Єдиний унікальний номер № 285/1169/25
Провадження № 1-кп/0285/485/25
06 жовтня 2025 року м. Звягель
Звягельський міськрайонний суд Житомирської області в складі:
головуючого-судді: ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисника: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) кримінальне провадження
№ 285/1169/25 (12024065530000212 від 30.06.2024) по обвинуваченню:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженці с. Іванків Могилів-Подільського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України, -
Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним
У невстановлений слідством день та час, але не пізніше 28.06.2024 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на зберігання та збут підробленої іноземної валюти, а саме купюр номіналом по 200 Євро, які отримав невстановленим досудовим розслідуванням шляхом та у невстановлений час.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 28.06.2024 близько 13:43 ОСОБА_6 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Шевченка, 52, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно- небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді банкноти номіналом 200 Євро, серії L06119155398, є підробленою, збув її касиру ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» ОСОБА_7 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 8 000 грн. За таких обставин ОСОБА_6 зберігав та збув підроблену іноземну валюту.
У подальшому, 29.06.2024 близько 12:37 ОСОБА_6 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» за адресою: Житомирська область,
м. Звягель, вул. Шевченка, 52, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії L06119154928, V53514240701, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» ОСОБА_8 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 17 360 грн. За таких обставин ОСОБА_6 повторно зберігав та збув підроблену іноземну валюту.
Окрім того, 29.06.2024 близько 12:57 ОСОБА_6 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» за адресою: Житомирська область,
м. Звягель, вул. Шолом Алейхема, 1, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді банкноти номіналом
200 Євро, серії S01914764203, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» ОСОБА_9 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі
8 700 грн. За таких обставин ОСОБА_6 повторно зберігав та збув підроблену іноземну валюту.
Окрім того, 29.06.2024 близько 13:06 ОСОБА_6 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» за адресою: Житомирська область,
м. Звягель, вул. Житомирська, 116, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії L06119154615, V42625352474, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» ОСОБА_10 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 18 760 грн. За таких обставин ОСОБА_6 повторно зберігав та збув підроблену іноземну валюту.
Крім того, ОСОБА_6 , одержавши злочинним шляхом у період з 28.06.2024 до 29.06.2024 від касирів ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 52 820 грн, з метою подальшого розпорядження ними для власних потреб вжив заходи щодо легалізації (відмивання) частини вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинив правочин (оплату послуг).
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_6 , знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час 03.07.2024 за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 2 сплатив адміністратору готелю «Жовтневий» ОСОБА_11 кошти в сумі 600 грн за добу проживання у вказаному готелі. Тим самим, ОСОБА_6 , вчинив правочин з грошовими коштами у сумі 600 грн, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а відтак здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Окрім того, 04.07.2024 близько 11:01 ОСОБА_6 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» за адресою: Житомирська область,
м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 144, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді двох банкнот номіналом по 200 Євро, серії V42625352701, V42625353661 є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» ОСОБА_12 , однак був викритий останньою. За таких обставин ОСОБА_6 повторно зберігав та збув підроблену іноземну валюту.
Окрім того, 22.08.2024 близько 14:18 ОСОБА_6 , перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» за адресою: Житомирська область,
м. Звягель, вул. Шевченка, 52, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що наявна у нього іноземна валюта у вигляді однієї банкноти номіналом 500 Євро, серії РО2405980882, є підробленою, повторно збув її касиру ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» ОСОБА_13 , шляхом купівлі грошових коштів в сумі 22 700 грн. За таких обставин ОСОБА_6 повторно зберігав та збув підроблену іноземну валюту.
Крім того, ОСОБА_6 , одержавши злочинним шляхом, 22.08.2024 від касира ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 22 700 грн, з метою подальшого розпорядження ними для власних потреб вжив заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, а саме здійснив ряд фінансових операцій, пов'язаних із поповненням власного розрахункового рахунку та перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок іншої фізичної особи.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене повторно, ОСОБА_6 , знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, 23.08.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці здійснив наступні фінансові операції:
- о 09:54 здійснив поповнення власного рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Універсал Банк» через Easy Рау коштами в сумі 5 000 грн;
- о 09:58 здійснив поповнення власного рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Універсал Банк» через Свіфт Гарант коштами в сумі 5 000 грн;
- о 10:10 здійснив переказ на суму 10 000 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_14 .
Тим самим, ОСОБА_6 , здійснив фінансові операції з грошовими коштами в сумі
10 000 грн, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а відтак здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене повторно.
Порядок розгляду кримінального провадження
Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого ОСОБА_6 (in absentia), останній показань суду не надавав, клопотань на адресу суду від обвинуваченого не надходило, 19.12.2024 обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук.
ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленим про розгляд кримінального провадження відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України шляхом направлення судової повістки на останнє відоме місце проживання обвинуваченого, опублікування повісток про виклик на офіційному сайті Звягельського міськрайонного суду Житомирської області, у газеті «Урядовий кур'єр», на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, у судові засідання не з'являвся, що не перешкоджає розгляду кримінального провадження при здійсненні спеціального судового провадження.
Дане кримінальне провадження здійснювалось з участю захисника, який був забезпечений державою.
