Справа № 991/9729/25
Провадження 1-кс/991/9812/25
23 вересня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022100060001389,
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
2.За змістом клопотання, прокурор просив продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ст. 194 КПК, у зв'язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 1 500 000 грн а саме: прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду на першу вимогу; не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
3.Узагальнено доводи клопотання зводяться до такого: (1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, на підставі вагомих доказів; (2) наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме щодо: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків, підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; (3) зазначені ризики обґрунтовано вимагають продовження підозрюваному ОСОБА_4 , строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання
4.У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
5.Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання. Зазначили, що: (1) в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б свідчили про причетність ОСОБА_4 до вказаного кримінального правопорушення; (2) висновок експерта у інженерно-механічній експертизі не може бути використаний як доказ; (3) ОСОБА_30 не є фахівцем у галузі колійної техніки, ремонту вказаної техніки, в тому числі вузлів колійних машин, а тому не мав права проводити інженерно-механічну експертизу та досліджувати вузли колійних машин; (4) існують розбіжності в показаннях деяких свідків; (5) підозрюваний належним чином виконує свої процесуальні обов'язки та має належну процесуальну поведінку; (6) досудове розслідування завершене, а тому всі докази зібрані, свідки допитані, що свідчить про відсутність ризиків, зазначених у клопотанні прокурора; (7) до підозрюваного не був застосований електронний засіб контролю, з огляду не їх невелику кількість, однак ОСОБА_4 дотримувався належної процесуальної поведінки. Також сторона захисту просила змінити запобіжний захід шляхом зменшення розміру застави, посилаючись на скрутне матеріальне становище підозрюваного.
ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали
6.Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
7.Відповідно до ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
-переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
-незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
8.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
9.Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, може зобов'язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених судом; 5) не відвідувати місця, визначені судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.
10.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК вказані обов'язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов'язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов'язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу.
11.Системний аналіз положень ст. 194, 199 КПК, які регулюють загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу, дають слідчому судді підстави вважати, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного, необхідно перевірити існування ризиків, які були заявлені прокурором відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК та чи є обставини, що обґрунтовують необхідність покладення таких обов'язків.
12.Відповідні ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази
13.З матеріалів клопотання встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022100060001389 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК (т. 1 а.с. 13-15).
14.10.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозриу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК (т. 1 а.с. 165-185).
15.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 27.06.2024 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ізвизначенням застави у розмірі 12 000 000 грн та з покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК (т. 1 а.с. 100-119).
16.Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 30.07.2024 ухвалу слідчого судді від 27.06.2024 залишено без змін (т. 1 а.с. 122-135).
17.Ухвалою слідчого судді від 22.08.2024 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20.10.2024 та визначено розмір застави в сумі 10 000 000 грн (т. 1 а.с. 188-206).
18.15.10.2024 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду постановлена ухвала про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15.12.2024, із визначенням розміру застави в сумі 10 000 000 грн та покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК (т. 1 а.с. 207-208).
19.Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 13.11.2024 змінено ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.10.2024 в частині визначення розміру застави, визначивши підозрюваному ОСОБА_4 розмір заставу, як альтернативного запобіжного заходу, в сумі 8 478 400 грн (т.1 а.с. 209-210).
20.У подальшому ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.02.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.04.2025, із визначенням розміру застави в сумі 5 000 000 грн та покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК (т. 1 а.с. 211-225).
21.Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11.03.2024 змінено ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.02.2025 в частині визначення розміру застави, визначивши підозрюваному ОСОБА_4 розмір заставу, як альтернативного запобіжного заходу, в сумі 3 000 000 грн (т. 1 а.с. 226-239).
22.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.04.2025, із визначенням розміру застави в сумі 1 500 000 грн та покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК (т. 1 а.с. 240-253).
23.07.04.2025 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти під заставу у розмірі 1 500 000 грн (т. 1 а.с. 254
24.У подальшому, ухвалами слідчого судді від 30.05.2025 та 24.07.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на нього обов'язків, у зв'язку із застосуванням до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 1 500 000 грн (т. 1 а.с. 259-269).
V. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання прокурора
25.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення
26.Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов'язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред'явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
27.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, тобто в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою.
