Справа № 304/1477/24 Провадження № 1-кс/304/706/2025
30 вересня 2025 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділ захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Ужгорода Закарпатської області, громадянина України, не працюючого, не одруженого, утриманців не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024071250000004 від 20 січня 2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, -
13.08.2025 року детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування поданого клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 зазначає, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до ЄРДР за № 72024071250000004 від 20 січня 2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності в силу ст. 55 Господарського кодексу України, в порушення вимог законодавства України, порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», бажаючи мати доходи за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня-лютого 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у останнього виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту, незаконно виготовлених електронних сигарет марки «Elfbar».
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_6 доводячи свій злочинний умисел до кінця, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановленої досудовим слідством особи здійснив придбання незаконно виготовлених електронних сигарет марки «Elfbar» без марок акцизного податку України, з метою їх подальшої реалізації на території м. Ужгород, Закарпатської та інших областей.
Детектив зазначає, що під час досудового розслідування встановлено та допитано понад двадцять свідків, які протягом 2023 року по 13.06.2024 здійснювали придбання у ОСОБА_6 незаконно виготовлених електронних сигарет марки «Elfbar».
Згідно протоколу допиту свідка від 05.06.2024 ОСОБА_7 , якого залучено до проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, встановлено, 31.05.2024 біля ТЦ «Токіо», який розташований по вул. Легоцького у м. Ужгород, близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_6 реалізував електронні сигарети «ElfBar» в кількості 4 шт. з різними смаками по 800 грн. за одну штуку на загальну суму 3200 грн. Реалізацію електронних сигарет здійснювалась з транспортного засобу білого кольору марки Volkswagen ID.4 д.н.з. НОМЕР_1 .
Також детектив зазначає, що з метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_6 , 14.06.2024 року за адресою АДРЕСА_1 , де проживає останній, детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, на підставі ухвали Перечинського районного суду Закарпатської області справа №304/1477/24 провадження №1-кс/304/498/2024 від 13.06.2024 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені електронні сигарети марки «Elfbar» без марок акцизного податку України наступного асортименту: DISPOSABLE POD DEVICE STRAWBERY KIWI 18000 в кількості 3 шт., DISPOSABLE POD DEVICE CHERRYLIME 18000 в кількості 3 шт., DISPOSABLE POD DEVICE BLUE RAZZ ICE 18000 в кількості 5 шт., DISPOSABLE POD DEVICE PEPPER MINT 18000 в кількості 2 шт., DISPOSABLE POD DEVICE GREEN APPLE ICE 23000 в кількості 1 шт., DISPOSABLE POD DEVICE WATER MELON ICE 23000 в кількості 3 шт., PURPLE MINT 23000 в кількості 8 шт., POLAR MINT 23000 в кількості 9 шт., які було реалізовано для ОСОБА_7 перед початком проведення обшуку та грошові кошти в сумі 11300 грн., які ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 за реалізовані дані електронні сигарети та WATERMELON CHERR 23000 в кількості 8 шт., GREEN PLUM SOUR LIME 23000 в кількості 8 шт., GREEN APPLE ICE 23000 в кількості 7 шт., STRAWBE RRY BANANA 23000 в кількості 6 шт., APPLE PEAR 23000 в кількості 4 шт., BLUE RAZZ ICE 23000 в кількості 6 шт., GREEN PLUM SOUR LIME в кількості 4 шт., COLOMBIAN COFPEE ICE 8000 в кількості 1 шт. та незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах «Chaser» наступного асортименту: зі смаком банана в кількості 5 шт., зі смаком полуниці в кількості 4 шт., зі смаком дині в кількості 3 шт., зі смаком ківі в кількості 1 шт., зі смаком мандарина в кількості 1 шт., які ОСОБА_6 зберігав з метою подальшої реалізації.
