Справа № 459/3371/25
Провадження № 1-кс/459/962/2025
29 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025141150000612 від 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання послався на те, що 19.09.2025 в період часу з 16:40 год. по 17:10 год. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням у додатку «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердив вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відбулося списання грошових коштів, а саме з належної ОСОБА_5 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НОМЕР_1 списано однією транзакцією грошові кошти в сумі 31 198 гривень в період часу з 16:55 год. по 16:56 год., 19.09.2025 з належної ОСОБА_5 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 списано п'ятьма транзакціями грошові кошти в сумі 155 998 гривень в період часу з 16:57 год. по 17:02 год., 19.09.2025 з належної ОСОБА_5 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 списано двома транзаціями грошові кошти в сумі 1205 доларів США в період часу з 16:54 год. по 16:55 год. 19.09.2025.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, яка здійснює досудове розслідування із числа працівників слідчого відділення Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за рахунком НОМЕР_1 в період часу 00:00:00 год. 19.09.2025 по 00:00:00 год. 25.09.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за рахунком - НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00:00 год. 19.09.2025 по 00:00:00 год. 25.09.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за рахунком НОМЕР_2 в період часу 00:00:00 год. 19.09.2025 по 00:00:00 год. 25.09.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за рахунком - НОМЕР_2 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00:00 год. 19.09.2025 по 00:00:00 год. 25.09.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1