Справа № 750/13321/25
Провадження № 1-кс/750/4280/25
02 жовтня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025270340002615 від 11.09.2025,
25.09.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення слідчим документів щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_2 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025270340002615 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
Потерпілий під час допиту в ході досудового розслідування пояснив, що 10.09.2025 близько 15 год. 26 хв. йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно верифікацію банківської карти, так як в подальшому її буде заблоковано. Виконавши вказівки невідомої особи, ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів з його банківської карти № НОМЕР_2 у сумі 24 245 грн, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:
копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;
рух коштів по банківському рахунку за платіжними карткою № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
номери мобільних телефонів, до яких прив'язані банківські рахунки за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;
залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;
копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025 перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;
виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;
інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;
всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 10.09.2025 по 00.00 год. 23.09.2025;
- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити до 02 жовтня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1