Справа № 674/1360/25
Провадження № 1-кп/674/130/25
про продовження строку запобіжного заходу
у вигляді домашнього арешту
30 вересня 2025 року м.Дунаївці
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
в складі: судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
потерпілого ОСОБА_6
представника потерпілого ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області кримінальне провадження № 12024243000003901 від 24 грудня 2024 року по обвинуваченню
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Інгуло-Кам'янка Новгородківського району Кіровоградської області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, освіта - базова вища, не працюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,
На розгляді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заявив клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно обвинуваченого ОСОБА_4 .
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.5 ст.190 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, а також обвинувачується у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
01 серпня 2025 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 надійшов для розгляду по суті до Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.
15 серпня 2025 року відносно обвинуваченого ОСОБА_4 було продовжено дію раніше обраного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 15 жовтня 2025 року. Завершити розгляд кримінального провадження до вказаного часу не представляється можливим.
Ризики, передбачені п.1, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, для запобігання яких було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на даний час не зникли та не зменшились. Так, обвинувачений ОСОБА_4 усвідомлює тяжкість вчиненого та суворість можливого покарання, що дає обґрунтовані підстави вважати, що він може переховуватись від суду з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин. Обвинувачений може незаконно впливати на свідків, оскільки йому відомо місце їх проживання та контактна інформація, з метою зміни показань свідків на свою користь, що призведе до втрати доказів. Обвинувачений може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Обвинувачений може вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжити займатись злочинною діяльністю, оскільки він ніде не працює, не має постійного джерела доходів. При цьому, на розгляді Деражнянського районного суду Хмельницької області знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
На підставі викладеного прокурор просить суд продовжити відносно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні обвинуваченому залишати без дозволу суду місце свого проживання по АДРЕСА_2 цілодобово, крім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу "Повітряна тривога" або до медичного закладу для отримання медичної допомоги. При цьому прокурор просить суд покласти на обвинуваченого наступні обов'язки: 1) не відлучатися з м.Одеса без дозволу суду; 2) прибувати за першою вимогою до суду; 3) утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні, 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 , не заперечуючи проти продовження відносно обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просять суд застосувати домашній арешт лише у нічний час доби, щоб обвинувачений мав можливість працевлаштуватись та отримувати доходи, з метою відшкодування потерпілим майнової шкоди.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_6 та його представник ОСОБА_7 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора про продовження відносно обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
В судове засідання потерпілий ОСОБА_9 та представник потерпілого ФГ "Віталія 2007" ОСОБА_10 не з'явились, про дату, час та місце розгляду кримінального провадження повідомлялись належним чином - причин своєї неявки суду не повідомили, заяви про розгляд кримінального провадження за їхньої відсутності не подавали.
Суд, заслухавши учасників кримінального провадження,
дослідивши обвинувальний акт та клопотання прокурора,
встановив наступні обставини.
ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року, в період дії правового режиму воєнного стану, керуючись корисливими мотивами, з метою особистого незаконного збагачення, розробив злочинний план, направлений на заволодіння аграрною продукцією підприємств та фізичних осіб - підприємців шляхом обману (шахрайства). З метою полегшення реалізації свого злочинного плану, направленого па заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), обвинувачений ОСОБА_4 для полегшення обману потерпілих та створення хибної думки про можливість придбати агарну продукцію за вигідною ціною, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб), придбав документи на підприємство ТОВ "ДніпроПромІмпекс" (код ЄДРІІОУ - 45348630, основний вил діяльності - "01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур". Окрім цього, обвинувачений ОСОБА_4 забезпечував діяльність підприємства шляхом контролювання банківського рахунку, використання кліше печатки та електронного цифрового підпису від імені директора - ОСОБА_11 , придбав комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, тощо. На виконання свого вищезазначеного злочинного плану у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), з метою полегшення обману потерпілих та створення хибної думки в останніх про можливість придбати агарну продукцію та зберігати її, обвинувачений ОСОБА_4 здійснив організаційні заходи, направлені на укладання договору зберігання майбутньої аграрної продукції. Так обвинувачений ОСОБА_4 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ "ДніпроПромІмпекс", знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 вересня 2024 року, отримав від представника ТОВ "Агрохолдинг 2012" (код ЄДРПОУ - 40028765) з електронної адреси "ІНФОРМАЦІЯ_4" на електронну пошту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проект договору складського зберігання № 2 від 10 вересня 2024 року. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа з метою подальшого його використання, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що договір складського зберігання є офіційним документом, оскільки підтверджує факт прийняття, зберігання, здійснення доробки і відвантаження на першу вимогу передані зернові та/або олійні та/або бобові культури ТОВ "Агрохолдинг 2012", та передачу на зберігання зерна і оплату за надані послуги ТОВ "ДніпроПромІмпекс", тобто наявності цивільно-правових відносин між ТОВ "Агрохолдинг 2012" та ТОВ "ДніпроПромІмпекс", здатний спричини наслідки правового характеру у вигляді сплати пені за невчасну оплату наданих послуг та штрафів, відповідальності згідно чинного законодавства, складений з дотриманням визначених цивільним та господарським законодавством форм та містять передбачені законом реквізити, а саме: у договорі зазначено, що він укладений між ТОВ "Агрохолдинг 2012" в особі сторони представника ОСОБА_12 , яка діє на підставі довіреності, з однієї сторони, та ТОВ "ДніпроПромІмпекс" в особі директора ОСОБА_11 , яка діє на підставі статуту, з іншої сторони, із зазначенням: в графі "поштові, банківські реквізити і підписи сторін" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрохолдинг 2012" код ЄДРПОУ 40028765, юридична адреса: 32200, Хмельницька область, м.Городок, вул.Ванагса Ксьондза,17, фактична адреса: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, ст.Дунаївці, вул. Олександра Сороки,1, п/р НОМЕР_2 в АТ "Південний", МФО 328209, ІПН 400287622051", в графі "уповноважений представник" - прізвище ОСОБА_12 виконано рукописно підпис та нанесено відтиск печатки ТОВ "Агрохолдинг 2012", з іншої сторони зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю "ДніпроПромІмпекс", адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпро вул.Святослава Хороброго,12, р/р НОМЕР_3 у АТ "Сенс Банк", код ЄДРПОУ 45348630, ІПН 453486304624, електронна пошта "ІНФОРМАЦІЯ_2" та в графі "директор" вказано прізвище ОСОБА_11 виконано рукописний підпис та нанесено відтиск печатки ТОВ "ДніпроПромІмпекс". Обвинувачений ОСОБА_4 , не маючи відповідних повноважень, діючи умисно, за допомогою комп'ютерної техніки, вніс в договір складського зберігання № 2 від 10 вересня 2024 року реквізити від імені директора ТОВ "ДніпроПромІмпекс" (код ЄДРПОУ 45348630), ОСОБА_11 роздрукував та власноручно завірив власним підписом від імені директора ОСОБА_11 , наніс відтиск кліше печатки фірми ТОВ "ДніпроПромІмпекс" (код ЄДРПОУ 45348630), таким чином внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, з метою подальшого його використання у своїй злочинній діяльності.
Тим самим ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України - "підроблення офіційного документа з метою використання його підроблювачем".
Крім того, обвинувачений ОСОБА_4 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ "ДніпроПромІмпекс" (код ЄДРПОУ 45348630), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 вересня 2024 року, вчинивши підробку офіційного документа - договору складського зберігання № 2 від 10 вересня 2024 року, укладеного між ТОВ "Агрохолдинг 2012" (код ЄДРПОУ 40028765) та ТОВ "ДніпроПромІмпекс" (код ЄДРПОУ 45348630), переслідуючи корисливі мотиви, направлені на заволодіння аграрною продукцією підприємств та фізичних осіб - підприємців шляхом обману (шахрайства), достовірно знаючи, що вказаний договір містить недостовірну інформацію, тобто підроблений, обвинувачений ОСОБА_4 за допомогою поштового зв'язку ТОВ "Нова пошта" надіслав підроблений договір складського зберігання № 2 на адресу ТОВ "Агрохолдинг 2012" для подальшого підписання представником ТОВ "Агрохолдинг 2012" ОСОБА_13 , таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ, який надає право па прийняття, зберігання, здійснення обробки і відвантаження на першу вимогу передані на зберігання зернові та/або олійні та/або бобові культури ТОВ "Агрохолдинг 2012" та передачу на зберігання зерна і плату за надані послуги ТОВ "ДніпроПромІмпекс".