28.Суть вказаного кримінального правопорушення, згідно з повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри, полягає у тому, що не пізніше вересня 2021 року ОСОБА_4 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності утворив стійке об'єднання - організовану групу, до якої увійшли службові особи Акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - АТ «Укрзалізниця») та інші невстановлені особи, зокрема:
- не пізніше лютого 2021 року ОСОБА_4 залучив до реалізації злочинного плану свого племінника - ОСОБА_6 , оскільки останній на той час виконував обов'язки начальника виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» Філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (далі - ВСП) та був наділений відповідними повноваженнями. Функції ОСОБА_6 у діяльності організованої групи полягали, зокрема у такому: створенні умов для проведення Філією «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філією) закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт та включення у відповідні плани по ВСП цих робіт підрядним способом (виконання робіт сторонніми організаціями); забезпеченні складання та оформлення на ВСП дефектних актів щодо необхідності проведення відповідних робіт підрядним способом; безпосередньому укладанні як керівником ВСП договорів про проведення ремонтних робіт із підконтрольними ОСОБА_4 та іншим особам суб'єктами господарської діяльності; вчиненні службового підроблення офіційних документів, які стосувалися нібито виконання укладених договорів та забезпеченні таким чином шляхом зловживання своїм службовим становищем проведення безтоварних операцій щодо організації начебто проведення ремонтних робіт; звітування, погодження своїх дій та вчинків із ОСОБА_4 щодо здійснення безтоварних операцій по нібито проведених ремонтних роботах зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»;
- не пізніше вересня 2021 року до вчинення злочину ОСОБА_4 залучив ОСОБА_7 , який виконував обов'язки заступника начальника ВСП. Функції ОСОБА_7 у діяльності організованої групи полягали, зокрема у такому: створенні умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт, в тому числі шляхом складання аналізу кон'юнктури ринку рівня цін на підставі комерційних пропозицій, одержаних від контрольованих ОСОБА_4 та іншими особами підприємств; безпосередньому укладанні як одним із керівників ВСП, уповноважених довіреністю, договорів про проведення ремонтних робіт із контрольованими ОСОБА_4 та іншими особами підприємствами; вчиненні службового підроблення офіційних документів щодо нібито виконання договорів та забезпеченні таким чином шляхом зловживання своїм службовим становищем проведення безтоварних операцій щодо організації начебто проведення ремонтних робіт вузлів та деталей до колійних машин; звітування, погодження своїх дій з ОСОБА_4 по здійсненню безтоварних операцій по нібито проведених ремонтних роботах з боку ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»;
- не пізніше вересня 2021 року ОСОБА_4 до організованої групи залучено ОСОБА_8 , яка працювала на посаді економіста з матеріально-технічного забезпечення ВСП. Роль ОСОБА_8 в організованій групі передбачала виконання таких функцій: створенні умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт; забезпеченні надходження до ВСП комерційних пропозицій та інших документів від підприємств, які контролювалися ОСОБА_4 та іншими особами; забезпечення підготовки документів, необхідних для ініціювання та проведення Філією тендерних процедур із закупівлі відповідних робіт та послуг; забезпечення підписання працівниками ВСП, які не були обізнані із злочинними намірами, документів, необхідних для реалізації поставленої злочинної мети; систематизацію, створення, виготовлення документів (договорів та додатків до них, актів приймання-передачі, актів наданих послуг) зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», тобто складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти проведення безтоварних фінансового-господарських операцій вказаних підприємств з ВСП, що мають юридичне значення; приховування від перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» та правоохоронних органів факту вчинення нею підроблення офіційних документів, які слугували в подальшому підставою для укладення договорів для проведення безтоварних операцій щодо начебто проведення ремонтних робіт з боку ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»; звітування, погодження своїх дій та вчинків з ОСОБА_4 по здійсненню безтоварних операцій.
29.Організовану групу створено, як зазначено у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри, з метою протиправного, безоплатного заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час організації та проведення Філією публічних закупівель робіт та/або послуг, а також подальшого укладання на підставі цих закупівель ВСП договорів про проведення ремонтних робіт вузлів та деталей до колійних машин із підконтрольними ОСОБА_4 та іншим особам суб'єктами господарської діяльності.
30.Мета організованої групи забезпечувалася шляхом реалізації єдиного плану з розподілом функцій її учасників, який, зокрема, передбачав: а) ініціювання ВСП необхідності проведення Філією публічних закупівель; б) подання контрольованими організованою групою підприємствами цінових пропозицій до публічних закупівель, що оголошувалися Філією; в) спільну участь контрольованих організованою групою підприємств у відповідних публічних закупівлях; г) укладення у межах реалізації єдиного злочинного плану службовими особами ВСП договорів із контрольованими ОСОБА_4 та іншими особами суб'єктами господарської діяльності; д) вчинення службовими особами ВСП службового підроблення офіційних документів щодо нібито виконання договорів та забезпечення таким чином проведення безтоварних операцій щодо організації начебто ремонтних робіт.
31.Так, за версією органу досудового розслідування, в результаті укладення договорів між ВСП та ТОВ «АЛПІ ГРУП» (договір №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06.12.2021), ТОВ «Автоматик ЕКО» (договір №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09.11.2021), ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД» (договір №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09.11.2021), ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ» (договір №ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21122 від 09.11.2021) суб'єктам господарювання було безпідставно перераховано кошти чим завдано державі збитки в сумі 17 116 118,48 грн.
