Справа № 357/11520/25
1-кс/357/2089/25
03 жовтня 2025 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111030001586, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025111030001586, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 08.07.2025 йому зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа даними щодо карткового рахунку потерпілої, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на невідомий картковий рахунок, чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 26 000,00 гривень.
Було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він є користувачем банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у власності банківські рахунки НОМЕР_3 (пенсійна картка) та НОМЕР_4 (кредитна картка). Вказаними банківськими картками він користувалася на постійній основі та здійснював розрахунки з метою забезпечення своїх потреб. 08.07.2025 близько о 18:00 год, перебуваючи за місцем проживання на його абонентський номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі, а саме з абонентського номеру НОМЕР_1 , який в ході розмови відрекомендувався працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При подальшій розмові вказана невідома особа повідомила, що його банківські рахунки заблоковано, оскільки хтось намагався без його відома перерахувати кошти. Також, повідомив, що з метою розблокування карток необхідно зазначити повні дані номерів карток, а також на зворотному боці пін- код, що він і зробив. Після даної розмови, а саме близько через 5 хв., він повторно зателефонував на вказаний номер невідомої особи, але номер був поза межами досяжності, у зв'язку із чим він знайшов абонентський номер гарячої лінії вказаного банку та зателефонував з метою отримання інформації щодо розблокування карток. В ході телефонної розмови із представником банку йому стало відомо, що попередня особа, яка йому телефонувала, являється шахраєм та він незаконно, а саме шляхом обману заволодів даними банківських карток, які в подальшому використав шляхом здійснення переказу коштів на інший рахунок на загальну суму 26 000,00 грн. Після чого, він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з кредитної картки на пенсійну картку було перераховано 18000,00 грн, та в подальшому з пенсійної картки перераховано на картку невідомої особи з номером НОМЕР_5 належні йому кошти у розмірі 26 000,00 грн.
В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 26.09.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «317-БТ, 26.09.25 357/11520/25». Під час огляду встановлено, що 08.07.2025 о 18:21:16 однією транзакцією грошові кошти в сумі 26000,00 гривень були перераховані із
Банківської карти потерпілого ОСОБА_6 на невідомий рахунок № НОМЕР_6 , що використовувався невідомою особою, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: 1. встановлення особи (осіб), якій належать зазначена вище банківська картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; 2. отримання копій документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; 3. отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; 4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому просить надати дозвіл слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12025111030001586, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме до: документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття банківської картки по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з початку відкриття банківської картки по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Зобов'язати посадових осіб володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 12025111030001586, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом п'ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , матимуть важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, а також те, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.
Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111030001586, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме до:
документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;
інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття банківської картки по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку;
інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з початку відкриття банківської картки по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку,
з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9