Справа № 484/5223/25
Провадження № 1-кс/484/824/25
Кримінальне провадження № 12025152110000742
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.09.2025 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025152110000742 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчим відділенням Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025152110000742 від 02.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідча звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 29.08.2025 близько 20-ї год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування у месенджері «Viber» із невстановленою, акаунт якої зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 та яка представився потенційним покупцем електричного паяльника для пластикових труб, об'яву щодо продажу якого ОСОБА_3 напередодні виклала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала у повідомлення гіперпосилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на фішинговий сайт, інтерфейс якого стилізовано під платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 про необхідність перейти за вказаним посиланням для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання і ввела реквізити своєї банківської платіжної картки з № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у виді її номера, дати дії та cvv-коду. В результаті, 29.08.2025 у проміжок часу із 20:10 по 18:14, з банківського рахунку ОСОБА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 шістьома транзакціями, без волевиявлення останньої, було перераховано на рахунки третіх осіб із різними призначеннями платежів гроші, а саме: на рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки із № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на невстановлений рахунок із призначенням платежу «OTP fundraising, Kyiv». В результаті вказаних вище дій, ОСОБА_3 спричинено загальну матеріальну шкоду на суму 93 949 грн.
Відомості за даним фактом 02.09.2025 внесено до ЄРДР за № 12025152110000742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що вона 29.08.2025 опублікувала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо продажу інструментів та того ж дня їй у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від незнайомої їй особи з номером телефону НОМЕР_1 . В ході листування невідома особа надіслала їй посилання по якому необхідно було перейти, щоб отримати грошові кошти за придбання невідомою особою інструментів, що вона й зробила. Перейшовши по посиланню вона потрапила на сайт, де їй необхідно було ввести номер своєї карти та CVV-код, що вона й зробила, після чого вона помітила що з її рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 почали переказувати кошти на невідомий їй рахунок.
Згідно отриманого рапорту оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, ним було встановлено, що кошти з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , були перераховані 29.08.2025 з 20:00 год. по 21:30 год. на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025152110000742 від 02.09.2025 - слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , а саме:
- копії документів, поданих для відкриття банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- копії документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_4 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 20:00 год. по 21:30 год. 29.08.2025;
- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 20:00 год. по 21:30 год. 29.08.2025.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: