грошових коштів від шахраїв, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 139 000 грн.
Зазначені кошти ОСОБА_5 власноруч перерахувала на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Кримінальному провадженню було присвоєно №12025116240000064.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 27.05.2025 в даному кримінальному провадженні дізнавачу було надано тимчасовий доступ до банківської таємниці - інформації по рахунку на якій потерпіла перерахувала гроші.
Після отримання інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, дізнаач встановила, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні не встановлені особи, які користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківським рахунком НОМЕР_6 .
В клопотанні дізнавач просить надати їй доступ інформації про рух коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківському рахунку НОМЕР_6 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про власників цих рахунків, та інші відомості, що дадуть змогу встановити осіб причетних до кримінального правопорушення, та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.
ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв'язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.
Неявка дізнавача не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Дізнавачем доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні дізнавача ставиться питання відкриття банківської таємниці, а саме що стосується банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківському рахунку НОМЕР_6 в контексті руху коштів по цих рахунках та даних про осіб які ними володіють.
Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, які заволоділи коштами потерпілої шляхом зловживання довірою. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації дізнавач отримає дані про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), що дасть можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.
Отже, дізнавачем доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.
Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №12025116240000064 від 16.04.2025 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківським платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00 год. 01 хв. 14.04.2025 року по 00 год. 01 хв. 06.10.2025 року;
копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/ банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год. 01 хв. 14.04.2025 року по 00 год. 01 хв. 06.10.2025 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год. 01 хв. 14.04.2025 року по 00 год. 01 хв. 06.10.2025 року.
Надати дозвіл на вилучення запитуваної інформації.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснити виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Ухвала діє до 07.11.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7