Номер провадження 1-кс/754/3139/25
Справа № 754/15690/25
Іменем України
29 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100030002625 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
22 вересня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 14.10.2024 року, приблизно о 20 год. 00 хв., ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення, нібито, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання грошової допомоги українцям від держав ЄС в сумі 6800 грн., перейшовши за посиланням вона ввела дані своєї банківської картки та надалі невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 гр-ці ОСОБА_5 та назвавшись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , на загальну суму 28000 гривень. Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у неї докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме: виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.09.2024 по 15.10.2024, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну суму 28000 гривень 00 копійок.
Надалі, було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Надалі оглянуто вилучену інформацію та встановлено, що з картки НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, 14.10.2024 року, в період часу з 20:10:08 год. по 20:13:38 год., грошові кошти 14-ма транзакціями по 2000 грн. на загальну суму 28000 грн. було перераховано на картку НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по картці отримувача № НОМЕР_5 . Проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що 14.10.2024 року на рахунок НОМЕР_6 (картка НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти 14-ма транзакціями, кожна по 2000 грн., з картки НОМЕР_4 . Після того, як на вказаний рахунок надійшли 9 транзакцій, 14.10.2024 року о 20:12:42 год. грошові кошти на суму 16000 грн. перераховано на картку НОМЕР_7 . Надалі надійшло ще 5 транзакцій та в подальшому кошти 14.10.2024 року о 20:15:57 год. перераховано на картку НОМЕР_8 . Картка НОМЕР_7 емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка НОМЕР_8 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по картці отримувача № НОМЕР_7 . Оглядом вилученої інформації встановлено, що власником картки НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_9 , яка емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є ОСОБА_7 (РНОКПП клієнта НОМЕР_10 ).
14.10.2024 року 20:12:46 год. на вказану вище картку надійшли кошти однією транзакцією з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 на суму 16000 грн. Крім того, на дану карту відбулося ще декілька зарахувань, а саме: 14.10.2024 року о 19:52:15 год. на суму 4063 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Head Office, KYIV, UA) № НОМЕР_11 від ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) та того ж дня, 14.10.2024 року о 20:28:27 год., надійшли кошти на суму 3550 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Head Office, KYIV, UA) № НОМЕР_13 від ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ).
В подальшому, 14.10.2024 року о 21:10:14 год. грошові кошти на суму 409 грн. з картки ОСОБА_7 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ).
Надалі, 14.10.2024 року о 21:27:42 год. грошові кошти на суму 6253 грн. з картки ОСОБА_7 було перераховано на картку НОМЕР_17 та 14.10.2024 року о 21:38:08 год. кошти на суму 17769 грн. було перераховано на картку НОМЕР_18 .
Встановлено, що картка НОМЕР_17 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та картка НОМЕР_18 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Отже, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо інформації по картці № НОМЕР_18 .
Оглядом інформації встановлено, що дана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та 14.10.2024 року о 21:38:10 год. надійшли кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 17 696 грн. Надалі, на картку ОСОБА_7 о 21:41:12 год. надійшли ще кошти на суму 5000 грн. Далі, 14.10.2024 року о 21:43:04 год. кошти в розмірі 20 001 гри. перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ).
Крім того, встановлено, що 14.10.2024 року в момент здійснення переказів, а саме о 21:37:25 год. та о 21:57:32 год. відбулася фіксація входу через ІР-адресу НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ; що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувався пристрій iPhone 13,2 IOS 16.3.1.
Проте вхід здійснюється ще й з ІР-адрес НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.
Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131, ч.3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання. Зокрема, витягом з ЄРДР №12024100030002625 від 18.10.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.10.2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.10.2024 року; випискою по картковому ОСОБА_5 за період з 15.09.2024 року по 15.10.2024 року; протоколами огляду від 06.01.2025 року, 10.03.2025 року, 08.07.2025 року, 12.09.2025 року; іншими матеріалами доданими до клопотання слідчого.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100030002625 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:
- інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_21 , з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в наступний період часу: дата - 14.10.2024, час -21:37:25;
- інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_22 , з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в наступний період часу: дата - 14.10.2024, час - 21:57:32;
- всю інформацію щодо особи (осіб), яка користувалася вказаними ІР-адресами в зазначений час, насамперед: копії договорів про надання послуг, повні анкетні дані, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану ІР-адресу; якщо використовується NАТ технологія то надати всіх осіб котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР-адресою.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надаються слідчому або прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1