Справа№ 693/1429/25
1-кс/693/201/25
Іменем України
29.09.2025 м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні № 12025250330000277 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчою СВ ВП № 1 Уманським РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
26.09.2025 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Уманським РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025250330000277 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідча просить надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14.06.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 14.06.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 14.06.2025.
Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250330000277 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 14.06.2025 о 11:29 за адресою: АДРЕСА_2 , до чергової частини ВП №1 Уманського РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 , 12.04.1973 про те, що 14.06.2025 року, близько 14:30 год., до заявниці зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 невідома особа представилась працівником служби безпеки банку та повідомила заявниці, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано та щоб її розблокувати необхідно оновити реквізити її банківської картки № НОМЕР_1 , після чого з її рахунку зникли грошові кошти в сумі 14000 гривень.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що «14.06.2025, близько 14:30, до мене зателефонувала невідома особа жіночої статі НОМЕР_4 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що моя картка № НОМЕР_1 заблокована та потрібно оновити дані та я їх повідомила. Після цього я зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з карки № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 5700 гривень та з кредитної картки № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 8594 гривень».
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного злочину використано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3
З метою всебічного неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме інформації щодо вказаних вище банківських карток.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є юридичною особою, яка зобов'язана фіксувати розрахункові банківські операції.
З урахуванням викладеного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№12025250330000277 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довила, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Уманським РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 12025250330000277 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14.06.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 14.06.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_1 за картковим рахунком НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 14.06.2025.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1