Позиції сторін та інших учасників судового провадження
Прокурор в судовому засіданні вказав на доведеність винуватості ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. З урахуванням тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до категорії тяжких, особи обвинуваченого, який до кримінальної відповідальності притягується вперше, відсутність пом'якшуючих кримінальну відповідальність обставин, просив призначити покарання за ч. 2 ст. 199 КК України у виді
7 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч. 2 ст. 209 КК України у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права зайняття діяльністю у сфері валютно-обмінних операцій строком на 3 роки та з конфіскацією 1/2 майна. За ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_6 остаточне покарання, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права зайняття діяльністю у сфері валютно-обмінних операцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна.
Захисник в судовому засіданні просив ухвалити законне і справедливе рішення, яке ґрунтується на законі, обґрунтоване доказами та вмотивоване.
Досліджені в судовому засіданні письмові докази
Згідно витягу з ЄРДР, 30.06.2024 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, згідно якого 29.06.2024 близько 12 год. 37 хв. невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області шляхом обману та зловживання довірою, під приводом обміну грошей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 17 360 грн, чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму (Т.1 а.с. 110).
Згідно рапорту поліцейського від 29.06.2024 отримано заяву зі служби 102 від ОСОБА_8 про те, що 29.06.2024 о 13:22 по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі невідомий чоловік, зловживаючи довірою обміняв у заявниці 400 Євро, які мають ознаки підробки та видала його гривні в розмірі 17 400 грн (Т. 1 а.с. 111).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.06.2024 ОСОБА_8 , 29.06.2024 о 13:22 по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі невідомий чоловік, зловживаючи довірою обміняв у заявниці 400 Євро, які мають ознаки підробки та видала його гривні в розмірі 17 400 грн (Т.1 а.с. 112).
Відповідно до протоколу огляду місця події від 29.06.2024 та фототаблиці до протоколу, 29.06.2025 оглянуто приміщення обміну валют ТОВ «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області, вилучено: дві купюри номіналом по 200 Євро, змив з вказаних купюр марлевий тампон до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області (Т.1 а.с. 115, 117).
Постановою начальника сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області від 04.07.2024 змінено попередню кваліфікацію кримінального провадження № 12024065530000212 від 30.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 199 КК України, внесено відповідні зміни до ЄРДР (Т. 1 а.с. 122, 128).
Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.07.2024 потерпіла ОСОБА_9 заявила, що 29.06.2024 близько 13 год. 00 хв. невідома особа чоловічої статі збула підроблені гроші, а саме: одну купюру номіналом 200 Євро в Житомирському відділенні № 30 ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шолом Алейхема, 1 у м. Звягелі Житомирської області (Т.1 а.с. 129).
Згідно із протоколом огляду місця події від 03.07.2024, фототаблиці до нього та диску відеозапису проведення зазначеної слідчої дії, 03.07.2024 оглянуто приміщення обміну валют Житомирського відділення № 30 ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шолом Алейхема, 1 у м. Звягелі Житомирської області, вилучено: купюру номіналом 200 Євро; відеозапис з відеореєстратора до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області (Т. 1 а.с. 131, 132, 133).
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, Витягу з Державного реєстру фінансових установ, Наказу про створення та початок господарської діяльності Житомирського відділення № 30, договору суборенди нежитлового приміщення, ТОВ «ФК «Октава Фінанс» зареєстровано як фінансову установу 26.05.2015, зазначене товариство має ліцензію на торгівлю валютними цінностями, 18.01.2024 створено структурний підрозділ товариства - Житомирське відділення № 30, яке на праві суборенди користується нежитловим приміщенням по вул. Шолом Алейхема, 1 у м. Звягелі Житомирської області (Т. 1 а.с. 134, 135, 136, 137).
Згідно витягу з ЄРДР, 04.07.2024 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, згідно якого 29.06.2024 близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у приміщенні ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Житомирській, 116, місце 110 у м. Звягелі Житомирської області, збула дві купюри номіналом по 200 Євро, які мають ознаки підробки. Заявник ОСОБА_10 (Т. 1 а.с. 145).
Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.07.2024, потерпіла ОСОБА_10 заявила, що 29.06.2024 близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у приміщенні ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Житомирській, 116, місце 110 у м. Звягелі Житомирської області, збула дві купюри номіналом по 200 Євро, які мають ознаки підробки (Т. 1 а.с. 146).
Згідно із протоколом огляду місця події від 04.07.2024 та фототаблицею до нього, оглянуто приміщення ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Житомирській, 116, місце 110 у м. Звягелі Житомирської області та вилучено дві купюри номіналом по 200 Євро до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області (Т. 1 а.с. 148).
Відповідно до витягу з ЄРДР, 06.07.2024 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, згідно якого 28.06.2024 в обідній час доби невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у приміщенні ТОВ «ФК «Октава Фінанс» № 29 по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області, збула одну купюру номіналом 200 Євро, яка має ознаки підробки. Заявник ОСОБА_7 (Т. 1 а.с. 155).
Згідно із протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.07.2024, потерпіла ОСОБА_7 заявила, що 28.06.2024 в обідній час доби невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у приміщенні ТОВ «ФК «Октава Фінанс» № 29 по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області, збула одну купюру номіналом 200 Євро, яка має ознаки підробки (т. 1 а.с. 156).
Відповідно до протоколу огляду огляду місця події від 05.07.2024 та фототаблицею до нього, оглянуто приміщення ТОВ «ФК «Октава Фінанс» № 29 по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області та вилучено купюру номіналом 200 Євро до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області (Т. 1 а.с. 158).
