вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
"30" вересня 2025 р. Справа№ 910/14378/24
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Гаврилюка О.М.
суддів: Коротун О.М.
Майданевича А.Г.
за участю секретаря судового засідання : Ніконенко Є.С.
за участю представників сторін
від позивача : не з'явились;
від відповідача : не з'явились;
від третіх осіб: 1-2 не з'явились 3 - Іваницька О.В.; 4 - не з'явились
при розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Алко"
на рішення Господарського суду міста Києва від 18.03.2025, повний текст рішення складено 02.04.2025
у справі № 910/14378/24 (суддя Мудрий С.М.)
за позовом Акціонерного товариства "ОТП Банк"
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Алко"
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛВР Алко"
3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгсбурі Венчур Груп"
4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотоніський лікерно-горілчаний завод "Златогор"
про стягнення 7 855 054,80 грн
У провадженні колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя (суддя-доповідач) - Гаврилюк О.М., суддів: Коротун О.М., Майданевич А.Г. перебуває апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Алко" на рішення Господарського суду міста Києва від 18.03.2025 у справі №910/14378/24, розгляд якої призначено на 30.09.2025.
30.06.2025 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛВР ДЕВЕЛОПМЕНТ» надійшла заява про процесуальне правонаступництво у справі № 910/14378/24 із проханням замінити в господарській справі № 910/14378/24 позивача - Акціонерне товариство «ОТП Банк», ідентифікаційний код 21685166, на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВР ДЕВЕЛОПМЕНТ».
10.07.2025 до Північного апеляційного господарського суду від Товариство з обмеженою ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛВР ДЕВЕЛОПМЕНТ» надійшло клопотання про долучення доказів, із проханням долучити до матеріалів справи №910/14378/24 в якості доказів повідомлення відповідачів у справі про відступлення права вимоги за Договором про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015, за Договором поруки №SR 23- 123/28-1 від 04.04.2023 та за Договором поруки №SR 23-124/28-1 від 04.04.2023, а саме:
1) Повідомлення про заміну кредитора №73-3-1-73-3-3/6913-БТ від 27.06.2025, направленого АТ «ОТП Банк» на адресу ТОВ «Петрус-Алко» цінним листом з описом вкладення з цифровим ідентифікатором №0103300326890;
2) Повідомлення про заміну кредитора №15-225/06_30/25 від 30.06.2025, направленого ТОВ «Доступні Фінанси» на адресу ТОВ «Петрус-Алко» цінним листом з описом вкладення з цифровим ідентифікатором №0303500219087;
3) Повідомлення про заміну кредитора №73-3-1-73-3-3/6914-БТ від 27.06.2025, направленого АТ «ОТП Банк» на адресу ТОВ «ЛВР АЛКО» цінним листом з описом вкладення з цифровим ідентифікатором №0103300326874;
4) Повідомлення про заміну кредитора №15-225/06_30/25 від 30.06.2025, направленого ТОВ «Доступні Фінанси» на адресу ТОВ «ЛВР АЛКО» цінним листом з описом вкладення з цифровим ідентифікатором №0303500219036;
5) Повідомлення про заміну кредитора №73-3-1-73-3-3/6916-БТ від 27.06.2025, направленого АТ «ОТП Банк» на адресу ТОВ «Кінгсбурі Венчур Груп» цінним листом з описом вкладення з цифровим ідентифікатором №0103300326882;
6) Повідомлення про заміну кредитора №15-225/06_30/25 від 30.06.2025, направленого ТОВ «Доступні Фінанси» на адресу ТОВ «Кінгсбурі Венчур Груп» цінним листом з описом вкладення з цифровим ідентифікатором №0303500219060;
7) Повідомлення про заміну кредитора №73-3-1-73-3-3/6915-БТ від 27.06.2025, направленого АТ «ОТП Банк» на адресу ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» цінним листом з описом вкладення з цифровим ідентифікатором №0103300326866;
8) Повідомлення про заміну кредитора №15-225/06_30/25 від 30.06.2025, направленого ТОВ «Доступні Фінанси» на адресу ТОВ «Золотоніський лікеро- горілчаний завод «Златогор» цінним листом з описом вкладення з цифровим ідентифікатором №0303500219079.
У судове засідання 30.09.2025 з'явився представники Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгсбурі Венчур Груп", який не заперечував проти задоволення заяви про процесуальне правонаступництво у справі № 910/14378/24.
Колегія суддів, розглянувши заяву про заміну позивача і додані до них докази та проаналізувавши приписи процесуального закону, вважає їх обґрунтованими з огляду на наступне.
