Справа № 565/1365/23
Провадження № 1-кс/565/836/25
30 вересня 2025 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181050000303 від 06.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, приблизно о 21:03 год. 04.08.2023 невідома особа, під приводом оформлення соціальних виплат, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 6570,00 грн., які були списані з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після отримання відомостей про її реквізити.
Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, відомостей про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, підтримала внесене клопотання та просила суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється. Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023181050000303 від 06.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківській картці ОСОБА_6 , що мало місце приблизно о 21 год. 03 хв. 04 серпня 2023 року.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , 04.08.2023 йому на мобільний телефон надійшло повідомлення про можливість отримання соціальної допомоги, і він вирішив скористатись вказаним сервісом. Слідуючи вказівкам на електронному ресурсі, він ввів у відповідне поле чотири останні цифри своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , пароль до неї, а пізніше - код, який йому повідомив автовідповідач з банку. Згодом ОСОБА_6 виявив списання з вищезазначеної банківської картки грошових коштів в сумі 6570,00 грн.
Вищезазначені обставини вказують на вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_6 , а саме - заволодіння його грошовими коштами шляхом шахрайства.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 04.08.2023 по 31.08.2023, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської рахунку, за яким вона закріплена;
-абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувався як фінансовий, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-матеріали фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з з 04.08.2023 по 31.08.2023;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.08.2023 по 31.08.2023;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на абонентський номер оператора зв'язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.08.2023 по 31.08.2023, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз'яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1