Справа № 283/1170/25
Провадження №1-кс/283/510/2025
06 жовтня 2025 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025065510000038 за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
03.10.2025 дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2025 в ЄРДР за № 12025065510000038 за ч.1 ст.190 КК України, з приводу того, що у період часу з 17.03.2025 по 19.03.2025 невідома особа шляхом обману під приводом надання роботи за сумісництвом, заволоділа грошовими коштами у сумі 80000 грн, належними ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 під час спілкування з невідомою особою по номеру телефону НОМЕР_7 .
За ухвалою слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області отримано інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_8 та в ході проведення аналізу отриманої інформації було встановлено, що 19.03.2025 о 15 год. 21 хв. здійснено зарахування грошових коштів у сумі 29999 гривень після чого з вказаної карти були здійснені перекази коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у сумі 8020 грн.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та дізнавач СД у судове засідання не з'явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025065510000038 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці (картковому рахунку) № НОМЕР_9 :
- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток (поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, зняття готівки у банкоматі, послуг зв'язку) з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам (перерахування коштів з вказаних рахунків на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти);
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток, за період з 19.03.2025 по час надання інформації.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.
Строк дії ухвали з 06.10.2025 по 06.12.2025 включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1