Тим самим ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.4 ст.358 КК України - "використання завідомо підробленого документа".
Крім того, в період дії правового режиму воєнного стану, введеного в дію Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (із змінами внесеними Указом Президента України № 469/2024 від 23 липня 2024 року, затвердженим Законом України від 23 липня 2024 року № 3891-ІХ, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи вищевказаний заздалегідь розроблений злочинний план, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у жовтні 2024 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи всесвітню мережу "Інтернет" отримав контактні дані фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 , основним видом діяльності якого є "01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур" та вів з ФОП ОСОБА_9 переговори про умови купівлі продукції. В подальшому, 11 жовтня 2024 року, реалізуючи вищевказаний заздалегідь розроблений злочинний план, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під час телефонної розмови з ОСОБА_14 , запропонував останньому продати насіння сої урожаю 2024 року за ціною, вищою за середньо-ринкову. Про вищевказану розмову ОСОБА_14 розповів своєму сину ФОП ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_9 зателефонував на мобільний номер обвинуваченого ОСОБА_4 , який представився представником фірми ТОВ "ДніпроПромІмпекс" та підтвердив, що купить насіння сої урожаю 2024 року за цінами вище середньо-ринкової. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився та сторонами було узгоджено умови усного договору та домовлено про подальше підписання письмового договору, відповідно до якого ФОП ОСОБА_9 зобов'язується поставити на рахунок ТОВ "ДніпроПромІмпекс", який відкритий в ТОВ "Агрохолдинг 2012" насіння сої урожаю 2024 року, а ТОВ "ДніпроПромІмпекс" в свою чергу сплачує вартість товару на рахунок постачальника. В подальшому, 25 жовтня 2024 року обвинувачений ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний план, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного заволодіння насінням сої урожаю 2024 року, шляхом обману, діючи умисно, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив проект договору поставки № 025С і відправив з електронної пошти "ІНФОРМАЦІЯ_2" на електронну пошту ФОП ОСОБА_9 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проект договору поставки № 025С, який того ж дня був підписаний ФОП ОСОБА_9 . Надалі, на виконання домовленості та договору поставки № 025С, в період часу з 25 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року ФОП ОСОБА_9 , будучи введеним в оману обвинуваченим ОСОБА_4 , вантажними автомобілями здійснив поставку на ТОВ "Агрохолдинг 2012" (адреса: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, ст.Дунаївці, вул.Олександра Сороки,1) на рахунок ТОВ "ДніпроПромІмпекс" насіння сої урожаю 2024 року в кількості 94350 кілограм у фізичній вазі та 88445 кілограм в заліковій вазі, вартістю 1689229,50 грн., яким обвинувачений ОСОБА_4 в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Тим самим ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками "заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах".
