Справа № 686/23537/25
Провадження № 1-кс/686/9414/25
03 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243460000416 від 18.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
01.10.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 17.08.2025 по 01.09.2025.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 18.08.2025 року у період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_3 під приводом заробітку грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_9 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 5000 грн, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на суму 40000 грн.
18.08.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000416, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у серпня місяці 2025 року потерпіла ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомилась із невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , з яким почала вести листування. Через деякий час ОСОБА_6 запропонував потерпілій спілкуватись по телефону, чим листуватись на сайті, тому потерпіла надала останньому свій номер телефону. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої з номеру телефону НОМЕР_10 та вони продовжити спілкування.
В подальшому 18.08.2025, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої та запропонував останній заробіток, який полягав у вкладі коштів на депозит у банки та отримання подвійної винагороди, на що потерпіла погодилась. Після чого, потерпіла із власник карток зняла готівку та підійшла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , спілкуючись в цей час по телефону із ОСОБА_7 . Тоді ж потерпіла розмовляючи з ОСОБА_7 перерахувала за допомогою платіжного терміналу кошти у розмірі 40 000 грн. різними платежами на банківські картки, якій їй диктував останній. Після перерахунку коштів ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що йому телефонують з роботи та кинув слухавку, та на передзвін не відповідав. Тоді ж потерпіла повторно намагалась зв'язатись із ОСОБА_7 за вказаним номером, однак останній був поза зоною мережі, тому потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.
Після чого, потерпіла отримала квитанції про перерахунок коштів, де зазначені номера карток на які остання перераховувала кошти, за 18.08.2025, а саме о 13:30 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 13:26 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13:28 год. перераховано 5 000 грн. на номер НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13:24 год. перераховано 5 000 грн. на номер рахунку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 13:23 год. перераховано 5 000 грн. на картку НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 13:21 год. перераховано 5 000 грн. на номер катки НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 13:19 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 13:17 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до інформації відкритої у загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 17.08.2025 по 01.09.2025.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів. Які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2025 по 01.09.2025;
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.08.2025 по 01.09.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 17.08.2025 по 01.09.2025;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 17.08.2025 по 01.09.2025.
Ухвала діє по 02 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1