32.Обґрунтованість такої підозри підтверджується фактичними даними, які містяться у долучених до клопотання прокурора документах, а саме:
- дефектних актах 23.09.2021 (т. 1 а.с. 63-77);
- протоколі № 88 від 24.09.2021 засідання комісії з розгляду матеріалів на послуги з ремонту вузлів колійних машин (т. 1 а.с. 79-81);
- техніко-економічних обґрунтуваннях доцільності проведення ремонту вузлів колійних машин на ВСП, доцільності надання послуг з відновлення геометричних розмірів деталей колійних машин та самохідної техніки для Черкаського колійного ремонтно-механічного заводу, доцільності проведення ремонту електротехнічного обладнання колійних машин типу ВПР-02 на Черкаському колійному ремонтно-механічному заводі, одним із підписантів яких значиться ОСОБА_14 (т. 1 а.с. 81, файл на диску з назвою «ТОМ 2» а.с. 72-78, 143);
- протоколах огляду від 17.06.2024, відповідно до яких оглядався сайт відкритих електронних публічних закупівель «Прозорро», де містяться відомості щодо укладення договорів ВСП з ТОВ «АЛПІ ГРУП», ТОВ «Автоматик ЕКО», ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД», ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ» (файл на диску з назвою «ТОМ 3» а.с. 1-244, файл на диску з назвою «ТОМ 4» а.с. 1-176);
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.05.2023 № 5/7/3/1-3762 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_4 ), відповідно до якого ОСОБА_4 під час проведення обшуків 27.04.2023 у приміщеннях Філії спілкувався з особою на ім'я « ОСОБА_31 » (за версією слідства є дружиною ОСОБА_4 ), якій розповів, що надає вказівки ОСОБА_32 , щоб той виніс в «кармані» телефони ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , а також консультує ОСОБА_35 як себе поводити під час обшуку та пояснював ОСОБА_36 , що «будемо рєшать», коли будуть виникати питання (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 107-111);
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.06.2023 № 19/6232 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_4 ), згідно з яким ОСОБА_4 у розмові з ОСОБА_8 , під час проведених 27.04.2023 обшуків у приміщеннях ВСП, Філії та за місцем проживання фігурантів справи, інформує останню про те, що він попереджав про ці обшуки, зазначив що у нього «постанова на руках» та надавав вказівку все «почистити на компах», «обнулити», «сховати флешки». На це ОСОБА_8 відповіла, що не «почистила» бо вважала, що не на стільки все серйозно, а вдома у неї на флешці і на «компі» все, в тому числі акти, які вона створювала і відправляла за всі попередні роки (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 117-121);
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.05.2023 № 5/7/3/1-3762 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_4 ), відповідно до якого ОСОБА_4 проводив консультування водія ОСОБА_9 з приводу виклику його на допит до Печерського УП ГУНП у м. Києві щодо обставин перевезення запасних частин ТОВ «Алпі Груп» до м. Дніпра та у зворотньому напрямку (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 112-116);
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.04.2023 № 5/7/3/1-3230 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_7 ), відповідно до якого ОСОБА_4 консультував ОСОБА_37 перед його поїздкою до співробітників безпеки АТ «Укрзалізниця» щодо надання пояснень про обставини складання дефектних актів на вузли колійних машин, що свідчить про пов'язаність між ОСОБА_4 та ОСОБА_38 , а також ймовірну координацію ОСОБА_4 дій працівників ВСП щодо обставин нібито проведеного ремонту вузлів колійних машин. Водночас ОСОБА_39 у розмові з ОСОБА_7 повідомив, що він розповів перевіряючим все так «як ОСОБА_40 вчив розповідати». ОСОБА_7 ж у свою чергу схвально поставився до дій ОСОБА_37 , які полягали в обмані перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 65-67);
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.01.2024 № 19/161 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_6 ), відповідно до якого ОСОБА_6 у розмові з ОСОБА_17 (заступник керівника філії ЦРЕКМ) згадують про роль ОСОБА_41 у контексті перевірок, які проводилися на ВСП (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 95-106);
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.03.2023 № 5/7/3/1-2149 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_6 ), з якого встановлено, що ОСОБА_6 у розмові запитує про перепустки на автотранспортні засоби, які оформлюються при пропуску на територію ВСП, у зв'язку з тим, що в перевіряючих з безпеки АТ «Укрзалізниця» виникли питання щодо обліку в'їздів/виїздів автотранспорту сторонніх організацій. Також ОСОБА_6 у розмові з ОСОБА_8 просить принести довідку по обладнанню та стендах по «Алпі», яку «ми робили», «те що подавалося по Алпі». Вказана інформація може свідчити про підготовку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 документів від імені учасника торгів ТОВ «Алпі Груп» (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 59-64);