Крім того, обвинувачений ОСОБА_4 , з метою повторної реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння аграрною продукцією підприємств та фізичних осіб - підприємців шляхом обману (шахрайства), використовуючи вищевказаний механізм організації та діяльності юридичної особи, не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ "ДніпроПромІмпекс" (код ЄДРПОУ - 45348630), в період дії правового режиму воєнного стану, введеного в дію Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (із змінами, внесеними Указом Президента України № 469/2024 від 23 липня 2024 року, затвердженим Законом України від 23 липня 2024 року № 3891-ІХ, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, та Указом Президента України № 740/2024 від 28 жовтня 2024 року, затвердженим Законом України від № 4024-ІХ від 29 жовтня 2024 року, яким продовжено строк дії воєнного стану в України з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи вищевказаний заздалегідь розроблений злочинний план, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в листопаді 2024 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи всесвітню мережу "Інтернет", отримав контактні дані фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , основним видом діяльності якого є "46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин" та вів з ФОП ОСОБА_6 переговори про умови купівлі продукції. 07 листопада 2024 року обвинувачений ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_6 запропонував останньому продати насіння сої урожаю 2024 року за ціною, вищою за середньо-ринкову, ОСОБА_6 погодився на пропозицію та сторонами було узгоджено умови усного договору, відповідно до якого ОСОБА_6 зобов'язується поставити на рахунок ТОВ "ДніпроПромІмпекс", який відкритий в ТОВ "Агрохолдинг 2012", насіння сої урожаю 2024 року, а ТОВ "ДніпроПромІмпекс" в свою чергу сплачує вартість товару постачальнику. Надалі, в період часу з 14 листопада 2024 року по 16 листопада 12024 року ОСОБА_6 , будучи введеним в оману обвинуваченим ОСОБА_4 , на виконання умов усного договору вантажним автомобілем здійснив поставку на ТОВ "Агрохолдинг 2012" (адреса: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, ст.Дунаївці, вул.Олександра Сороки,1) на рахунок ТОВ "ДніпроПромІмпекс" насіння сої урожаю 2024 року в кількості 149770 кілограм у фізичній вазі та 145816 кілограм в заліковій вазі вартістю 2785085,60 грн., яким обвинувачений ОСОБА_4 розпорядився на свій розсуд. В результаті злочинних дій обвинуваченого ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_6 завдано шкоди в особливо великих розмірах на суму 2785085,60 грн.
Тим самим ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками "заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах".
Крім того, обвинувачений ОСОБА_4 , з метою повторної реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння аграрною продукцією підприємств та фізичних осіб - підприємців шляхом обману (шахрайства), використовуючи вищевказаний механізм організації та діяльності юридичної особи, не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ "ДніпроПромІмпекс" (код ЄДРПОУ - 45348630) та ПП "Укрблаготранс" (код ЄДРПОУ - 43813850), в період дії правового режиму воєнного стану, введеного в дію Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (із змінами, внесеними Указом Президента України № 469/2024 від 23 липня 2024 року, затвердженим Законом України від 23 липня 2024 року № 3891-ІХ, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, та Указом Президента України № 740/2024 від 28 жовтня 2024 року, затвердженим Законом України від № 4024-ІХ від 29 жовтня 2024 року, яким продовжено строк дії воєнного стану в України з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи вищевказаний заздалегідь розроблений злочинний план, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману вчиненого повторно, в листопаді 2024 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи всесвітню мережу "Інтернет", отримав контактні дані ФГ "Віталія - 2007" (код ЄДРПОУ - 35248631), основним видом діяльності якого є "01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур", та вів з головою ФГ "Віталія - 2007" ОСОБА_10 переговори про умови купівлі продукції. В подальшому, 29 листопада 2024 року обвинувачений ОСОБА_4 під час телефонної розмови з директором ФГ "Віталія - 2007" ОСОБА_10 запропонував останньому продати насіння сої урожаю 2024 року за ціною, вищою за середньо-ринкову. ОСОБА_10 погодився на пропозицію, сторонами було узгоджено умови усного договору та домовлено про подальше підписання письмового договору, відповідно до якого ФГ "Віталія - 2007" зобов'язується поставити для ПП "Укрблаготранс" в рахунок ТОВ "ДніпроПромІмпекс", який відкритий на ТОВ "Агрохолдинг 2012" насіння сої урожаю 2024 року, а ПП "Укрблаготранс" сплатити вартість товару на рахунок постачальника. В подальшому, 29 листопада 2024 року обвинувачений ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний план, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного заволодіння насінням сої урожаю 2024 року ФГ "Віталія - 2007", шляхом обману, діючи умисно, повторно, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив проект договору поставки № 026С та відправив на електронну пошту ФГ "Віталія - 2007" проект договору поставки № 026С, який того ж дня був підписаний головою ФГ "Віталія - 2007" ОСОБА_10 . Надалі, в період часу з 29 листопада 2024 року по 02 грудня 2024 року голова ФГ "Віталія - 2007" ОСОБА_10 , будучи введеним в оману обвинуваченим ОСОБА_4 , на виконання умов договору № 026С від 29 листопада 2024 року, вантажним автомобілем здійснив поставку на ТОВ "Агрохолдинг 2012" (адреса: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, ст.Дунаївці, вул.Олександра Сороки,1) на рахунок ТОВ "ДніпроПромІмпекс" насіння сої урожаю 2024 року в кількості 200850 кілограм у фізичній вазі та 195233 кілограм в заліковій вазі, вартістю 3728950,30 грн., яким обвинувачений ОСОБА_4 в подальшому розпорядився на свій розсуд. В результаті злочинних дій обвинуваченого ОСОБА_4 потерпілому ФГ "Віталія-2007" завдано шкоди в особливо великих розмірах на суму 3728950,30 грн.