В заяві про заміну позивача зазначено, що 26.06.2025 між АТ «ОТП Банк» і ТОВ «Доступні Фінанси» укладено Договір про відступлення права вимоги за Договором про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015, відповідно до умов п.1 якого АТ «ОТП Банк», як Первісний кредитор, передало (відступило) у повному обсязі, а ТОВ «Доступні Фінанси», як Новий кредитор, набуло у повному обсязі право вимоги грошової заборгованості за Договором про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015, укладеним Позивачем з Відповідачами 1, 2, а саме: право вимоги виконання боржниками боргових зобов'язань за вищевказаним Кредитним договором в розмірі 8 646 246,61 гривень, в тому числі: 7 000 000,00 гривень заборгованості за тілом кредиту та 1 646 246,61 гривень заборгованості за відсотками за ціну, встановлену в п. 4 цього Договору. Відповідно до умов п.3, п.4 вищевказаного Договору про відступлення права вимоги за відступлення права вимоги Новий кредитор на протязі одного дня сплачує Первісному кредитору грошові кошті в сумі 4 000 000,00 гривень, а право вимоги за Кредитним договором переходить до Нового кредитора з моменту сплати Первісному кредитору грошових коштів в зазначеній сумі. Змістом платіжної інструкції №4 від 26.06.2025 підтверджується, що на виконання умов укладеного 26.06.2025 Договору про відступлення права вимоги за Договором про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015 ТОВ «Доступні Фінанси» сплатило на користь АТ «ОТП Банк» грошові кошті в сумі 4 000 000,00 гривень, що свідчить про його належне виконання сторонами. Разом з цим, 26.06.2025 між АТ «ОТП Банк» і ТОВ «Доступні Фінанси» був укладений Договір про відступлення права вимоги за Договором поруки №SR 23- 123/28-1 від 04.04.2023 року, що був укладений між Банком і ТОВ «Кінгсбурі Венчур Груп» з метою забезпечення належного виконання Відповідачами 1, 2 умов Договору про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015. Відповідно до умов вищевказаного Договору про відступлення права вимоги АТ «ОТП Банк», як Первісний кредитор, передало (відступило) у повному обсязі, а ТОВ «Доступні Фінанси», як Новий кредитор, набуло у повному обсязі всі права Первісного кредитора як сторони за Договором поруки №SR 23-123/28-1 від 04.04.2023 в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства. Разом з цим, 26.06.2025 між АТ «ОТП Банк» і ТОВ «Доступні Фінанси» був укладений Договір про відступлення права вимоги за Договором поруки №SR 23-124/28-1 від 04.04.2023, що був укладений між Банком і ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» з метою забезпечення належного виконання Відповідачами 1, 2 умов Договору про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015. Відповідно до умов вищевказаного Договору про відступлення права вимоги АТ «ОТП Банк», як первісний кредитор, передало (відступило) у повному обсязі, а ТОВ «Доступні Фінанси», як Новий кредитор, набуло у повному обсязі всі права Первісного кредитора як сторони за Договором поруки №SR 23-124/28-1 від 04.04.2023 в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства. Водночас, 26.06.2025 між ТОВ «Доступні Фінанси» і ТОВ «ЛВР Девелопмент» був укладений Попередній договір №26/06-25 про відступлення права вимоги, що виникнуть в майбутньому, відповідно до умов якого після набуття ТОВ «Доступні Фінанси» права вимоги за Кредитними договорами та договорами забезпечення до них, визначених в додатку №1 до нього, в тому числі за Договором про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015, шляхом укладання між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «Доступні Фінанси» договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення до них, Сторони беруть на себе зобов'язання у строк, визначний умовами цього Договору укласти Договір про відступлення прав вимоги за Кредитними договорами, а Новий кредитор зобов'язується прийняти Право вимоги за Кредитними договорами та сплатити Кредитору грошові кошти у сумі Ціни відступлення. Відповідно до умов п.2.4. вищевказаного Попереднього договору Ціна відступлення в Основному договорі складатиме 6 400 000,00 гривень, яку Новий Кредитор зобов'язаний сплати в день укладання Основного договору. Відповідно до умов п.2.5., п.2.5.1 вищевказаного Попереднього договору в день його укладення Новий кредитор сплачує Кредитору аванс в розмірі 6 300 000,00 гривень, який зараховується до Ціни відступлення за Основним договором. Змістом платіжних інструкцій від 26.06.2025 №728, №729 підтверджується, що на виконання умов укладеного 26.06.2025 Попереднього договору №26/06-25 про відступлення права вимоги, що виникнуть в майбутньому, ТОВ «ЛВР Девелопмент» сплатило на користь ТОВ «Доступні Фінанси» грошові кошті в сумі 6 400 000,00 гривень, що свідчить про його належне виконання сторонами.
