СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6060/25
ун. № 759/22169/25
01 жовтня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №12025105080001041 від 09.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві проводиться дізнання у кримінальному провадженні №120251050800001041 від 09.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 05.09.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в месенджері «Телеграм», отримав повідомлення від знайомого, з проханням позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилася та перерахував зі своєї банківської карти на надану невстановленою особою банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 14500 грн. Після перерахунку грошових коштів зателефонував знайомий та повідомив що його акаунт було зламано. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 14500 грн., чим завдала майнової шкоди.
Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 05.09.2025 близько 12 години 10 хвилин, перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , заявник отримав повідомлення в месенджері «Telegram» від імені знайомого - ОСОБА_6 з проханням позичити 18 000 грн. Спроба зателефонувати ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2 успіху не мала - абонент не відповідав.
Після цього заявник повідомив у чаті, що може надати лише 14 500 грн. У відповідь отримав реквізити картки НОМЕР_1 , на які й переказав вказану суму зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . У відповідь надійшло повідомлення з подякою.
Того ж дня, близько 18 години 00 хвилин, ОСОБА_6 особисто зателефонував заявнику та повідомив, що коштів у нього не просив, і припустив, що його аккаунт у Telegram могли зламати шахраї.
Також, будучи додатково допитаним, потерпілий ОСОБА_5 , підтвердив свої попередні показання, надані 09.09.2025 року, та додатково уточнив обставини переказу коштів. Пояснив, що під час спілкування в месенджері з особою, яка писала від імені його знайомого ОСОБА_6 , отримав номер банківської картки для переказу 14 500 грн НОМЕР_1 . Зазначений номер він переписав на аркуш паперу та через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ.
Після переказу повідомив про це співрозмовника, а згодом виявив, що у чаті повідомлення з номером картки було змінено - шахраєм було переставлено дві цифри. Зіставивши дані, потерпілий ОСОБА_5 , встановив, що фактично перерахував кошти на номер картки НОМЕР_1 , про що додатково повідомив співрозмовника смс-повідомленням. Також, останній наголосив, що номер картки був попередньо зафіксований та переписаний на аркуш паперу, тому введений не випадково.
Таким чином, номер картки, на який було здійснено переказ, не відповідає тому, що наразі відображається у листуванні, оскільки останній був змінений шахрайським шляхом після проведення операції. Показання по терпілого також підтверджено наданою ним квитанцією та скріншотом переписки з вищевказаною особою.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що відносно потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У судове засідання дізнавач не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено у судовому засіданні, ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться дізнання у кримінальному провадженні №120251050800001041 від 09.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання дізнавача відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №12025105080001041 від 09.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
1) стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого НОМЕР_1 : копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_1 в період з 05.09.2025 по 01.10.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карткового рахунку НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 отримувалися готівкою;
2) стосовно карткового рахунку НОМЕР_1 : копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать картковий рахунок НОМЕР_1 в період з 05.09.2025 по 01.10.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого НОМЕР_1 : відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_1 в період з 05.09.2025 по 01.10.2025. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.09.2025 по 01.10.2025. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.09.2025 по 01.10.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1