Постановою прокурора Звягельської окружної прокуратури чотири кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України: № 12024065530000212 від 30.06.2024; № 12024060530000664 від 04.07.2024; № 12024060530000669 від 05.07.2024; № 12024060530000673 від 06.07.2024 об'єднані в одне кримінальне провадження № 12024065530000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (Т. 1 а.с. 162).
Згідно витягу з ЄРДР, 04.07.2024 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, згідно якого 04.07.2024 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні обміну валют № 608 ТОВ «ФК «Центрофінанс» по вул. Героїв Майдану, 144 у м. Чуднові Житомирського району Житомирської області надав касиру ОСОБА_12 й намагався здійснити обмін іноземної валюти - двох банкнот номіналом по 200 Євро, які мають ознаки підробки. Заявник ОСОБА_12 (Т. 1 а.с. 170).
Відповідно до рапортів інспекторів поліції від 04.07.2024 зі служби 102 надійшло повідомлення від працівників УПО про те, що 04.07.2024 о 11 год 04 хв. в будинку № 144 по вул. Героїв Майдану в м. Чуднові Житомирського району Житомирської області спрацювала сигналізація в пункті обміну валют ТОВ «Центрофінанс» у зв'язку із увімкненням тривожної кнопки. Заявник ОСОБА_22. При прибутті на місце події та спілкуванні з учасниками події: касиром ОСОБА_12 та ОСОБА_6 встановлено, що останній намагався здійснити обмін грошових коштів - двох купюр номіналом по 200 Євро, які мають ознаки підробки (Т. 1 а.с. 171, 173).
Згідно із рапортом інспектора поліції від 04.07.2024 від касира ОСОБА_12 надійшла заява про те, що 04.07.2024 близько 11 год. 00 хв. у приміщенні обміну валют ТОВ «ФК «Центрофінанс» по вул. Героїв Майдану, 144 у м. Чуднові Житомирського району Житомирської області невідома особа намагалась обміняти грошові кошти - дві купюри номіналом по 200 Євро, які мають ознаки підробки (Т. 1 а.с. 172).
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.07.2024 касир ОСОБА_12 заявила, що 04.07.2024 близько 11 год. 00 хв. у приміщенні обміну валют ТОВ «ФК «Центрофінанс» по вул. Героїв Майдану, 144 у м. Чуднові Житомирського району Житомирської області невідома особа намагалась обміняти грошові кошти - дві купюри номіналом по 200 Євро, які мають ознаки підробки (Т. 1 а.с. 174).
Згідно із протоколом огляду місця події від 04.07.2024 з доданою до нього фотокопією, оглянуто приміщення ТОВ «ФК «Центрофінанс» по вул. Героїв Майдану, 144 у м. Чуднові Житомирського району Житомирської області та вилучено дві купюри номіналом по 200 Євро до СВ № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області. Під час проведення зазначеної слідчої дії ОСОБА_6 пояснив, що дані купюри він придбав у пункті обміну валют в м. Києві (Т. 1 а.с. 176, 178).
Постановою заступника начальника СВ № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 04.07.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні дві купюри грошових коштів номіналом по 200 Євро (Т. 1 а.с. 184).
Згідно заяви від касира ОСОБА_12 остання надала для долучення до матеріалів кримінального провадження відеозапис з камер відеоспостереження, встановлених у пункті обміну валют ТОВ «ФК «Центрофінанс» по вул. Героїв Майдану, 144 у м. Чуднові Житомирського району Житомирської області (а.с. 185).
Відповідно до протоколу огляду предмета від 04.07.2024, фототаблиці та диска відеозапису до нього, проведено огляду оптичного диску TM «FIESTA» типу «СD-R», який наданий до матеріалів кримінального провадження касиром ОСОБА_12 та з якого вбачається, що 04.07.2024 о 11 год. 01 хв. у приміщенні обміну валют ТОВ «ФК «Центрофінанс» по вул. Героїв Майдану, 144 у м. Чуднові Житомирського району Житомирської області ОСОБА_6 намагався здійснити обмін грошових коштів - дві купюри номіналом по 200 Євро. Установивши, що вказані купюри містять ознаки підробки, касир ОСОБА_12 натиснула клавішу пульту охорони та цього ж дня о 11 год. 08 хв до приміщення пункту обміну валют прибули працівники поліції, при цьому ОСОБА_6 знаходиться на місці. У ході зазначеного відеозапису здійснено знімки екрану за допомогою клавіші «Print Screen» (Т. 1 а.с. 186, 187).
Постановою старшого слідчого ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області визнано речовим доказом у кримінальному провадженні оптичний диск, на якому міститься відеозаписи із камер відеоспостереження приміщення обміну валют ТОВ «ФК «Центрофінанс» по вул. Героїв Майдану, 144 у м. Чуднові Житомирського району Житомирської області (т. 1 а.с. 192).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого поліції та долученим до нього оптичним диском і фототаблицею, під час перегляду камер відеоспостереження «Безпечне місто», які розташовані у м. Чуднові, виявлено автомобіль марки «Infiniti», моделі «М35», д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору, на якому ймовірно пересувались особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. 04.07.2024 близько 11 год. 00 хв. вказаний автомобіль в'їхав до м. Чуднів зі сторони м. Бердичева та прямував по вул. Г. Майдану, після чого зупинився поблизу магазину «Зодіак», де перебував кілька хвилин та в подальшому автомобіль попрямував на виїзд з м. Чуднова у напрямку смт Романів Житомирського району Житомирської області (Т. 1 а.с. 194, 195, 196).