Також заявник зазначає, що 26.06.2025 між ТОВ «Доступні Фінанси» і ТОВ «ЛВР Девелопмент» був укладений Договір про відступлення права вимоги за Договором про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015 року, відповідно до умов п.1 якого ТОВ «Доступні Фінанси», як Первісний кредитор, передало (відступило) у повному обсязі, а ТОВ «ЛВР Девелопмент», як Новий кредитор, набуло у повному обсязі право вимоги грошової заборгованості за Договором про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015 року, укладеним Позивачем з Відповідачами 1, 2, а саме: право вимоги виконання боржниками боргових зобов'язань за вищевказаним Кредитним договором в розмірі 8 646 246,61 гривень, в тому числі: 7 000 000,00 гривень заборгованості за тілом кредиту та 1 646 246,61 гривень заборгованості за відсотками. Разом з правом вимоги ТОВ «ЛВР Девелопмент» перейщли всі інші пов'язані з ним права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу прав вимоги, права вимоги за будь-якими іншими договорами (договорами поруки, застави), укладеними Кредитором з третіми особами на забезпечення виконання Боржниками зобов'язань за Договором про надання банківських послуг № CR 15-225/28-2 від 18.11.2015, а також права, пов'язані з фактом переходу права вимоги, включаючи права Нового кредитора бути позивачем в судах, стягувачем у виконавчому провадженні тощо. Разом з цим, 26.06.2025 між ТОВ «Доступні Фінанси» і ТОВ «ЛВР Девелопмент» був укладений Договір про відступлення права вимоги за Договором поруки №SR 23-123/28-1 від 04.04.2023, що був укладений між Банком і ТОВ «Кінгсбурі Венчур Груп» з метою забезпечення належного виконання Відповідачами 1, 2 умов Договору про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015. Відповідно до умов вищевказаного Договору про відступлення права вимоги ТОВ «ЛВР Девелопмент», як Новий кредитор, набуло у повному обсязі всі права Первісного кредитора як сторони за Договором поруки №SR 23-123/28-1 від 04.04.2023 року в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства. Разом з цим, 26.06.2025 між ТОВ «Доступні Фінанси» і ТОВ «ЛВР Девелопмент» був укладений Договір про відступлення права вимоги за Договором поруки №SR 23-124/28-1 від 04.04.2023, що був укладений між Банком і ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» з метою забезпечення належного виконання Відповідачами 1, 2 умов Договору про надання банківських послуг №CR 15-225/28- 2 від 18.11.2015. Відповідно до умов вищевказаного Договору про відступлення права вимоги ТОВ «ЛВР Девелопмент», як Новий кредитор, набуло у повному обсязі всі права Первісного кредитора як сторони за за Договором поруки №SR 23-124/28-1 від 04.04.2023 в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства.
Таким чином, враховуючи умови договорів відступлення права вимоги, суд дійшов висновку, що відбулася заміна сторони у матеріальних правовідносинах (відбувся перехід прав вимоги), а саме заміна кредитора у зобов'язаннях, що виникли на підставі договору 26.06.2025 між ТОВ «Доступні Фінанси» і ТОВ «ЛВР Девелопмент» був укладений Договір про відступлення права вимоги за Договором про надання банківських послуг №CR 15-225/28-2 від 18.11.2015
Північний апеляційний господарський суд відмічає, що питання про заміну сторони її правонаступником вирішується виключно судом у порядку, передбаченому ст. 52 ГПК України. Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 21.12.2021 у справі №911/2919/20.
Так, відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Згідно зі ст. 512 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) підставами для заміни кредитора у зобов'язанні є: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦК України).
Згідно з ч. 1 ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Вчинення правочинів, наслідком яких є заміна особи в окремому зобов'язанні через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги), є різновидом переходу до особи прав у матеріальних правовідносинах. Унаслідок такої заміни кредитора в матеріальному правовідношенні відбувається його заміна на іншу особу і в процесуальних правовідношеннях у визначених законом випадках. Таких висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18.01.2022 у справі №34/425.
За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов'язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного право набуття, за яким до правонаступника переходять суб'єктивні права та обов'язки попередника.
Водночас процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі (у тому числі на стадії виконання судового рішення) необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи-правонаступника. Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 15.01.2020 у справі №904/11903/16.
Процесуальне правонаступництво, у розумінні ст. 52 ГПК України, допускається на будь-якій стадії судового процесу.
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що є достатні підстави для процесуального правонаступництва, а саме заміни позивача Акціонерне товариство «ОТП Банк», ідентифікаційний код 21685166, на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВР ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Таким чином, суд вважає за необхідне задовольнити заяви про заміну позивача правонаступником.
Отже, враховуючи заміну позивача правонаступником, колегія суддів вважає за необхідне відкласти розгляд справи на іншу дату.
Керуючись ст. ст. 52, 216, 234, 267, 270, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
1. Клопотання Товариства з обмежено відповідальністю «ЛВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» про процесуальне правонаступництво у справі № 910/14378/24 задовольнити.
2. Замінити у справі №910/14378/24 Акціонерне товариство «ОТП Банк», (ідентифікаційний код 21685166) на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код 44325255).
3.Відкласти розгляд справи №910/14378/24 до 07.10.2025 о 14:40. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літера А, зал № 5).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.
Головуючий суддя О.М. Гаврилюк
Судді О.М. Коротун
А.Г. Майданевич