Також у клопотання детективом зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, в порушення вимог ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», згідно якої до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюючи незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту зберігання з цією метою, а також та збут незаконно виготовлених електронних сигарет ELFBAR» без марок акцизного податку та рідин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, отримував оплату за реалізацію незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них від покупців з різних регіонів України у готівковій формі та безготівковій формах шляхом перерахування коштів на банківські карти, відкриті на його ім'я та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб досягав таким чином мети легалізації доходів, надання правомірного вигляду набуття, володіння і використання коштів, одержаних злочинним шляхом внаслідок збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Отримання протягом 2023 року по 16.06.2024 ОСОБА_6 коштів в загальній сумі 55 730 гривень на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 (картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 (картка № НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 (картка № НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 (картка № НОМЕР_17 ) відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) на його ім'я, як фізичної особи, на розрахункові рахунки, відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) на ім'я інших невстановлених досудовим розслідуванням, готівкою, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» належать до доходів, одержаних злочинним шляхом в результаті реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - електронних сигарет «Elfbar» та рідин до них. Відповідно до частини 1 статті 5 вищевказаного Закону зазначені дії належать до легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, оскільки пов'язані із набуттям, володінням та використанням доходів одержаних злочинним шляхом, а також вчиненням фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом.
Детектив вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 умисно, протягом 2023 року по 16.06.2024 року вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння і використання майна, одержаного злочинним шляхом, тобто легалізував кошти, одержані за збут незаконно виготовлених електронних сигарет «Elfbar» та рідин до них, на загальну суму 55 730 гривень.
23.12.2024 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
25.12.2024 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.
29.07.2025 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.
Постанову про оголошення у міжнародний розшук направлено для організації виконання в Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України.
Згідно листа головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України №19/64383-25-Вих від 08.08.2025 встановлено, що 16.06.2024 через пункт пропуску ОСОБА_8 виїхав за межі України, з моменту виїзду на територію України не повертався та до цього часу перебуває за межі України, у зв'язку з чим детектив звертається до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
29.09.2025 року, до початку розгляду про суті клопотання детектива про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 подано до суду письмову заяву, в якій детектив просить залишити без розгляду раніше подане ним клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 72024071250000004 від 20 січня 2024 року.
В судове засідання учасники судового розгляду не з'явилися, про день та час розгляду клопотання детектива були повідомлені судом своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомлено.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Оглянувши матеріали справи № 304/1477/24 (провадження № 1-кс/304/706/2025) за поданим детективом клопотанням, вивчивши заяву детектива ОСОБА_3 , подано до суду 29.09.2025 року, в якій йдеться про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до приписів ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.
Частиною 3 ст.26 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Згідно положень ч.6 ст.9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи та враховуючи те, що особа, яка подала клопотання, детектив ОСОБА_3 до початку судового засідання та розгляду клопотання по суті, подав заяву про його відкликання та непідтримання раніше поданого до слідчого судді клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, та яке просить залишити без розгляду у зв'язку з тим, що відпала потреба. Тобто вказана особа скористалась своїм правом, передбаченим Законом, тому, враховуючи відсутність на теперішній час волевиявлення ініціатора клопотання на проведення судового розгляду поданого ним раніше 13.08.2025 клопотання про про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , тому вважаю, що вказане клопотання підлягає залишенню без розгляду з тих підстав, що сторона, яка подала клопотання, на теперішній час його не підтримує і відкликає.
На підставі вищевикладеного, враховуючи що кожна особа вільно розпоряджається своїм процесуальним правом, детектив ОСОБА_3 просить не розглядати по суті подане ним раніше до слідчого судді клопотання про про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для продовження розгляду скарги відсутні, та клопотання детектива ОСОБА_3 , подане 13.08.2025 року, слід залишити без розгляду.
Керуючись п.6 ст.9, 22, 26, 206, 369-372, 376 КПК України. слідчий суддя -
Заяву детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Залишити без розгляду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024071250000004 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Перечинського районного суду
Закарпатської області ОСОБА_9