Справа № 369/17316/25
Провадження № 1-кс/369/2751/25
26.09.2025 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021105070001257 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернулась слідча СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021105070001257 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком - ОСОБА_6 розпочали будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час будівництва на початку 2019 року у потерпілої виникла необхідність встановити приточно-витяжну вентиляцію та систему кондиціонування на вказаному об?єкті будівництва.
За результатами проведення моніторингу для придбання та виконання вищезазначених робіт було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.01.2019 потерпілою з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі Генерального директора ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту, з іншої сторони, укладено Договір № 30/01/19 про те, що останній в порядку та умовах визначених договором зобов'язувався виконати Продаж та Монтаж системи кондиціювання та вентиляції в приміщенні Замовника, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а Замовник зобов'язувалася оплатити їх вартість.
Разом з тим, перед підписанням Договору між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було попередньо узгоджено вартість обладнання та їх модель, вартість робіт та монтажу, що відображено у додатках до Договору.
Зі свого боку потерпіла виконала зобов'язання згідно Договору № 30/01/19 від 30.01.2019 та сплатила Генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 грошові кошти в загальному розмірі 575 187 грн 72 коп., що підтверджується наступними документами:
- квитанцією до прибуткового касового ордеру №-30/01/19 на суму 4 184 675 грн (чотири мільйони сто вісімдесят чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять гривень);
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1 від 06.03.19 на суму 138 798 грн (сто тридцять вісім тисяч гривень сімсот дев?яносто вісім гривень);
- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1 від 26.03.19 на суму 540 000 грн (п'ятсот сорок тисяч гривень);
- рахунком (авансовий платіж за роботи) за Договором № 30/01/19 та квитанцією до прибуткового касового ордера № 2 від 26.03.19 на суму 130 000 грн (сто тридцять тисяч гривень);
- квитанцією до прибуткового касового № 2 від 03.05.19 на суму 120 000 грн (сто двадцять тисяч гривень);
- квитанцією до прибуткового касового ордера № 1 від 28.05.19 на суму 80 000 грн (вісімдесят тисяч гривень);
- Додатком до Договору № 30/01/19 від 20.03.19 та квитанцією до прибутково касового ордеру № 4 від 28.03.19 на суму 69 650 грн (шістдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень);
- Додатком (додаткові матеріали) до Договору № 30/01/19 від 25.03.19;
- Додатком до Договору № 30/01/19 від 25.03.19 буріння та квитанцією до прибуткового касового ордеру № 5 від 28.03.19 на суму 3 870 грн (три тисячі вісімсот сімдесят гривень);
- рахунок-фактура № СФ-0000061 від 11.04.19 та квитанція до прибуткового касового ордеру № 1 від 11.04.19 на суму 262 040 грн (двісті шістдесят дві тисячі сорок гривень);
- Додатком до Договору № 6 від 11.04.18 та квитанція до прибуткового касового ордеру № 1 від 26.04.19 на суму 84 828 грн (вісімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять вісім гривень) 72 коп.;
- Додатком до Договору № 7 від 20.03.19 та квитанція до прибуткового касового ордеру № l від 03.05.19 на суму 141 326 грн (сто сорок одна тисяча триста двадцять шість гривень).
Майже на фінальному етапі монтажу системи кондиціонування та при перевірці даної системи, монтування якої здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_7 та залученими ним особами, з'ясувалось, що система працює надто шумно, значно перевищуючи дозволену норму децибел, що заважає нормальній життєдіяльності сусідам, будинки яких розташовані поруч з об?єктом будівництва.
З метою вирішення проблеми, яка виникла, потерпіла звернулась до фірми виробника систем кондиціонування, яку було вказано ОСОБА_7 в наданій останнім документації, та яку начебто монтував останній з метою проведення перевірки встановленої системи.
За результатами огляду з'ясувалось, що в будинку вмонтована зовсім інша система та ї комплектуючі, які не були обумовлені Договором та дешевшим промисловим обладнанням, яке не відповідає сплаченій ОСОБА_7 сумі грошових коштів. Разом з тим, деякі запчастини виготовлені взагалі кустарним шляхом, а вся система кондиціонування є промисловою та не призначена для житлових умов.