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.04.2023 № 5/7/3/1-3244 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_8 ), згідно із яким ОСОБА_8 по відеозв'язку спілкувалась з ОСОБА_7 щодо оформлення актів звірки взаєморозрахунків по ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Інкам Стайл» та ТОВ «Автоматик ЕКО», водночас вона наголошувала, щоб ОСОБА_7 перевірив по яким фірмам йому не підходять документи, бо потрібно, Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що ці документи не підходять, оскільки вони написані однією людиною та одним почерком і їх потрібно переробити. У подальшому ОСОБА_7 у аудіо-повідомленні вказав, що потрібно залишити «Алпі», бо там краще видно печатку, інші нехай переблять десь синьою, десь чорною ручкою, але іншим почерком. Окрім того, ОСОБА_8 пересилає на електронну адресу ОСОБА_4 скан копії дефектних актів і калькуляцій, а також фото листа від ТОВ «Алпі Груп» щодо неповернення металобрухту. Вказане ймовірно свідчить про стійкий зв'язок ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та використання можливостей останньої для контролю за процесом реалізації договірних відносин ВСП та ТОВ «Алпі Груп». У свою чергу ОСОБА_8 звітує ОСОБА_4 за результатами підготовки листа від імені ТОВ «Алпі Груп» щодо неповернення металобрухту у рамках договору з ТОВ «Алпі Груп». Цим же протоколом зафіксовано, що ОСОБА_8 листується та надсилає невстановленій особі (назва абонента «ОСОБА_47») документи, які стосуються фінансового-господарських операцій між ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО», ТОВ «Інкам Стайл» та ВСП. Також в протоколі зафіксовано, що ОСОБА_8 надсилає ОСОБА_4 повідомлення про нібито повернення металобрухту (старопридатних деталей, які мали б бути замінені при реальних фінансово-господарських операціях) у межах договору з ТОВ «Алпі Груп» на суму 4100 грн. Крім того, ОСОБА_8 поцікавилась у ОСОБА_4 , чи підійде йому такий формат листа, що може свідчити про безпосередній організаційний контроль ОСОБА_4 організованої групи на приховування протиправної діяльності (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 68-94);
- протоколі огляду від 13.03.2024, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , під час огляду якого виявлено листування щодо оформлення договорів перевезення по ТОВ «Автоматик ЕКО» (м. Дніпро), ТОВ «Інкам Стайл» (м. Дніпро), що може вказувати на використання ОСОБА_4 реквізитів підприємств з ознаками фіктивності у протиправних фінансових схемах. Окрім того, згідно з даним протоколом огляду встановлено (т. 6 а.с. 31-35), що ОСОБА_4 відправляє ОСОБА_18 реквізити підприємств ТОВ «Віонікс» та ТОВ «Автоматик ЕКО» для організації проведення участі в торгах на майданчику «Прозорро» (файл на диску з назвою «ТОМ 6» а.с. 25-59);
- протоколі огляду від 21.06.2024 (файл на диску з назвою «ТОМ 6» а.с. 73-118), в якому зафіксовано листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та виявлено листування 20.02.2024 ОСОБА_4 з ОСОБА_7 в період його перебування на нараді в АТ «Укрзалізниця» (де ймовірно заслуховувалися обставини поточного ремонту вузлів колійних машин на підставі укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»), згідно з яким ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 такого змісту: «треба довести, що все ремонтувалось! Щоб вони не казали!», на що ОСОБА_7 відповів «На тому і стою!» (файл на диску з назвою «ТОМ 6» а.с. 89). Також зафіксовано, що ОСОБА_7 16.02.2024 направляє ОСОБА_4 службову інформацію, а саме Акт перевірки АТ «Укрзалізниця» по дослідженню питань ремонту вузлів колійних машин у рамках укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», що ймовірно вказує на фактичний контроль та зацікавленість з боку ОСОБА_4 до перевірки з боку АТ «Укрзалізниця» щодо укладення договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл» (файл на диску з назвою «ТОМ 6» а.с. 87, 96-113);
- протоколі огляду від 21.06.2024, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_42 , в якому виявлено, що ОСОБА_4 надсилає співрозмовниці електронний файл, у якому містяться дані, щодо укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», що ймовірно вказує на фактичний контроль з боку ОСОБА_4 за розрахунками зі сторони Філії по вказаним договорам (файл на диску з назвою «ТОМ 6» а.с. 60-72);
- протоколах допитів від 07.12.2023 свідка ОСОБА_15 (економіст) та свідка ОСОБА_19 (головний бухгалтер), відповідно до яких техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності проведення ремонтів вузлів колійних машин в сторонніх організаціях підписано ОСОБА_15 у робочому кабінеті ОСОБА_8 та на її прохання. Окрім того, ОСОБА_15 повідомила, що ініціатива звернення до ТОВ «Механічний завод «РЕМПРОМДЕТАЛЬ», ТОВ «ІСТ ТАЕРС», ТОВ «АЙЕР-СКАЙ», ТОВ «ДОРВЕЙ», ТОВ «ІК «Завод Агродеталь», ТОВ «Проактив Торг», ПП «Акцент С», ТОВ НВП «Ракон» ЛТД, ТОВ «Енергія-ТГСВ» з метою отримання цінових пропозицій та аналізу кон'юнктури ринку виходила від в.о. заступника начальника ВСП ОСОБА_7 та в.о. начальника ВСП ОСОБА_6 , якими і було підписано аналіз кон'юнктури ринку за результатами отримання комерційних пропозицій від вказаних підприємств (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 34-48);
- протоколі допиту свідка ОСОБА_20 від 06.12.2023, відповідно до якого останній повідоми, що дефектні акти на вузли колійних машин ВПР-02, ВПР-02, ВПП-02М, ВПР-02М, ВПР-02М, Duomatic 09-32, ДКМ-1, МПД, ВПР-02, ПРЗМ-4, МПД, ПМ-2д, ПРЗМ-3 ПРЗМ-3, ПРЗМ-4 складались на виконання вказівки ОСОБА_6 . Водночас ОСОБА_20 показав, що дефектні акти були складені без фактичної наявності вказаних машин на ВСП, а складання дефектних актів неможливе без фактичного зняття вузлів колійних машин, їх огляду та дефектування у майстерні. Насправді вузли колійних машин не розбиралися, а перелік дефектів було визначено методом припущення (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 49-54);
- протоколі допиту від 31.05.2024 свідка ОСОБА_12 (майстра ВСП), відповідно до якого останній повідомив, що не може підтвердити факт передачі/отримання вузлів колійних машин та їх деталей в ремонт/з ремонту, а товарно-трансопртні накладні ним підписувались за вказівкою ОСОБА_6 (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 171-177);