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Житомирської обласної прокуратури від 23.07.2024 матеріали двох кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України за № 12024065530000212 від 30.06.2024 та № 12024060470000199 від 04.07.2024 об'єднані в одне провадження за № 12024065530000212 (Т. 1 а.с. 204).
Постановою старшого слідчого від 29.07.2024 здійснено зняття показань технічних приладів, що мають функції відеозапису шляхом одержання від представника власника ТОВ «ФК «Октава Фінанс» копій відеозаписів: 1) станом на 28.06.2024 у період часу з 13 год. 41 хв. до 13 год. 49 хв. та 29.06.2024 у період часу з 12 год. 37 хв. до 12 год. 41 хв., які здійснені камерами відеоспостереження по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області; 2) станом на 29.06.2024 у період часу з 13 год. 06 хв. до 13 год. 08 хв., які здійснені камерами відеоспостереження по вул. Житомирській, 116, місце 110 у м. Звягелі Житомирської області; 3) станом на 29.06.2024 у період часу з 12 год. 57 хв. до 12 год. 59 хв., які здійснені камерами відеоспостереження по вул. Шолом Алейхема, 1 у м. Звягелі Житомирської області (Т. 1 а.с. 208).
Відповідно до протоколу старшого слідчого про зняття показань технічних приладів (засобів), що мають функції відеозапису від 29.07.2024 та долучених до протоколу DVD-R дисків, представником власника ТОВ «ФК «Октава Фінанс» надано старшому слідчому копії відеозаписів, які здійснені камерами відеоспостереження по вул. Шевченка, 52; вул. Житомирській, 116, місце 110; та вул. Шолом Алейхема, 1 у м. Звягелі Житомирської області. DVD-R диски із зазначеними відеозаписами упаковані до паперових конвертів (Т. 1 а.с. 210, 212-214).
Згідно із протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.08.2024 та довідки, свідок ОСОБА_10 підтвердила, що чоловік, який 29.06.2024 у пункті обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Житомирській, 116 у м. Звягелі Житомирської області надав для обміну дві купюри номіналом по 200 Євро, які містять ознаки підробки, зображено на фото № 2, на якому зображено обвинуваченого ОСОБА_6 (Т. 1 а.с. 215, 217).
Відповідно до протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.08.2024 та довідки, свідок ОСОБА_8 підтвердила, що чоловік, який 29.06.2024 у пункті обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області надав для обміну дві купюри номіналом по 200 Євро, які містять ознаки підробки, зображено на фото № 1, на якому зображено обвинуваченого ОСОБА_6 (Т. 1 а.с. 218, 220).
Згідно із протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.08.2024 та довідки, свідок ОСОБА_9 підтвердила, що чоловік, який 29.06.2024 у пункті обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шолом Алейхема, 1 у м. Звягелі Житомирської області надав для обміну купюру номіналом 200 Євро, яка містять ознаки підробки, зображено на фото № 4, на якому зображено обвинуваченого ОСОБА_6 (Т. 1 а.с. 221, 223).
Згідно витягу з ЄРДР, 23.08.2024 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, згідно якого 22.08.2024 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у Житомирському відділенні № 29 ТОВ «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області умисно збула гроші, які мають ознаки підробки (т. 1 а.с. 224).
Відповідно до рапорта поліцейського, 23.08.2024 надійшло повідомлення зі «служби 102» про те, що 23.08.2024 о 14:27 по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області касир пункту обміну валют ОСОБА_8 повідомила, що 22.08.2024 у період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 35 хв. двоє невідомих чоловіків, зловживаючи довірою, обміняли 900 Євро, які мають ознаки підробки, касир видала невідомому чоловіку кошти в розмірі 40 860 грн. У приміщенні наявна відеофіксація. Ситуація повторюється у четвертий раз (Т. 1 а.с. 225).
Згідно із протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.08.2024 касир ОСОБА_8 заявила, що 22.08.2024 у період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 35 хв. у приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області, двоє невідомих чоловіків, зловживаючи довірою, обміняли 900 Євро, купюрами номіналом 500 Євро та дві купюри по 200 Євро, які мають ознаки підробки (т. 1 а.с. 226).
Відповідно до протоколу огляду місця події від 23.08.2024 та фототаблиці до протоколу, оглянуто приміщення пункт обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області, вилучено до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області купюри в сумі 900 Євро, купюрами номіналом 500 Євро та дві купюри по 200 Євро, які мають ознаки підробки, а також оптичний диск із відеозаписами з камер відеоспостереження за періоди 22.08.2024 з 14 год. 10 хв. до 14 год. 35 хв та з 14 год. 32 хв. до 14 год. 35 хв. (Т. 1 а.с. 228, 229).
Згідно із наказом ТОВ «ФК «Октава Фінанс» від 04.01.2024 створено структурний підрозділ - Житомирське відділення № 29 по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області (Т. 1 а.с. 231).
Відповідно до постанови старшого слідчого від 26.08.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні купюри номіналом 500 Євро та дві купюри по 200 Євро, які були вилучені 23.08.2024 під огляду місця події у приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області (т. 1 а.с. 235).
Відповідно до постанови прокурора від 26.09.2024 об'єднано в одне провадження матеріали кримінальних проваджень: за № 12024065530000212 від 30.06.2024 за ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України та № 12024060530000825 від 23.08.2024 за ч. 1 ст. 199 КК України та присвоїно об'єднаному кримінальному провадженню № 12024065530000212 (Т. 1 а.с. 248).
