Справа №:755/16087/25
Провадження №: 1-кс/755/3498/25
"18" вересня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002610 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040002610 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100040002610 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шляхом укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо надання послуг із модульним будівництвом, дезінфікування, витравлювання, закупівлі великовантажних мототранспортних засобів та спеціального робочого одягу, а також іншими видами робіт, вчинили розтрату бюджетних коштів.
Так, за результатами проведених процедур закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )) та іншими суб'єктами господарської діяльності укладено ряд договорів щодо проведення певних робіт, а саме:
10 березня 2025 року укладено договір №2553 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки «Великовантажних мототранспортних засобів (Самоскид вантажопідйомністю не мене 10т.)» на загальну суму 7 399 800,00 грн.
15 квітня 2025 року укладено договір №2571 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (видатки із благоустрою): «Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Послуги з технічного обслуговування системи аерації та фонтану в акваторії озера Райдуга та озера Тельбін)» на загальну суму 1 972 482,16 грн.
05 травня 2025 року укладено договір №2589 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) щодо поставки «Модульних та переносних споруд (Модульна будівля)» на загальну суму 4 096 000 грн.
07 травня 2025 року укладено договір №2590 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (видатки з благоустрою): «Послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських територій (Послуги з дератизації) на загальну суму 2 830 8921,2З грн.
07 травня 2025 року укладено договір №2592 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (видатки з благоустрою): «Послуги з дезінфікування та витравлювання (Послуги акарицидних обробок) на загальну суму 1 32З 421,32 грн.
07 травня 2025 року укладено договір №2591 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (видатки з благоустрою): «Послуги з дезінфікування та витравлювання (Послуги з ларвіцидних обробок) на загальну суму 1 038 300 грн.
23 травня 2025 року укладено договір №2603 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) щодо постачання пально-мастильних матеріалів: «Нафта і дистиляти (Дизельне паливо (бланки-дозволи (талони) та бензин автомобільний А-95) (бланки-дозволи (талони) на загальну суму 6 009 156 грн.
08 липня 2025 року укладено договір №2624 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (санітарне очищення): «Послуги з прибирання та асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги (послуги з обслуговування мобільних туалетних кабін (біотуалетів (МТК) на загальну суму 1 195 074 грн.
30 липня 2025 року укладено договір №2627 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) щодо спецiального робочого одягу (Спеціальний робочий одяг) на загальну суму 1 602 883,20 грн.
Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.
Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучені документи будуть використані для призначення судової почеркознавчої експертизи, товарознавчої, економічної, технічної експертизи документів та інших судових експертиз. Без отримання визначеного переліку документів неможливо здійснити вище зазначені експертизи, у результаті чого виникають перешкоди для належного встановлення фактичних обставин справи та унеможливлюється доведення вини винних осіб у межах судового розгляду.
У зв?язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002610 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів: №2553 від 10.03.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), №2627 від 30.07.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), №2603 від 23.05.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), №2589 від 05.05.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, які зазначені в договорах, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
документів щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколи нарад, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначених Товарів та їхню вартість;
нормативно-правових актів комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинних станом на період часу укладання договорів №2553 від 10.03.2025, №2627 від 30.07.2025, №2603 від 23.05.2025, №2589 від 05.05.2025, щодо порядку визначення вартості Товарно-матеріальних цінностей для проведення закупівлі, у тому числі щодо порядку проведення моніторингу цін та визначення очікуваної вартості;
наказів (розпоряджень) про призначення на посаду та посадових інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які підписували договори №2553 від 10.03.2025, №2627 від 30.07.2025, №2603 від 23.05.2025, №2589 від 05.05.2025 та акти приймання-передачі Товарів зазначених в договорах, здійснювали моніторинг цін на Товари, приймали участь у виробничих нарадах щодо визначення цін та очікуваної вартості закупівлі, здійснювали організацію та проведення закупівлі.
договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: №2571 від 15.04.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), №2624 від 08.07.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), додатків до цих договорів, додаткових угод до цих договорів;
документів щодо визначення очікуваної вартості закупівель вказаним договорам, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи чи інші документи щодо моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколів виробничих нарад комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт та додатків до них, інші документи на підтвердження необхідності закупівель по договорам №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025;
проектно-кошторисної документації по вищевказаним роботам, робочої документації, інвесторської документації щодо робіт, які були предметом договорів №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025, експертні звіти за результатами експертизи проектної документації, листування з експертними організаціями з питань проведення цих експертиз, в тому числі протоколи узгодження цін з підрядником;
актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість будівельних робіт та матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів та інших документів, що складались на виконання договорів №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025;
виконавчої документації, складеної на виконання договорів №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;
первинних бухгалтерських документів щодо розрахунків з підрядними організаціями за вказаними договорами, а також оборотно-сальдових відомостей по рахунками комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період від укладення договорів №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025 до їх повного виконання;
банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги за період від укладення договорів №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025 до їх повного виконання;
регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами-підрядними організаціями (картки рахунку 631) за вищевказаними договорами, сформовані за вищезазначеними підрядними організаціями в розрізі договору за відповідний період;
договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом договорів №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025;
договорів щодо розробки проектної документації щодо виконання робіт, що були предметом договорів №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025;
нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинних станом на період від укладення договорів №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025до їх повного виконання щодо порядку визначення вартості будівництва, у тому числі щодо моніторингу цін на матеріальні ресурси та затвердження таких цін;
наказів (розпоряджень) про призначення на посаду та посадових інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які підписували договори №2571 від 15.04.2025, №2590 від 07.05.2025, №2592 від 07.05.2025, №2591 від 07.05.2025, №2624 від 08.07.2025 та акти приймання виконаних будівельних робіт, здійснювали розробку проектної документації, здійснювали моніторинг цін на матеріальні ресурси з метою визначення вартості будівництва за цим договором, приймали участь у виробничих нарадах із затвердження договірних цін, переліку виробів та матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1