- протоколі допиту від 10.06.2024 свідка ОСОБА_9 (водій), згідно з яким останній повідомив, що не здійснював перевезення вузлів колійних машин у рамках договору з ТОВ «Алпі Груп», а також не приймав/здавав їх у м. Черкаси та м. Дніпро (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 178-186);
- протоколі допиту від 12.06.2024 свідка ОСОБА_10 (ФОП), відповідно до якого остання повідомила, що не здійснювала організацію перевезення вузлів колійних машин для ТОВ «Алпі Груп». Підписи та печатки у ТТН ФОП ОСОБА_10 здійснила на прохання ОСОБА_6 , який попросив її здійснити вказані дії та запевнив, що перевезення будуть пізніше (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 187-191);
- протоколі допиту від 27.01.2024 свідка ОСОБА_11 (водій), відповідно до якого останній пояснив, що здійснював перевезення двох піддонів з м. Черкаси до м. Дніпро. Однак, що саме перевозив ОСОБА_11 , він не пам'ятає, директор ТОВ «Вестер ЛТД» йому не відомий. З ОСОБА_6 та ОСОБА_12 не знайомий, номер водійського посвідчення НОМЕР_1 , який вказаний у ТТН, йому не належить (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 201-207);
- протоколі допиту від 16.01.2024 свідка ОСОБА_43 (водій), відповідно до якого останній повідомив, що не здійснював жодних перевезень, зазначених у відповідних ТТН, автомобіль вказаної у ТТН марки та д.н.з. йому не належить та ніколи не використовувався. Зі слів ОСОБА_43 , він займається перевезеннями продуктів харчування (переважно овочі) до оптово-роздрібних торгових мереж. Підписи у ТТН йому не належать (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 192-200);
- протоколі допиту свідка ОСОБА_14 від 07.12.2023 (начальник виробничо-технічного відділу ВСП), відповідно до якого останній повідомив, що не проводив дефектування вузлів колійних машин по договору з ТОВ «Алпі Груп», дефектні акти він не складав та не підписував (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 26-33);
- протоколі допиту від 06.05.2024 менеджера з технічних питань виробничо-технічного відділу Філії ОСОБА_17 (колишнього заступника філії ЦРЕКМ), який повідомив, що до організації вказаної протиправної схеми проведення ремонтів з використанням реквізитів ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Інкам Стайл» та ТОВ «Автоматик ЕКО» може бути причетний ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , який є племінником ОСОБА_4 (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 1-8);
- протоколі допиту від 23.05.2024 свідка ОСОБА_21 (начальник відділу ремонту та комплектації колійних машин Філії), відповідно до якого останній повідомив, що він надавав ОСОБА_4 службову інформацію, щодо закупівель Філією (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 9-17);
- протоколі допиту від 31.05.2024 в.о. головного інженера ВСП «Знам'янський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_16 , який повідомив, що підписи у актах приймання-передачі вузлів колійних машин в ремонт від 30.12.2021, від 04.02.2022 виконані не ним, а невідомими йому особами. Водночас ОСОБА_16 повідомив, що не може підтвердити передачу вузлів колійних машин з ВСП «Знам'янський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» до Черкаського заводу, оскільки при їх передачі він не був присутній (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 18-25);
- протоколі допиту від 16.02.2023 свідка ОСОБА_24 (директор ТОВ «Алпі Груп»), згідно з яким остання повідомила, що державну реєстрацію вказаного суб'єкта господарювання вона не здійснювала. В травні 2021 року втратила паспорт громадянина України, паспортні дані якого були використано невстановленими особами для реєстрації ТОВ «Алпі Груп». Про факт створення вказаного підприємства їй нічого не відомо. Жодних угод з АТ «Укрзалізниця» та її структурними підрозділами не укладала на нікого не уповноважувала на вчинення цих дій (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 90-106);
- протоколі допиту від 14.02.2023 свідка ОСОБА_25 (засновника ТОВ «Алпі Груп»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб'єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 107-124);
- протоколі допиту від 17.01.2024 свідка ОСОБА_27 (директор та засновник ТОВ «Автоматик ЕКО»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб'єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 126-134);
- протоколі допиту від 21.03.2023 свідка ОСОБА_26 (директор та засновник ТОВ «Вестер ЛТД»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб'єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 137-153);
- протоколі допиту від 23.03.2023 свідка ОСОБА_28 (директор та засновник ТОВ «Інкам Стайл»), згідно з яким останній повідомив, що здійснив державну реєстрацію вказаного суб'єкта господарювання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності (файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 154-170);
