Справа № 676/7013/25
Номер провадження 1-кс/676/1931/25
02 жовтня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 29 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025242000001609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 27.08.2025 по 10.09.2025, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 23:03 по 23:06 год 28.08.2025 в м. Кам'янець-Подільському невстановлена особа під час дії воєнного стану на території України, невстановленим шляхом, умисно, таємно із корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 10140 гривень на рахунок НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 12025242000001609 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала наступні показання, що 27.08 2025 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває за кордоном на заробітках перерахував їй на картковий рахунок, який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11176 грн. 28 коп., які потерпіла мала потратити на своїх дітей.
В подальшому коли вона перебувала в себе в дома за місцем проживання, яке вказане в анкетних даних, то близько 23:10 год 27.08.2025 вона забрала в своєї дитини свій мобільний телефон та побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було вказано, що із мого карткового рахунку знято грошові кошти в сумі 1005.03 гривень, тому потерпіла одразу спробувала зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте не змогла, тому почала набирати на гарячу лінню вказаного банку. Далі коли слухавку взяв оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він заблокував її картку та повідомив, щоб вона йшла у найближче відділення
28.08.2025 коли потерпіла прийшла в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то у вказаному відділенні їй надали квитанцію про перерахунок коштів в якому було вказано, що було здійснено перерахунок коштів в кількості 4-х разів на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_7 . Вказані платежі були №1 5025,13 гривень, №2 2010,05 гривень, №3 1507,54 гривень, №4 1005,03 гривень та вказані платежі відбулись в проміжок часу з 23:03 год. по 23.06 год. 27.08.2025. Вказану особу, які перерахувались кошти потерпіла не знає та особисто нікому кошти не перераховувала. Крім того ніяких паролів нікому не повідомляла, та її картка завжди перебуває із нею. Пароля до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ніхто не знає.
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчийне може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025242000001609 від 29 серпня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по відкритому на ім'я потерпілої ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_1 , з якого 28.08.2025 близько 23:03 по 23:06 год. були зняті належні останній грошові кошти в сумі 10140 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору за період 21.08.2025-28.08.2025 р.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 год. 27.08.2025 по 10.09.2025, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1