Згідно із протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.09.2024 та довідки, свідок ОСОБА_13 підтвердила, що чоловік, який 22.08.2024 у приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області, надав фальшиві купюру в сумі 500 Євро, зображено на фото № 3, на якому зображено обвинуваченого ОСОБА_6 (Т. 1 а.с. 249, Т. 2 а.с. 131).
Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.09.2024 та довідки, свідок ОСОБА_15 підтвердила, що чоловік, який 22.08.2024 близько 14:00 збув купюру номіналом 200 Євро, яка містить ознаки підробки, зображено на фото № 3, на якому зображено обвинуваченого ОСОБА_6 (Т. 2 а.с. 1, 2).
Згідно із постановами слідчих від 11.09.2024 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами: банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 ; номерний знак до транспортного засобу НОМЕР_3 ; 48 купюр, ззовні схожих на грошові кошти номіналом 200 Євро без серій та номерів із написами «Сувенір»; ноутбук HP ProBook 45540s S/N: 5CD9308K84; ноутбук HP ProBook 450 G6 S/N: WX81A9028748; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_5 без задньої кришки; мобільний телефон марки «Iphone», чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 (Т. 2 а.с. 5, 6, 7).
Відповідно до протоколу обшуку від 11.09.2024 під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: тримачі для сім-карт оператора Київстар абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , картонне упакування для сім-карти оператора Київстар НОМЕР_15 ; чорновий запис на папері « НОМЕР_16 ОСОБА_23 НОМЕР_36 »; чорновий запис на папері «НОМЕР_35»; упакування до мобільних телефонів ERGO B501 Maximum IMEI 1: НОМЕР_17 ; IMEI 2: НОМЕР_18 та FLY IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 , Redmi Note 11, IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Prestigio», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору (Т. 2 а.с. 10).
Згідно із постановою слідчого від 11.09.2024 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами: тримачі для сім-карт оператора Київстар абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , картонне упакування для сім-карти оператора Київстар НОМЕР_15 ; чорновий запис на папері « НОМЕР_16 ОСОБА_23 НОМЕР_36 »; чорновий запис на папері «НОМЕР_35»; упакування до мобільних телефонів ERGO B501 Maximum IMEI 1: НОМЕР_17 ; IMEI 2: НОМЕР_18 та FLY IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 , Redmi Note 11, IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Prestigio», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору (Т. 1 а.с. 17).
Відповідно до постанови старшого слідчого від 11.09.2024 у кримінальному провадженні визнано речовим доказом автомобіль марки «Infiniti M35» (Т. 2 а.с. 19).
Згідно із протоколом огляду соціальних мереж від 15.08.2024 оглянуто сторінку ОСОБА_6 у соціальній мережі «Facebook», на якій виявлено два фотознімки (Т. 2 а.с. 34-40).
Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2024 та долученого оптичного диску, старший слідчий на підставі ухвали слідчого судді ознайомився із інформацією, що перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» щодо рахунків № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_4 (Т. 2 а.с. 46, 50).
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2024 старший слідчий на підставі ухвали слідчого судді ознайомився із інформацією, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_6 , згідно якої у вказаній банківській установі на ім'я обвинуваченого відрито рахунок у гривні за № НОМЕР_37 (Т. 2 а.с. 46, 50).
Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2024 та долученого оптичного диску, старший слідчий на підставі ухвали слідчого судді ознайомився із інформацією, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до резолютивної частини ухвали слідчого судді (Т. 2 а.с. 63, 67).
Відповідно до протоколу огляду електронного документу від 31.10.2024 старшим слідчим оглянуто електронні документи, що отримані на підставі ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме: виписки за поточним рахунком ОСОБА_6 № НОМЕР_27 , що прикріплений до банківської картки № НОМЕР_26 за період з 09.12.2021 до 10.09.2024 (Т. 2 а.с. 68).
Відповідно до висновку судової технічної експертизи № СЕ-19/106-24/10321-ДД від 11.07.2024 дві банкноти номіналом по 200 Євро з серійними номерами V42625352701, V42625353661 не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. Вони виготовлені поліграфічним способом з використанням плоского офсетного та високого способів друку (Т. 2 а.с. 79).
Згідно із постановою старшого слідчого про визнання предметів речовими доказами від 26.07.2024 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами 6-ть купюр номіналом 200 Євро: серій L06119155398, V42625352474, L06119154615, S01914764203, L06119154928, V53514240701 (Т. 2 а.с. 83).
Відповідно до висновку судової технічної експертизи № СЕ-19/106-24/11588-ДД від 07.08.2024 банкнота номіналом 200 Євро з серійним номером L06119155398; дві банкноти номіналом по 200 Євро з серійними номерами V42625352474, L06119154615; банкнота номіналом 200 Євро з серійним номером S01914764203; дві банкноти номіналом 200 Євро з серійними номерами L06119154928, V535142400701 не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. Вони виготовлені поліграфічним способом з використанням плоского офсетного та високого способів друку. Під час порівняння наданих банкнот номіналом по 200 Євро з серійними номерами S01914764203, L06119154928, L06119154615, L06119155398, V535142400701, V42625352474 між собою встановлено їх збіг за способом виготовлення, імітацією елементів захисту та деякими реквізитами (Т. 2 а.с. 85).