- протоколах огляду від 21.05.2024 та 20.06.2024, в якому зафіксований огляд жорсткого диску «Kingston 240Gb, № 50026B72824D1D8A», вилученого 27.04.2023 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 . За результатами проведеного огляду встановлено, що, зокрема, у папці «Виконання 2021» містяться наступні папки: «Вузли АЛПИ ГРУП +++», «Геометричні ВЕСТЕР ЛТД +++», «Гідравлічні Автоматик ЕКО +++», «Електротехнічні ІНКАМ СТАЙЛ +++», «Ремонт верстатів Автоматик ЕКО +++», «Ремонт ЗІЛ+++», «Ремонт КРАЗ +++» «Виконання 2021», «Установчі фірм 2021», «Чужі послуги 2021», а також дев'ять файлів, які призначалися для подачі на відкриті електронні торги. Окрім того, у папці «Вузли АЛПИ ГРУП +++» встановлено наявність папки «Калькуляції», а також 49 файлів які призначалися для подачі на відкриті електронні торги «Прозорро», а саме товарно-транспортні накладні, додаткові угоди, листи, довідки, рахунки на оплату, акти здачі-приймання робіт, укладені між ВСП та ТОВ «Алпі груп». Також встановлено наявність скан-копій кольорових відтисків печаток та нанесених вже готових підписів від імені номінальних директорів ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО», що може вказувати на причетність ОСОБА_8 до незаконного використання реквізитів вказаних підприємств, зокрема, для виготовлення фінансово-господарської документації від імені вказаних суб'єктів господарювання (файл на диску з назвою «ТОМ 7» а.с. 1-208, файл на диску з назвою «ТОМ 8» а.с. 1-87);
- протоколі огляду від 17.02.2023, відповідно до якого встановлено відсутність ТОВ «Алпі Груп» за юридичною та фактичною адресою реєстрації, а саме м. Дніпро, вул. Гагаріна, 35Д. За вказаною адресою знаходиться одноповерхова будівля, яку повністю займає магазин «EVA» (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 227-232);
- висновку експерта від 14.06.2024 № 37, в якому зазначено, що підписи у товарно-транспортних накладних № 00007 та № 00011, відповідно до яких здійснювалися перевезення вузлів колійних машин за договором з ТОВ «Алпі Груп» виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 11-15);
- висновку експерта від 01.12.2023 № 712/1, в якому зазначено, що підписи на: договорі надання послуг від 06.12.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21152; додатках № 1-16 до договору; додатковій угоді від 30.12.2021 № 1; додатковій угоді від 25.04.2021 № 2; акті приймання-передачі від 31.01.2022 № 2; акті приймання-передачі від 03.02.2022 № 3; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-01 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-02 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-03 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-01 від 31.01.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-04 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-02 від 31.01.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-05 від 03.02.2022; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-03 від 31.01.2022, виконано не ОСОБА_24 , а іншою особою (файл на диску з назвою «ТОМ 4» а.с. 177-198);
- висновку експерта від 03.01.2024 № 82/1, в якому вказано, що підписи у дефектних актах у рамках договору № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06.12.2021, виконано не ОСОБА_14 , а іншою особою. Також зазначено, що підпис у протоколі «Засідання комісії з розгляду матеріалів на послуги з ремонту вузлів колійних машин» та техніко-економічне обґрунтування доцільності проведення ремонту вузлів колійних машин на Черкаському колійному ремонтно-механічному заводі» від 24.09.2021 за № 88, виконано не ОСОБА_14 а іншою особою; (файл на диску з назвою «ТОМ 4» а.с. 225-239);
- висновку експерта від 07.06.2024 № 36, в якому зазначено, що підписи у товарно-транспортних накладних від 16.12.2021 № 001612 та від 16.12.2021 № 001-16 (ТОВ «Автоматик ЕКО»), виконано не ОСОБА_12 , а іншою особою (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 3-8);
- висновку експерта від 03.05.2024 № 273/1, в якому зазначено, що підписи на: договорі від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120, додатку № 1 до договору (калькуляція на надання послуг), додатку № 2 до договору (перелік послуг), акті приймання-передачі від 16.12.2021 № 1, акті приймання-передачі від 24.12.2021 № 4, акті приймання-передачі від 31.12.2021 № 9, рахунку на оплату від 31.12.2021 № 31/12/01, акті надання послуг № 31/12/01 від 31.12.2021, виконано не ОСОБА_26 , а іншою особою (файл на диску з назвою «ТОМ 4» а.с. 203-209);
- висновку експерта від 03.05.2024 № 274/1, в якому зазначено, що підписи у договорі від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121, додатку № 1 до договору (калькуляція на надання послуг з поточного ремонту гідравлічного обладнання колійних машин), додатку № 2 до договору (перелік послуг з поточного ремонту гідравлічного обладнання колійних машин), акті приймання-передачі №2 від 16.12.2021, акті приймання-передачі №5 від 24.12.2021, акті приймання-передачі №8 від 31.12.2021, акті надання послуг № 311201 від 31.12.2021, рахунку на оплату № 311201 від 31.12.2021, виконано не ОСОБА_27 , а іншою особою(файл на диску з назвою «ТОМ 4» а.с. 216-222);
- висновку експерта від 03.05.2024 № 275/1, в якому зазначено, що підпис на договорі надання послуг від 09.11.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21122, додатку № 1 до договору, додатку № 2 до договору, рахунку на оплату № 31/12-1 від 31.12.2021, акті надання послуг № 31/12-1 від 31.12.2021 виконано не ОСОБА_28 , а іншою особою (файл на диску з назвою «ТОМ 4» а.с. 210-215);
- висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 15.12.2023 № 051-1-23, в якій встановлено, що сума завданих збитків державі в результаті замовлення послуг з поточного ремонту колійних машин та іншої техніки ВСП складає 17 116 118,48 грн, у т.ч. по контрагентам: ТОВ «Алпі Груп» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06.12.2021 на суму 12 382 298,88 грн., ТОВ «Автоматик ЕКО» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09.11.2021 на суму 2 124 878,34 грн., ТОВ «Вестер ЛТД» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09.11.2021 на суму 1 660 482,99 грн., ТОВ «Інкам Стайл» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21122 від 09.11.2021 на суму 948 358,27 грн (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 18-58).
