Справа № 405/192/25
провадження № 1-кс/405/2368/25
01.10.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025120000000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з матеріалів провадження вбачається, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, у період з 01.01.2024 по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, здійснюють розтрату коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Світловодської міської ради, виділені на оплату праці найманим працівникам, які фактично не працевлаштовані до закладу.
У період з 01.01.2024 по теперішній час, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, умисно протиправно працевлаштували до закладу на різні посади наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , які фактично не перебувають на будь-яких посадах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, та не виконують будь-яких службових обов'язків.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у вигляді заробітної платні нараховуються та виплачуються з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради на рахунки зазначених осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також інформації по рахункам фактично непрацюючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025120000000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2024 по теперішній час, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, умисно протиправно працевлаштували до закладу на різні посади наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , які фактично не перебувають на будь-яких посадах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, та не виконують будь-яких службових обов'язків.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у вигляді заробітної платні нараховуються та виплачуються з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради на рахунки зазначених осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також інформації по рахункам фактично непрацюючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушенн, з можливістю вилучення копій документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні за №12025120000000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , за період з 01.01.2024 по теперішній час;
- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками, за період за період з 01.01.2024 до 01.10.2025 включно, з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 01.12.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_11