Справа№ 693/1430/25
1-кс/693/202/25
Іменем України
29.09.2025 м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні № 12025250330000322 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчою СВ ВП № 1 Уманським РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
26.09.2025 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Уманським РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025250330000322 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідча просить надати дозвіл лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 05.07.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
? фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
? копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 05.07.2025;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 05.07.2025.
Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025250330000322 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 09.07.2025 о 18:28 надійшов рапорт співробітника про те, що 05.07.2025, близько 17:30, ОСОБА_6 в соціальній мережі «Фейсбук» виявила оголошення про отримання виплат грошових коштів під час війни, перейшовши за посиланням, ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Пізніше заявниця виявила, що з її банківської карти зникли грошові кошти в сумі 9500 грн., вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування 28.07.2025 ОСОБА_6 допитано як потерпілу. В ході проведення допиту ОСОБА_6 зазначила наступне: «Так я дійсно проживаю за вищевказаною адресою. 05.07.2025 я перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та, близько 17 год. 30 хв., в телефоні я зайшла в додаток «Facebook», де побачила оголошення, яке опубліковано моєю знайомою ОСОБА_7 , щодо соціальних виплат під час війни в сумі 14200 грн. Дане оголошення мене зацікавило та я захотіла отримати зазначені грошові кошти, тому перейшла на дане оголошення за відповідним посиланням. Коли я перейшла за даним посиланням, то побачила сайт на якому написано «соціальна виплата від Є підтримка» та запропоновано обрати банк, яким я користуюсь, а потім вводити дані своєї особистої банківської картки, що я й зробила, ввівши номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після введення даних банківської картки сайт автоматично почав щось завантажувати. Спочатку я очікувала завантаження, але потім зрозумівши, що нічого не відбувається вирішила вийти з д сайту. О 20 год. 25 хв. я отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 та зі мною заговорив невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_8 та зазначив, що він є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході розмови останній повідомив, що шахраї намагались зняти грошові кошти з моєї банківської картки НОМЕР_1 . Потім він сказав, що буде говорити мені, які саме дії виконувати, щоб заблокувати доступ шахраям до банківської картки. Надалі вказаний чоловік для зручності поклав слухавку та перетелефонував мені в додаток телеграм. Нажаль його дані в мене не збереглися, а лише є скриншот облікового запису «Телеграм» з якого він телефонував, який я додаю до матеріалів кримінального провадження. Які саме дії я здійснювала точно не пам'ятаю, а потім вказаний чоловік поклав слухавку. В подальшому я вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з суми грошових коштів, яка на моїй картці, а саме 9900 грн. залишилось лише 400 грн. і зрозуміла, що мене ошукали. За цим фактом я вирішила звернутися до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мені повідомили, що невідомі особи своїми шахрайськими діями перерахували грошові кошти в сумі 9500 грн. на невстановлений банківський картковий рахунок, а потім зазначені особи відкрили на мене кредит в сумі 39000 грн. , з якого 18000 грн. б перераховано на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 та 20500 грн на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 . Вказані особи спричинили мені збиток на загальну суму 48000 грн. З даного приводу я вирішила звернутись до поліції».
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного злочину використано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням викладеного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№12025250330000322 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довила, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Уманським РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 12025250330000322 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 05.07.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
? фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
? копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 05.07.2025;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 05.07.2025.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1