33.Дослідивши зазначені документи, слідчий суддя доходить до висновку, що прокурором було надано достатньо доказів на підтвердження того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК.
34.Відповідно слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо необґрунтованості підозри внаслідок її не підтвердження зібраними доказами.
35.Окрім того, оцінка доводам сторони захисту щодо допустимості висновку експерта під час проведення інженерно-механічної експертизи, повноваження експерта на проведення такої експертизи, наявності розбіжності в показаннях свідків, була неодноразово надана слідчим суддею в ухвалах від 27.06.2024, 03.04.2025, у зв'язку з чим слідчий суддя відхиляє такі доводи.
36.Поряд з цим, слід зазначити, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є ймовірною та встановлених обставин достатньою для виправдання подальшого розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження з ціллю висунення обвинувачення або спростування підозри.
Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК
37.Слідчий суддя вважає доведеними вказані у клопотанні прокурора ризики щодо поведінки підозрюваного, з огляду на таке.
Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду
38.Так, ризик переховування обумовлюється можливістю притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності та пов'язаними із цим можливими негативними для підозрюваного наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким, санкція якого, передбачає покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.
39.Важливим аспектом є також те, що звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м'якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено (ст. 69, 75 КК).
40.Наведені обставини у взаємозв'язку з іншими обставинами можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від слідства та суду.
41.Водночас, слідчий суддя враховує, що підозрюваний має певні майнові ресурси, які можуть бути достатніми для переховування від органу досудового розслідування.
42.Так, згідно з даними про офіційно нараховані та виплачені доходи з 1998 року по 1 квартал 2024 року ОСОБА_4 отримав доходів на загальну суму 3 199 350 грн. (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 108).
43.Окрім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 18.06.2024 (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 109-118) у власності ОСОБА_4 є таке нерухоме майно:
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7120384500:01:001:0151, площа (га): 0.5045;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7120355700:01:001:0064, площа (га): 0.1185;
- житловий будинок, загальна площа (кв.м): 85.8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- житловий будинок, загальна площа (кв.м): 54.8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартири, об'єкт житлової нерухомості. Загальна площа (кв.м): 108.7, житлова площа (кв.м): 61.5, зареєстровані за адресою: АДРЕСА_8
- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості. Житлова площа (кв.м): 69.8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7110136700:03:006:0019, площа (кв.м): 420.5;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7110136700:03:006:0014, площа (кв.м): 487.8;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7120355700:01:001:0038, площа (га): 0.1191;
- квартира, об'єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 55,2, житлова площа (кв.м): 30,0, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Частка власності: 1/3.
44.Також відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 18.06.2024 (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 119-123) дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_44 (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 76-77) має у власності таке нерухоме майно:
- земельну ділянку, кадастровий номер: 7120388000:01:001:0636, площа (га): 0.0679;
- будинок, об'єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м) 102.8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- квартиру, загальною площею (кв.м): 89,2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .
45.Також відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів: ОСОБА_44 (дружина ОСОБА_4 ) є власником автомобіля LAND ROVER, номер та серія знака НОМЕР_2 , 2023 року випуску; ОСОБА_45 (теща ОСОБА_4 ) є власником автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, номер та серія знака НОМЕР_3 , 2022 року випуску (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 125-126).
46.Окрім того, у протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.05.2023 № 5/7/3/1-3762 (НСРД проводилась стосовно ОСОБА_4 ) зафіксована розмова ОСОБА_4 з особою на ім'я ОСОБА_46 , під час якої він цікавиться, чи можна за один день покласти на різні картки 600 000 грн, зазначаючи «Триста мені, триста ОСОБА_36 положить та й всьо», що може свідчити про високий майновий стан підозрюваного (файл на диску з назвою «ТОМ 5» а.с. 111).
47.Окрім того, до клопотання прокурора додані протокол огляду від 04.07.2024 (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 12-140), повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 141-142) та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 04.07.2024 (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 143-153), відповідно до який існують підстави вважати, що ОСОБА_4 був фактичним власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , а також машиномісця 112 за тією ж адресою. Однак 19.06.2024 вказане нерухоме майно було ним продане.
48.Вказані обставини свідчать про наявність у ОСОБА_4 та його родини коштів та активів, достатніх для переховування від органу досудового розслідування, прокурора та суду, а також можливість підозрюваного як на території України, так і за її межами матеріально забезпечувати та утримувати себе, членів своєї сім'ї, а відтак і переховуватися.
