Справа №345/5135/25
Провадження № 1-кс/345/784/2025
29.09.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025096170000108 від 04.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 01-04 серпня 2025 року проведено позаплановий захід державного нагляду в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , під час якої встановлено, що станом на 04.08.2025 року існує заборгованість з виплати заробітної плати за період квітень 2025 - червень 2025.
04.09.2025 за даним фактом сектором дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025096170000108, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01 по 04 серпня 2025 року проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Позаплановою перевіркою встановлено, що станом на 04.08.2025 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує заборгованість з виплати заробітної плати за період квітень 2025 - червень 2025 перед 15 працівниками на загальну суму 4 075,2 тис. грн., з них - 1,2 тис. грн., перед 1 звільненим працівником. Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-IX (далі по тексту - Закон № 2136), роботодавець вживає вci можливі заходи для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Згідно частини 5 статті 97 КЗпП України та частини 3 статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі Закон - №108) оплата праці здійснюється в першочерговому порядку. Позаплановою перевіркою 04.08.2025 встановлено, що в порушення вимог частини другої статті 10 Закону №2136, виплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася не в першочерговому порядку, чим порушено право працівників на своєчасне отримання заробітної плати. При наявності невиплаченої заробітної плати здійснювалися інші не першочергові платежі. Згідно представленої інформації про рух коштів встановлено, що в травні 2025 року залишок на початок місяця на р/р та в касі підприємства був 212,26 тис. грн.; на розрахунковий рахунок поступило коштів в сумі 1,92 тис. грн., з них витрачено на сплату інших платежів: - 209,73 тис. грн., з них: на легкові автомобілі, офісні меблі, оргтехніку, товари і послуги - 134,93 тис. грн., комунальні послуги - 74,14 тис. грн., на інше - 0,66 тис. грн. При цьому, станом на 1 травня 2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала місце заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 1 115,91 тис. грн., чим порушено вимоги частини другої статті 10 ЗУ № 2136. Аналогічні порушення, допущені в інших місяцях 2025 року.
Будучи допитаний в процесуальному статусі в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , який повідомив наступне, що 17.11.2023 призначений на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Крім того встановлено, що фактична адреса вказаного товариства в АДРЕСА_2 , де якраз фактично і здійснює керівництво даною фірмою, у власності 25% частки. Крім цього свідок ОСОБА_4 пояснив, що співвласниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " також являються ОСОБА_5 , жит. м. Київ, який мас 50% частки і ОСОБА_6 , жит. м. Київ, який має також 25% частки власності та на підтвердження долучив до матеріалів кримінального провадження копію протоколу №20/03/2024 Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копію наказу про призначення директора ОСОБА_4 , копію наказу №77-К від 24.07.2025 про покладання обов'язків з виконання фінансових операцій на комерційного директора ОСОБА_5 . Також свідок ОСОБА_4 в показах підтвердив, що фінансовими операціями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " займається комерційний директор ОСОБА_5 , який проживає та фактично управлінням фірмою займається з м. Київ, та який мас 50% частки власності даної фірми. З травня місяця 2025 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " припинило виплачувати заробітну плату працівникам, в зв'язку із відсутністю коштів, які мали поступати на рахунки підприємства. Підприємством частково здійснювались виплати заробітної плати, останній раз виплата була в квітні 2025 року. Вказане товариство має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Свідок ОСОБА_4 вказав, що вся фінансова бухгалтерія знаходиться в м. Києві, і всі операції здійснюються з м. Києва. Протягом квітня-червня 2025 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізувало залишки коштів, які витрачались на інші платежі, автомобілі, офісні меблі, оргтехніку, товари та послуги, та комунальні послуги, а саме ці кошти витрачались в м. Києві, в головному офісі. Керівництвом товариства у м. Калуш будь яких коштів на закупівлю техніки не витрачало, тільки здійснювалась закупівля металу, канцтоварів, миючих засобів та інструментів. На даний час є заборгованість заробітної плати перед чотирнадцятьма працівниками, з яких десять чоловік знаходяться в м. Калуш, а четверо чоловік знаходяться в центральному офісі в м. Києві.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до транзакцій наведених по наступних банківських рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані.
Дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання просить проводити без його участі.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40,131,132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступних банківських рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 рокупо дату постановлення ухвали слідчого судді;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: