Справа № 274/6228/25
Провадження № 1-кс/0274/1618/25
Іменем України
"07" жовтня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060480000858 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
02.10.2025 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 01.05.2025 до 00:00 год 05.09.2024 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 у невстановлений слідством день, час, місці та спосіб, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, частину якої він вжив, а іншу частину залишив та зберігав при собі з метою подальшої передачі до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_4 , придбавши 03.09.2025 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , продукти харчування, того ж дня помістив до пачки печива «До кави» та пачки халви «Zolotoi vek» по одному зіп-пакету з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, загальною масою 1,4056 г, підготувавши їх таким чином для передачі прихованим шляхом до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Цього ж дня, ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину, близько 15:40 год прибув до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де в кімнаті прийому, огляду посилок та передач, близько 15:51 год передав працівнику виправного центру передачу з прихованою особливо небезпечною психотропною речовиною для засудженого ОСОБА_5 , який відбуває покарання у зазначеній установі.
Близько 15:53 год 03.09.2025, працівником державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час огляду вмісту передачі для засудженого ОСОБА_5 , всередині пачки печива «До кави» та пачки халви «Zolotoi vek» виявлено зіп-пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною, що згідно висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.09.2025 № СЕ-19/106-25/16759-НЗПРАП та від 24.09.2025 № СЕ-19/106- 25/16761-НЗПРАП є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, загальною масою 1,4056 г, яку ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.
29.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що продукти харчування, в яких виявили особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, він купував у магазині та розраховувався своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку також на думку слідства, могли надходити грошові кошти за збут психотропних речовин.
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025060480000858 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за №12025060480000858: 03.09.2025 до Бердичівського РВП надійшло повідомлення від чергового ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_4 про те, що під час огляду передачі з продуктами харчування від ОСОБА_4 для засудженого БВЦ-108 ОСОБА_5 , в печиві та халві, виявлено згортки із кристалічною речовиною (ЄО-21763).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12025060480000858; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.09.2025; копії повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 29.08.2025; протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 29.09.2025; протоколу огляду відеозапису від 06.09.2025; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 01.05.2025 до 00:00 год 05.09.2024 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали - один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1