Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/5171/25
Провадження № 1-кс/279/1315/25
"03" жовтня 2025 р. м. Коростень
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060490000621 від 21 серпня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
29 вересня 2025 року ст. слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025060490000621 від 21 серпня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.08.2025 року близько 15:00 годин ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефона "Редмі" АЗІ, який належить ОСОБА_6 , через мобільний додаток банка таємно викрала із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8100 грн., які належать ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
По даному факту 21 серпня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000621 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
15.08.2025 близько 11:30 год ОСОБА_6 знаходився за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , де також перебувала раніше йому знайома ОСОБА_5 , якій стало відомо про надходження пенсійних виплат на рахунок ОСОБА_6 , та у неї виник злочинний умисел, спрямований на таємне заволодіння грошовими коштами з рахунку ОСОБА_6 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 під приводом того, що ОСОБА_6 є інвалідом II групи та йому важко пересуватись, запропонувала потерпілому надати їй мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi А1» 2/32 Gb блакитного кольору, у середині якого знаходилася SIM- картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 для придбання йому продуктів харчування, при цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 пароль від телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого проведення розрахунків.
Отримавши мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi А1» 2/32 Gb, належний потерпілому, та доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_7 , з рахунку ОСОБА_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснила три перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а саме: 15.08.2025 о 13 год 42 хв в сумі 5000 грн.; 15.08.2025 о 15 год 50 хв в сумі 2100 грн.; 16.08.2025 о 00 год 07 хв в сумі 1000 грн. з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що на території України у зв'язку з військовою агресією рф введено воєнний стан, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, перебуваючи на території м. Коростень, маючи доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), використовуючи мобільний платіжний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в період часу з 15.08.2025 о 13 год 45 хв по 16.08.2025 о 15 год 26 хв здійснила перекази грошових коштів на різні банківські рахунки з метою подальшого зняття грошових коштів та поповнення мобільних телефонів на загальну суму 8100 грн.
Картковий рахунок потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_4 картка № НОМЕР_5 , відкритого AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні.
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений об 11:30год. 03.10.2025року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв'язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не відноситься до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_8 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по рахунку, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 , за 15.08.2025 року з 08:00 по 19:00 год. 16.08.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку;
- про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період 15.08.2025 року з 08:00 по 19:00 год. 16.08.2025 року;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше);
- про інформацію, яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 грудня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19