Справа № 761/34567/25
Провадження № 1-кс/761/22489/2025
26 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №72025001110000045 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №9587, адреса: АДРЕСА_1 ),
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №72025001110000045 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №9587, адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025001110000045 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб, до якої зокрема входять: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2022-2024 років, перебуваючи на території Тернопільської області, здійснюючи систематичну діяльність з будівництва та реалізації (продажу) об'єктів нерухомого майна без державної реєстрації в якості суб'єктів підприємницької діяльності, шляхом нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу, занижуючи вартість об'єктів нерухомого майна при їх відчуженні, ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму, яка у сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах.
Встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 протягом 2022-2024 років, здійснювали систематичну діяльність з будівництва та реалізації (продажу) об'єктів нерухомого майна (житлової нерухомості), шляхом нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу, без відповідної державної реєстрації в якості суб'єктів підприємницької діяльності за цінами, які не відповідають ринковим та є нижчими в порівнянні з оціночною вартістю об'єктів нерухомого майна відповідно до даних, зазначених у звітах про оцінку майна, зареєстрованих в Єдиній базі даних звітів про оцінку, та отримували дохід від здійснення вищевказаної господарської діяльності, який підлягав включенню до загального річного оподатковуваного доходу та відображенню платниками податків в податковій декларації про майновий стан і доходи, і як наслідок оподаткуванню згідно з п.177.1 ст.177 Податкового кодексу України податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 цього ж Кодексу (18%).
Враховуючи фактичне здійснення вищевказаними особами систематичної діяльності, направленої на отримання прибутків, яка у відповідності до положень п. 2 ст. 3 Господарського кодексу України є господарською, у останніх виникав обов'язок зареєструватися суб'єктами господарювання та сплачувати податки і збори, у порядку та розмірах, визначених Податковим кодексом України для відповідних суб'єктів підприємницької діяльності.
Встановлено, що фізичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в порушення вимог законодавства, суб'єктами господарської діяльності не реєструвались, декларації про майновий стан і доходи у досліджуваний період не подавали.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили продаж об'єктів нерухомого майна (земельних ділянок та житлових будинків), відомості щодо припинення прав власності на які зареєстровано в реєстрі приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №9587, адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1)земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (договір купівлі-продажу №2723 від 06.08.2024);
2)земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу №3172 від 22.11.2023);
З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій вищевказаних документів.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №9587, адреса: АДРЕСА_1 )мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №72025001110000045 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №9587, адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №9587, адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів купівлі-продажу, дарування, довіреностей, заяв, свідоцтв, рішень про реєстрацію, витягів з реєстрів, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, довідок, інформаційних довідок, копій технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, звітів про оцінку майна з додатками, висновків, квитанцій, всіх документів, що стали підставою для перереєстрації (відчуження) прав власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:
1)земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (договір купівлі-продажу №2723 від 06.08.2024);
2)земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу №3172 від 22.11.2023);
Приватному нотаріусу Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №9587, адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1