49.Водночас, оцінюючи відповідний ризик, як обґрунтований, слідчий суддя також враховує, що згідно з відомостями з Державної міграційної служби України та Державної прикордонної служби України (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 70, 124) на ім'я ОСОБА_4 видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 20.09.2017. Водночас останній неодноразово перетинав державний кордон України, в тому числі під час введення воєнного стану в Україні, що може свідчити про можливість виїхати за несприятливих для нього обставин за межі України і переховуватися від органів досудового розслідування і суду.
50.Окрім того, відповідно до ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 14.11.2023 (справа 760/2264/23) на розгляді цього суду перебуває кримінальне провадження № 1202310017000012 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК (файл на диску з назвою «ТОМ 9» а.с. 161-162).
51.На переконання слідчого судді, вказана обставина підсилює ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності.
52.Також, слідчий суддя враховує, що завершення досудового розслідування та надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні може підвищувати ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, адже, у відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК, відкриття матеріалів досудового розслідування може свідчити про наявність у сторони обвинувачення достатніх доказів для складання обвинувального акту та його подальшого направлення до суду з метою притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.
53.Отже, вказані обставини свідчать про продовження існування ризику переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування, прокурора та суду, що обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 обов'язків: прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду на першу вимогу; не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
54.Водночас, у судовому засіданні сторона захисту зазначила, що електронний засіб контролю (браслет) не був застосований до підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на відсутність такого засобу контролю, однак останній не допускав дій, які б вказували на його намір здійснити переховування. Враховуючи відповідні доводи, а також належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя вважає, що у покладенні на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язку носити електронний засіб контролю слід відмовити.
Ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні
55.Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо продовження існування ризику незаконного впливу підозрюваного на свідків.
56.При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку, на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду, на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).
57.За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
58.Окрім того, з огляду на те, що ОСОБА_4 як організатор керував організованою групою підготовкою і вчиненням нею злочинів, організовував приховування протиправної діяльності, об'єднував та координував дії інших співучасників організованої групи, останній має можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, з метою уникнення ним кримінальної відповідальності. Такі висновки підтверджуються вищенаведеними докази, які були надані на підтвердження обґрунтованості підозри, зокрема, які містять відомості щодо спілкування ОСОБА_4 , зафіксоване під час проведення НСРД.
59.Окрім того, захисник, як на підставу зменшення ризиків, зокрема незаконного впливу на свідків, посилається на те, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено та надано доступ стороні захисту до матеріалів досудового розслідування.
60.На переконання слідчого судді, зміна стадії кримінального провадження - завершення досудового розслідування, може вказувати на те, що органом досудового розслідування не здійснюються дії, спрямовані на отримання, збирання та перевірку доказів, що, як наслідок, свідчить про зменшення ймовірності вчинення підозрюваним дій щодо знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
61.Водночас, надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування може підвищувати ризик впливу на свідків, оскільки саме на цій стадії підозрюваний має можливість дізнатися про всіх свідків, допитаних стороною обвинувачення, їхні анкетні дані, місця проживання та номери телефонів, зміст наданих показань.
62.Отже, оцінивши в сукупності всі наведені вище обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження ОСОБА_4 дії обов'язку, який полягає в уникненні спілкування зі свідками та іншим підозрюваним є об'єктивно виправданим.
Щодо обставин, які свідчать про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК
63.Сторона захисту у судовому засіданні просила зменшити визначений ОСОБА_4 розмір застави, посилаючись на відсутність ризиків, скрутне матеріальне становище підозрюваного та його належну поведінку.
64.Водночас, слід зазначити, що звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням регулюється ст. 201 КПК, згідно з якою питання про зміну запобіжного заходу шляхом зменшення розміру застави вирішується за окремим клопотанням підозрюваного або його захисника. Копія такого клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, надається прокурору не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.З огляду на зазначене, слідчий суддя не здійснює розгляд вказаного клопотання захисника по суті, а враховує такі доводи захисника, як заперечення на клопотання прокурора.
65.Поряд з цим, на переконання слідчого судді застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, з огляду на вагомі обставини, що доводять ризики переховування від органу досудового розслідування та можливості впливу на свідків, експертів у кримінальному провадженні, про які було зазначено вище.
Щодо виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи
66.На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ним особливо тяжкого кримінального правопорушення та необхідність у забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного, з метою виконання завдань кримінального провадження. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.
67.Окрім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи детектива щодо наявності обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК, зокрема щодо необхідності ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування.
Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням
68.На переконання слідчого судді, завдання, для виконання якого прокурор звернувся з цим клопотанням, зокрема, запобігти вчиненню підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, може бути виконане саме шляхом покладення відповідних обов'язків, які передбачені законодавцем для запобігання вказаним ризикам.
Керуючись положеннями ст. 177, 184, 186, 194, 199, 201, 331, 372 КПК, слідчий суддя
1.Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022100060001389 - задовольнити частково.
2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, до 23.11.2025 включно, але не довше строку досудового розслідування, а саме:
- прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, суду на першу вимогу;
- не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
3.В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1