01.10.2025 Справа № 756/14965/25
756/14965/25
1-кс/756/2611/25
01 жовтня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100050002275 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, слідчий та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у міста Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.09.2025, приблизно о 14 год. 55 хв, невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з банківського рахунку, відкритого останнім в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 на загальну суму 250 160 грн. 80 коп., шляхом незаконного перерахування на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , тому у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", стосовно рахунку № НОМЕР_3 .
Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100050002275 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
- Договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із усіма анкетами, копіями документів клієнта, заявами, картками із зразками підписів, фото та іншими документами, що подавалися для відкриття рахунку.
-Відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 10.09.2025 по дату виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, суми операції, реквізитів контрагентів, призначення платежу, а також вхідного та вихідного залишку коштів.
-Інформації про рахунки (у т.ч. карткові), на які в подальшому перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 , а також про операції зі зняття готівки.
-Відомостей щодо використання систем дистанційного банківського обслуговування («інтернет-банкінг», «мобільний банкінг»): дата та час входів у систему; IP-адреси пристроїв, з яких здійснювалися підключення; номери телефонів, які використовувалися для підтвердження операцій; відомості про пристрої (IMEI, ID обладнання), з яких здійснювалися транзакції.
-Даних про банківські картки, прив'язані до рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), включаючи: номери карток, дати випуску, банкомати та POS-термінали, в яких здійснювалися операції, час і суми операцій.
-Інформації про осіб, які фактично отримували кошти (як у готівковій, так і у безготівковій формі).
-фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 10.09.2025 по 01.10.2025.
Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.10.2025 по 01.12.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1