справа № 362/7534/25
провадження № 1-кс/362/674/25
01 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025111140000430 від 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й
установив:
До суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлюються обставини заволодіння ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою грошових коштів в розмірі 115 000 (сто п'ятнадцять тисяч) доларів США, що належать потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим спричинено матеріальну шкоду.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період з грудня 2019 року по червень 2020 року громадянин ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після зміни назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під приводом необхідності залучення грошових коштів для закупівлі зерна з подальшою його переробкою та реалізацією продукції державним установам, отримав від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у кілька етапів на загальну суму 115 000 (сто п'ятнадцять тисяч) доларів США. Передача коштів здійснювалась у готівковій формі та супроводжувалась оформленням розписок на бланках зазначених товариств, підписаних та завірених печаткою ОСОБА_5 , із зазначенням суми боргу та кінцевого строку його повернення. Станом на теперішній час грошові кошти потерпілому не повернуті, що свідчить про наявність у діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення та зумовлює необхідність дослідження фінансово-господарської діяльності вказаних суб'єктів господарювання шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи наявність підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 слідчий зазначив, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сформована 10 травня 2019 року та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що також підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий і представник володільця речей і документів до суду не прибули, що в силу частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ці документи й інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Водночас слідчий належним чином не довів необхідності вилучення оригіналу реєстраційної справи, з огляду на що слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
задовольнити частково клопотання слідчого.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київські області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений статті 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1