Провадження №1-кс/447/5180/25
Справа №447/886/25
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
02 жовтня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025141250000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
29.09.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
28.02.2025 із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.02.2025 у період з 16:34 год. до 21:52 год., шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно отримала доступ до її мобільного номера НОМЕР_1 після того як вона повідомила реквізити своєї банківської картки, коди, що надходили в чаті «Телеграм» абоненту « ОСОБА_5 » та ввела комбінації з цифр НОМЕР_2 на своєму мобільному телефоні, внаслідок чого в подальшому, незаконно всупереч волі заявниці, невідома особа оформила й отримала кредити 19.02.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20 000 грн., в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 40 200 грн., в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - в 14 546 грн., в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 29 372 грн., спричинивши їй шкоду в сумі 104 118 грн., а також невідома особа 19.02.2025 незаконно отримала кредити на ім'я заявниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10 000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 6 000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 14 437 грн., в ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 6 000 грн.; в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 3 000 грн.
У клопотанні слідчий зазначив, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації, щодо руху коштів по банківських картках відкритих на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2025 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформації про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, IP-адрес, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №12025141250000105 від 28.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до інформації про:
- рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали у період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2025 по вказаному рахунку;
- перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 02.12.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1