Згідно із висновком судової технічної експертизи № СЕ-19/106-24/14665-ДД від 02.10.2024 надана банкнота номіналом 500 Євро з серійним номером P02405980882 не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. Вона виготовлена комбінованим способом з використанням плоского офсетного, струменевого та електрофотографічного способів друку. Надані дві банкноти номіналом по 200 Євро з серійними номерами N00346081616, X00649579384 не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. Вони виготовлені комбінованим способом з використанням плоского офсетного та високого способів друку (Т. 2 а.с. 91).
Відповідно до висновку судової портретної експертизи № СЕ-19/106-24/12856-ФП від 06.09.2024 на досліджуваних зображеннях особи чоловічої статі, яка одягнена в чоловічу футболку бежевого кольору, бриджі бежевого кольору у наданих відеофайлах та на порівняльних (вільних) фото ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з особової картки ДМС України, із протоколу огляду соціальних мереж, зображена одна й та ж сама особа (Т. 2 а.с. 98).
Згідно із висновком судової портретної експертизи № СЕ-19/106-25/2845-ФП від 25.02.2025 на досліджуваних зображеннях особи чоловічої статі з темним волоссям, яка одягнена в чоловічу футболку бежевого кольору, бриджі бежевого кольору, а також, яка одягнена в чоловічу чорну футболку та темні шорти в досліджуваних відеофайлах зображена одна й та ж сама особа (Т. 2 а.с. 116).
Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою від 29.08.2024 здійснено спостереження за особою у публічно доступних місцях на підставі ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду. Так, 22.08.2024 о 14 год. 07 хв. по вул. Ломоносова у м. Звягелі, навпроти магазину «АТБ» помічено ОСОБА_17 , який перебував за кермом автомобіля марки Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_28 , сірого кольору та пасажиром був обвинувачений ОСОБА_6 . О 14 год. 10 хв. з пасажирського місця вийшов ОСОБА_6 , одягнений у чорну футболку, чорні штани з білою полоскою, чорні кросівки та білі носки, мав чорну сумку, одягнену через плече, який попрямував до пункту обміну валют по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі і о 14 год. 16 хв. зайшов у пункт обміну валют і вийшов з нього о 14 год. 19 хв., тримаючи в руках грошові кошти, які поклав до сумки. ОСОБА_6 прийшов та сів у вищевказаний автомобіль на пасажирське сидіння, поряд з ОСОБА_17 , після чого автомобіль почав рух по вул. Ломоносова, повернув на вул. Гоголя, з якої на вул. Левченка та на вул. Шевченка і знову зупинилися напроти магазину «АТБ» по вул. Ломоносова (Т. 2 а.с. 144).
Постановою старшого слідчого від 10.09.2024 внесено зміни до кваліфікації матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 12024065530000212 від 30.06.2024, а саме: епізоди за заявами ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 перекваліфікувати з ч. 1 на ч. 2 ст. 199 КК України (Т. 2 а.с 146).
Постановою старого слідчого від 15.10.2024 обвинуваченого ОСОБА_6 оголошено у розшук (Т. 2 а.с. 161).
Згідно витягу з ЄРДР, 16.12.2024 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, згідно якого під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024065530000212 від 30.06.2024 встановлено, що ОСОБА_6 , одержавши злочинним шляхом 22.08.2024 від касира ТОВ «ФК «Октава Фінанс» ОСОБА_13 , грошові кошти в розмірі 22 700 грн, з метою подальшого розпорядження ними для власних потреб, вжив заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: 23.08.2024 у невстановленому досудовим розслідуванням місці здійснив ряд фінансових операцій, пов'язаних із поповненням власного розрахункового рахунку та перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок іншої фізичної особи, вчинених повторно (Т. 2 а.с. 167).
Постановою прокурора від 19.12.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 12024065530000212 від 30.06.2024 за ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України та № 12024060000000916 від 16.12.2024 за ч. 2 ст. 209 КК України об'єднано в одне провадження, присвоївши об'єднаному кримінальному провадженню № 12024065530000212 (Т. 2 а.с. 171).
Відповідно до рапорту старшого слідчого від 16.12.2024 встановлено, що ОСОБА_6 , отримавши злочинним шляхом у період з 28.06.2024 до 29.06.2024 від касирів ТОВ «ФК «Октава фінанс» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 52 820 грн з метою подальшого розпорядження ними для власних потреб вжив заходи шодо легалізації (відмивання) частини вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме 03.07.2024 по вул. Пирогова, 2 у м. Вінниці сплатив адміністратору готелю «Жовтневий» ОСОБА_11 кошти в сумі 600 грн за добу проживання у вказаному готелі (Т. 2 а.с. 174).
Згідно витягу з ЄРДР, 16.12.2024 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, згідно якого під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024065530000212 від 30.06.2024 встановлено, що ОСОБА_6 , отримавши злочинним шляхом у період з 28.06.2024 до 29.06.2024 від касирів ТОВ «ФК «Октава фінанс» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 52 820 грн з метою подальшого розпорядження ними для власних потреб вжив заходи шодо легалізації (відмивання) частини вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме 03.07.2024 по вул. Пирогова, 2 у м. Вінниці сплатив адміністратору готелю «Жовтневий» ОСОБА_11 кошти в сумі 600 грн за добу проживання у вказаному готелі (Т. 2 а.с. 175).
