490/6661/25 07.10.2025
нп 1-кс/490/4034/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ НОМЕР_1
07 жовтня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого розташовані по АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів причетності або непричетності невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, якими на території Миколаївської області зареєстровано суб'єкт господарської діяльності, проведення ряду судових експертиз, отримання документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які стосуються отримання відомостей про всіх осіб за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2025 по 13.02.2025 (в розрізі кожного звітного періоду), а саме:
-Перелік усіх осіб, які були застрахованими особами (найманими працівниками) у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 13.02.2025 року із зазначенням:
-ПІБ працівника;
-Реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
-періодів офіційного працевлаштування;
-розміру нарахованої заробітної плати;
-сум сплаченого ЄСВ за відповідні періоди;
-розміру страхового стажу.
-Дані про посадову особу/осіб, які подавали звітність до ПФУ від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.
-Відомості про будь-які виправлення або уточнення у звітності, які могли стосуватися працівників за цей період.
Слідчий, пославшись на те, що володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , вказана інформація, до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ, може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, просить про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з'явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого розташовані по АДРЕСА_1 .
Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 на підставі протоколу № 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2025, внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для № 1000701070023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025.
Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_6 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_7 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами.
Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_8 13.02.2025 йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_9 і дав розпорядження передати документацію усю складську та бухгалтерську документацію на київський офіс, що він і зробив цього дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_8 на ім?я генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6
21.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_9 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована.
Заявники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 переконані, що колишній Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 100 000 000,00 (ста мільйонів) грн.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних судових експертиз, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: перелік усіх осіб, які були застрахованими особами (найманими працівниками) у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 13.02.2025 року із зазначенням: ПІБ працівника; Реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП); періодів офіційного працевлаштування; розміру нарахованої заробітної плати; сум сплаченого ЄСВ за відповідні періоди; розміру страхового стажу; дані про посадову особу/осіб, які подавали звітність до ПФУ від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період; відомості про будь-які виправлення або уточнення у звітності, які могли стосуватися працівників за цей період.
Строк дії ухвали по 07 грудня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1