Справа № 202/6803/25
Провадження № 1-кс/202/6470/2025
29 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 17.06.2025 року до ЄРДР за № 12025052420000409 за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, начальником Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження № 12025052420000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.06.2025 до ВП№3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період з початку червня 2025 по 15 червня 2025 невідома йому особа, ймовірно з кола його знайомих, таємно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 130000 грн з його банківської картки соціальних виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В ході розслідування кримінального провадження №12025052420000409 від 17.06.2025, за ч.4 ст.185 КК України було встановлено, що 03.04.2025 ОСОБА_6 , під час спільного вживання алкогольних напоїв з ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, таємно, привласнив банківську картку, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка є офіційним документом, власником якої є ОСОБА_5 , з метою подальшого зняття грошових коштів для власних потреб без відома потерпілого, та розпорядився нею на власний розсуд, тим часам вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.357 КК України. ЄО 5299.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час спільного вживання алкогольних напоїв з потерпілим ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_6 , розраховуючи на його порядність і сумлінність, добровільно передав останньому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з проханням сходити до магазину за продуктами харчування та горілкою, попередньо назвавши ПІН-код від своєї банківської картки. Після повернення за вищевказаною адресою з магазину, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на викрадення банківської картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 .
03.04.2025 ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на крадіжку майна, достовірно знаючи про те що на території України діє режим воєнного стану, затверджений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який у подальшому неодноразово було продовжено, з метою таємного викрадення чужого майна, шляхом зловживання довірою, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає та не завадить реалізації його злочинного умислу, знаючи ПІН-код від зазначеної банківської картки, в період часу з 04.06.2025 року по 17.06.2025 у місті Лиман, Донецької області та у м. Харків ОСОБА_6 , умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, знімав з неї грошові кошти та здійснював покупки на свої потреби в розмірі 130 293,97 грн. Грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі в розмірі 130 293,97 грн.
Крім того, 03.04.2025 ОСОБА_6 , під час спільного вживання алкогольних напоїв з потерпілим ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_6 , розраховуючи на його порядність і сумлінність, добровільно передав останньому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з проханням сходити до магазину за продуктами харчування та горілкою, попередньо назвавши ПІН-код від своєї банківської картки. Після повернення за вищевказаною адресою з магазину, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на привласнення офіційного документа.
03.04.2025 ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення документа, усвідомлюючи, що пластикова банківська картка видається банківськими установами, та згідно зі ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст. 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та ч.1 ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, з корисливих мотивів, таємно, привласнив банківську картку, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 , тим самим, з корисливих мотивів заволодів офіційним документом, який належить ОСОБА_5 .
19.08.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.
В ході досудового розслідування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію щодо руху коштів, із зазначенням міста, де відбувалось зняття коштів, банкомату, часу та суми знятих коштів.
Встановлено, що гроші з картки, викраденої у ОСОБА_5 , неодноразово знімались у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що має індивідуальний номер CADO6298.
Утримувачем вказаного вище банкомату, розташованому у м. Лиман, з якого здійснювалось знаття грошових коштів з викраденої банківської картки, що належить ОСОБА_5 , є Акціонерне товариствоКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), адреса фактичного місцезнаходження АДРЕСА_4 та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1.1. до фото - та відеоінформації щодо осіб, які у банкоматі CADO6298, розташованому у м. Лиман, Донецької обл., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської платіжної карти № НОМЕР_3 в період часу з 05.06.2025 по 16.06.2025 р., із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.2. Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.3. Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.4. Документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Встановити строк дії ухвали, в межах строку досудового розслідування, до 19 жовтня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1