Тим самим ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками "заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало шкоди потерпілому в особливо великих розмірах".
Отже, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні трьох особливо тяжких злочинів, передбачених ч.5 ст.190 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, а також обвинувачується у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
20 червня 2025 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 17 серпня 2025 року.
15 серпня 2025 року ухвалою Дунаєвецького районного суду Хмельницької області відносно обвинуваченого ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на строк два місяці - до 15 жовтня 2025 року.
Підставою для застосування та продовження відносно обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту була наявність ризиків, які давали підстави вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені п.1, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України
Так, обвинувачений ОСОБА_4 усвідомлює тяжкість вчиненого та суворість можливого покарання, що дає обґрунтовані підстави вважати, що він може переховуватись від суду з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин. Обвинувачений може незаконно впливати на свідків, оскільки йому відомо місце їх проживання та контактна інформація, з метою зміни показань свідків на свою користь, що призведе до втрати доказів. Обвинувачений може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Обвинувачений може вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжити займатись злочинною діяльністю, оскільки він ніде не працює, не має постійного джерела доходів. При цьому, на розгляді Деражнянського районного суду Хмельницької області знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
На даний час триває судовий розгляд кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурором доведено, що ризики, передбачені п.1, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, для запобігання яких було обрано та продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, не зникли та не зменшились, що виправдовує продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 , як і сам обвинувачений, продовжують представляти підвищену суспільну небезпеку.
В судовому засіданні не встановлено нових вагомих обставин, що мають вирішальне значення та не були враховані судом при обранні та продовженні відносно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення виконання обвинуваченим ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов'язків, суд вважає за доцільне продовжити відносно обвинуваченого строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці шляхом заборони обвинуваченому залишати без дозволу суду місце свого проживання по АДРЕСА_2 цілодобово, крім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу "Повітряна тривога" або до медичного закладу для отримання медичної допомоги.
При цьому суд вважає необхідним покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 наступні обов'язки: 1) не відлучатися з м.Одеса без дозволу суду; 2) прибувати за першою вимогою до суду; 3) утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні, 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Керуючись ст.ст.176 - 178, 181, 370 - 372 КПК України, суд
Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури про продовження строку запобіжного заходу відносно обвинуваченого ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту - задовольнити.
Продовжити відносно обвинуваченого ОСОБА_4 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці - до 30 листопада 2025 року (включно)
шляхом заборони обвинуваченому залишати без дозволу суду місце свого проживання по АДРЕСА_2 цілодобово, крім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу "Повітряна тривога" або до медичного закладу для отримання медичної допомоги.
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 наступні обов'язки: 1) не відлучатися з м.Одеса без дозволу суду; 2) прибувати за першою вимогою до суду; 3) утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні, 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити обвинуваченому ОСОБА_4 положення ч.5 ст.181 КПК України: працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Виконання ухвали суду в частині продовження відносно обвинуваченого строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту доручити Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, за місцем проживання обвинуваченого.
Копію ухвали суду направити Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області та учасникам судового провадження.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1