Постановою прокурора від 19.12.2024 матеріали кримінальних проваджень № 12024065530000212 від 30.06.2024 за ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України та № 12024060000000917 від 16.12.2024 за ч. 1 ст. 209 КК України об'єднано в одне провадження та присвоїно об'єднаному кримінальному провадженню № 12024065530000212 (Т. 2 а.с. 179).
Постановою старшого слідчого від 19.12.2024 ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук (Т. 2 а.с. 195).
Ухвалою слідчого судді від 20.02.2025 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024065530000212 від 30.06.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України (Т. 2 а.с. 208).
Відповідно до довідок Житомирського НДЕКЦ МВС України витрати на проведення судових експертиз у кримінальному провадженні становлять 20 987 грн 24 коп. (Т. 2 а.с. 211-216).
Допитані в судовому засіданні свідки
Свідок ОСОБА_8 , яка перебуває на посаді касира ТОВ «Октава Фінанс», дала покази, що раніше їй невідомий чоловік орієнтовно 29.06.2024 близько 13:00 у пункті обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області надав для обміну дві купюри номіналом по 200 Євро. Касир здійснила операцію обміну та видала цій особі кошти в розмірі 17 400 грн, після цього невідома особа покинула місце пункту обміну валют. Оскільки були сумніви у дійсності вказаних купюр, свідок викликала поліцію, працівники якої вилучили зазначені дві купюри номіналом по 200 Євро. У подальшому, під час пред'явлення особи для впізнання, свідок впізнала особу, який здійснив вказаний обмін валюти, яким виявився обвинувачений ОСОБА_6 , у якого було татуювання на шиї та на руках.
Свідок ОСОБА_18 , який є поліцейським, дав покази, що перебував на службовому чергуванні, 04.07.2024 зі служби 102 надійшло повідомлення від працівників УПО про те, що 04.07.2024 о 11 год 04 хв. в пункті обміну валют ТОВ «Центрофінанс» по вул. Героїв Майдану, 144 в м. Чуднові Житомирського району спрацювала сигналізація у зв'язку із увімкненням тривожної кнопки. При прибутті на місце події та спілкуванні з учасниками події: касиром обмінного пункту та ОСОБА_6 встановлено, що останній намагався здійснити обмін грошових коштів - двох купюр номіналом по 200 Євро, які мають ознаки підробки. Поліцейським було перевірено документи ОСОБА_6 , які підтверджують його особу. Після цього поліцейський викликав слідчо-оперативну групу.
Свідок ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді касира ТОВ «ФК «Октава Фінанс», дала покази, що 29.06.2024 близько 12:57 невідома особа, перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс» по вул. Шолом Алейхема, 1 у м. Звягелі Житомирської області запропонувала обміняти купюру номіналом 200 Євро. Оскільки не працював ультрафіолетовий детектор перевірки банкнот, тому свідок візуально оглянула купюру і вважала її дійсною, а тому провела операцію обміну і видала невідомій особі кошти у національній валюті - гривні. У подальшому, під час пред'явлення особи для впізнання, свідок впізнала особу, який здійснив вказаний обмін валюти, яким виявився обвинувачений ОСОБА_6 .
Свідок ОСОБА_19 , яка раніше працювала касиром у ТОВ «ФК «Октава Фінанс», дала покази, що 29.06.2024 близько 13:06 раніше невідома їй особа, перебуваючи у пункті обміну валют ТОВ «ФК «Октава фінанс» по вул. Житомирській, 116 у м. Звягелі Житомирської області надав для обміну дві купюри номіналом по 200 Євро. Свідок перевірила купюри на ультрафіолетовому детекторі, ознак підробки не виявила, на купюрах були наявні голограми, відбивалися позначки, тому свідок провела операцію обміну та видала невідомій особі кошти в національній валюті - гривні. Після цього колега із сусіднього пункту обміну валют повідомила, що чоловік, який підпадав під опис вказаного клієнта, збуває підроблені купюри Євро. У зв'язку з цим свідок викликала поліцію. У невідомої особи були татуювання на руці. Під час пред'явлення особи для впізнання, свідок впізнала особу, який здійснив вказаний обмін валюти, ним виявився обвинувачений ОСОБА_6 .
Свідок ОСОБА_13 , яка працює касиром у ТОВ «ФК «Октава Фінанс», дала покази, що 22.08.2024 близько 14:18 у пункті обміну валют ТОВ «ФК «Октава фінанс» по вул. Шевченка, 52 у м. Звягелі Житомирської області ОСОБА_6 надав для обміну банкноту номіналом 500 Євро. Ультрафіолетовий детектор не працював, тому свідок перевірила купюру на наявність підробки візуально, голограми були присутні, ознак підробки не виявила, тому провела операцію обміну валют і видала невідомій особі кошти у національній валюті - гривні. Згодом, коли свідок виявила сумнівність зазначеної банкноти, викликала працівників поліції. У особи, яка здійснила обмін вказаної купюри, на шиї було татуювання.
Свідок ОСОБА_11 , яка перебуває на посаді адміністратора готелю «Жовтневий» у
м. Вінниці, дала покази, що 03.07.2024 обвинувачений ОСОБА_6 , який надав свідку свій паспорт громадянина України, перебуваючи у готелі «Жовтневий» по вул. Пирогова, 2 у
м. Вінниці, сплатив свідку кошти в розмірі 600 грн за добу проживання у вказаному готелі.
Прокурор відмовився від допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які в судові засідання не прибували, ухвала суду про їх привід виконані не були.
