Справа № 752/21210/25
Провадження №: 1-кс/752/7362/25
30 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000563 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000563 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи закладів охорони здоров?я (далі - ЗОЗ), які в даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей у зв'язку із повномасштабним вторгненням, отримуючи фінансування з державного бюджету України за програмою медичних гарантій обслуговування населення, використовують дані грошові кошти з метою власного збагачення шляхом списання зазначених коштів на заробітну плату фактично неіснуючим працівникам ЗОЗ, а також за надання фіктивних лікарських послуг.
У зв?язку з початком повномасштабної збройної агресії рф проти України у 2022 році частина населених пунктів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей перейшла під повний контроль збройних формувань рф та внаслідок активних бойових дій на вказаних територіях частина ЗОЗ були зруйновані, а їх матеріально-технічне устаткування - втрачене. Крім того, із багатьма співробітниками ЗОЗ, які залишились проживати на тимчасово окупованій території був втрачений зв'язок.
В той же час, бюджетне фінансування до липня 2022 року надходило до ЗОЗ з розрахунку на вихідні дані подані станом на кінець 2021 року. Також, наразі відсутні звітні дані щодо використання надавачами медичних послуг понад 3 млрд грн за період 2022-2024 роки та відсутня фактична можливість проведення комплексного аудиту використання виділених бюджетних коштів.
Починаючи з 24.02.2022 частина ЗОЗ передислокувалися з тимчасово окупованих територій населених пунктів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей на підконтрольну Україні територію, в тому числі до міста Києва.
На даний час, є підстави вважати, що посадові особи ЗОЗ, в числі яких директори Департаментів охорони здоров'я Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської обласних військово-цивільних адміністрацій, активно лобіюють отримання подальшого державного фінансування з розрахунку на штатну чисельність працівників та обсяги надання лікарських послуг у довоєнний час.
В ході виконання доручення наданого оперативному підрозділу, встановлено ЗОЗ, які з початку повномасштабного вторгнення релоковані до Київського регіону, а саме:
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Торецька (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), релоковано за договором до АДРЕСА_1 ;
- КНП Маріупольської міської Ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), релоковано за договором до АДРЕСА_2 ;
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), релоковано за договором до АДРЕСА_3 ;
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), релоковано за договором до АДРЕСА_4 ;
- КНП Лисичанської міської Ради Луганської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), релоковано за договором до АДРЕСА_4 .
Так, в ході досудового розслідування, отримано оперативну інформацію щодо банківських розрахунків (рахунки, банки, тощо) вищевказаних закладів, які імовірно використовуються посадовими особами з метою проведення безтоварних операцій.
1) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Торецька (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- НОМЕР_15 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_16 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_17 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_18 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_19 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_20 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_21 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_22 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_23 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_24 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
2) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_25 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_26 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_27 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_28 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_29 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_30 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_31 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_32 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
3) КНП Маріупольської міської Ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_33 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_34 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_35 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_36 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_37 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_38 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_39 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_40 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
4) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- НОМЕР_41 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_42 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_43 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_44 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_45 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_46 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_47 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
5) КНП Лисичанської міської Ради Луганської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- НОМЕР_48 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_49 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_50 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_51 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_52 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 , код банку (МФО): НОМЕР_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, щодо рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать КНП Маріупольської міської Ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025100000000563 від 30.04.2025 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 , код банку (МФО): НОМЕР_54 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів щодо рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать КНП Маріупольської міської Ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема:
- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;
- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках станом на дату оголошення ухвали.
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банків та комп'ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1