справа № 208/11507/25
№ провадження 1-кс/208/3914/25
Іменем України
02 жовтня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12025041160001171 від 19 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Заводського районного суду міста Кам'янського із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації стосовно відкритих банківських рахунків на ім'я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , як фізичної особи та фізичної особи-підприємця у період часу з 00:00 год 01.01.2023 по 28.08.2025 (включно), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження №12025041160001171 від 19 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Із наданих документів вбачається, що 19.08.2025 до Кам'янського РУП із заявою звернулась гр. ОСОБА_9 , про те, що в період часу з 14.12.2023 по 01.08.2025 року, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з її розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами, чим спричинила останній майнову шкоду, у сумі понад двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Під час інвентаризації руху грошових коштів з банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 за період з 14.12.2023 по 01.08.2025 року встановлено, що ОСОБА_8 безпідставно протягом вказаного періоду часу перераховувала грошові кошти під виглядом «Оплата згідно рахунку...», на свій особистий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У такий спосіб ОСОБА_8 обернула на свою користь належні ФОП ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 3 558 954 грн.
Таким чином, за період з 14.12.2023 по 01.08.2025 року ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці, маючи вільний доступ до грошових коштів, які перебували на розрахункових рахунках суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , таємно, в період воєнного стану, викрала грошові кошти (незаконно перерахувала грошові кошти на свою користь у вигляді «Оплата згідно рахунку …»), у сумі 3 558 954 грн.
Окрім того, ОСОБА_9 відомо, що для легалізації отриманих незаконним шляхом грошових коштів ОСОБА_8 використовувала реквізити рахунків власного суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.
Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12025041160001171 від 19 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які місять інформації стосовно відкритих банківських рахунків на ім'я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , як фізичної особи та фізичної особи-підприємця у період часу з 00:00 год 01.01.2023 по 28.08.2025 (включно), а саме:
- інформацію про власника картки (ПІБ), дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год 01.01.2023 по 28.08.2025 (включно) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год 01.01.2023 по 28.08.2025 (включно);
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів по банківських рахунках гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 по 28.08.2025 (включно);
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, з можливістю вилучення копій.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1