Оцінка суду
Відповідно до ст. 91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженні підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце,спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Згідно із ч. 2 ст. 17 КПК України сторона обвинувачення має довести ці обставини поза розумним сумнівом.
Відповідно до ст. 94 КПК України, оцінка суду має ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, у тому числі на оцінці кожного доказу, наданого сторонами кримінального провадження. Суд не може ігнорувати надані суду докази лише з тієї причини, що вони ставлять під сумнів версію, запропоновану стороною обвинувачення.
Згідно із ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, отриманих незаконним шляхом (недопустимих доказах), а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Оцінка доказів з точки зору належності та допустимості
Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Згідно ч. 2 цієї статті, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Згідно із ч.1 ст. 89 КПК України суд вирішує питання про допустимість доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.
Надаючи оцінку дослідженим в судовому засіданні доказам суд визнає їх належними та допустимими.
Мотиви суду
Частиною 2 ст. 199 КК України передбачено кримінальну відповідальність за зберігання та збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно.
Частиною 2 ст. 209 КК України передбачено кримінальну відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене повторно.
Проаналізувавши всі досліджені докази в їх сукупності та взаємозв'язку, суд знаходить доведеною винність обвинуваченого ОСОБА_6 у зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України; у вчиненні правочину з майном, а також у здійсненні фінансової операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Призначення покарання
Обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання обвинуваченого не встановлено.
Обираючи вид покарання суд враховує, що вчинені кримінальні правопорушення є тяжкими, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку у психолога та нарколога не перебуває, не працює, відсутні обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання та призначає наступне покарання:
- за ч. 2 ст. 199 КК України - 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
- за ч. 2 ст. 209 КК України - 6 років позбавлення волі з позбавленням права зайняття діяльністю у сфері валютно-обмінних операцій строком на 3 роки та з конфіскацією 1/2 майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_6 остаточне покарання, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права зайняття діяльністю у сфері валютно-обмінних операцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна.
Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду
м. Житомира від 17.09.2024 № 296/8469/24 на автомобіль Infiniti M35, д.н.з. НОМЕР_29 , - скасувати, повернувши майно власнику (Т. 2 а.с. 21).
Питання речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Стягнути з обвинуваченого судові витрати в сумі 20 987 грн 20 коп. (Т. 2 а.с. 211-216).
Запобіжний захід у виді тримання під вартою залишити без змін (Т 2 а.с. 198).
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 374, 615 КПК України, суд
Визнати винним ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та призначити йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що є власністю засудженого.
Його ж визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України та призначити йому покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права зайняття діяльністю у сфері валютно-обмінних операцій строком на 3 роки та з конфіскацією 1/2 частини майна, що є власністю засудженого.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_6 у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права зайняття діяльністю у сфері валютно-обмінних операцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна, що є власністю засудженого.
Запобіжний захід у виді тримання під вартою залишити без змін.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду
м. Житомира від 17.09.2024 № 296/8469/24 на автомобіль Infiniti M35, д.н.з. НОМЕР_29 , - скасувати, повернувши майно власнику ОСОБА_14 .
Підроблені грошові купюри Євро, диск з відеозаписом з камер спостереження - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вилучені під час обшуку речі та предмети за адресою:
АДРЕСА_2 , а саме: банківська картка «Monobank» № НОМЕР_4 - повернути ОСОБА_20 .
Вилучені під час обшуку речі та предмети за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) ноутбук марки HP ProBook 4540s S/N: 5CD9308К84; 2) ноутбук марки HP ProBook 450 G6 S/N: WX81А9028748; 3) жорсткий диск «WD Scorpio», S/N: 810А9028748; 4) мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_5 без задньої кришки; 5) мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору; 6) мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_6 ; 7) мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору; 8) мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_7 ; 9) мобільний телефон марки «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 - повернути ОСОБА_17 , а 48 купюр, ззовні схожих на грошові кошти номіналом 200 Євро без серій та номерів із написами «Сувенір», - знищити.
Вилучені під час обшуку речі та предмети за адресою: АДРЕСА_4, а саме: державний номерний знак до транспортного засобу НОМЕР_3 - повернути ОСОБА_21 .
Вилучені під час обшуку речі та предмети, які належать засудженому ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) тримачі для сім-карт оператора Київстар абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , картонне упакування для сім-карти оператора Київстар НОМЕР_15 ; 2) упакування до мобільних телефонів ERGO B501 Maximum IMEI 1: НОМЕР_17 ; IMEI 2: НОМЕР_18 та FLY IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 , Redmi Note 11, IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 ; 3) мобільний телефон марки «Prestigio», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 ; 4) мобільний телефон марки «Samsung», синього кольору; 5) мобільний телефон марки «Lenovo», IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 ; 6) мобільний телефон марки «Nomi», IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 ; 7) мобільний телефон марки «Tecno Pova-4», IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 з сім-картками НОМЕР_12 , НОМЕР_34 - конфіскувати в дохід держави, а чорнові записи на клаптиках паперу: « НОМЕР_16 ОСОБА_23 НОМЕР_36 »; «НОМЕР_35» - знищити.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 20 987 гривень 20 копійок судових витрат за проведення судових експертиз у кримінальному провадженні на рахунок Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Звягельський міськрайонний суд Житомирської області протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим в той самий строк з моменту вручення йому копії вироку.
Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити стороні захисту та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.
Суддя ОСОБА_1