Таким чином, ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 отримавши від неї грошові кошти в розмірі 5 755 187 грн 72 коп., діючи шляхом обману з метою приховання своїх шахрайських дій, під приводом виконання взятих зобов'язань, здійснив продаж та монтаж системи кондиціювання та вентиляції в приміщенні потерпілої, що суттєво не відповідає проектно-кошторисній документації та умовам договору, а отримані грошові кошти у розмірі 5 71 687 грн 72 коп. не облікував на підприємстві, а присвоїв собі та розпорядився ними на власний розсуд.
07.03.2023 у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим за участі спеціаліста ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено огляд місця події, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
23.03.2023 проведено допит свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній при допиті повідомив про вартість встановленого обладнання за адресою: АДРЕСА_1 , яка є значно нижчою, ніж передбачена умовами Договору № 30/01/19
В ході проведення досудового слідства встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, директором вищевказаного Товариства з обмеженою відповідальністю призначено ОСОБА_10 .
У зв'язку з чим, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
Копії звітів про працевлаштованих осіб, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у період з 16.12.2016 року по 12.09.2025 року, включаючи:
форми податкової та звітної документації (звіти з ЄСВ, форма № Д4, таблиця 5, таблиця 6 тощо);
інші документи, що містять інформацію про найманих працівників, їхній статус та умови працевлаштування.
- Інформація щодо особистих даних осіб, які були офіційно працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 16.12.2016 року по 12.09.2025 року, а саме:
ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
дата прийняття на роботу та звільнення;
посада, умови праці, режим роботи.
Дані персоніфікованого обліку застрахованих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у період з 16.12.2016 по 12.09.2025, зокрема:
Реєстраційна картка застрахованої особи (форма ОК-1);
Звіти страхувальників, що містять інформацію про:
періоди працевлаштування осіб,
суми нарахованої заробітної плати,
суми сплаченого єдиного соціального внеску (ЄСВ);
Виписки за формою ОК-5, що відображають персоніфіковану інформацію щодо сплати ЄСВ за кожного працівника, офіційно працевлаштованого на вказаному підприємстві.
На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість часткового задоволення вказаного клопотання.
Водночас оскільки судом не були встановлені обставини, щодо яких саме документів орган досудового розслідування має намір провести почеркознавчі експертизи, та зважаючи на те, що вилучення оригіналів земельно-шнурових книг, земельно-кадастрових книг, погосподарських книг, поземельних книг, книг реєстрації речових прав на нерухоме майно за період з 1990 по 2025 рік, може призвести до унеможливлення виконання ІНФОРМАЦІЯ_5 своїх повноважень у сфері регулювання земельних відносин, передбачених ЗУ «Про місцеве самоврядування», суд дійшов висновку про необхідність відмовити в задоволені вимог клопотання в цій частині.
Водночас оскільки судом не встановлено, що слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_13 входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, яким слідчий просить також надати дозвіл, суд не включає таких осіб в перелік тих, кому надано відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021105070001257 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- звітів про працевлаштованих осіб, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у період з 16.12.2016 року по 12.09.2025 року, включаючи:
форми податкової та звітної документації (звіти з ЄСВ, форма № Д4, таблиця 5, таблиця 6 тощо);
інші документи, що містять інформацію про найманих працівників, їхній статус та умови працевлаштування;
- інформації щодо особистих даних осіб, які були офіційно працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 16.12.2016 року по 12.09.2025 року, а саме:
ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
дата прийняття на роботу та звільнення;
посада, умови праці, режим роботи.
- даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у період з 16.12.2016 по 12.09.2025, зокрема:
Реєстраційна картка застрахованої особи (форма ОК-1);
Звіти страхувальників, що містять інформацію про:
періоди працевлаштування осіб,
суми нарахованої заробітної плати,
суми сплаченого єдиного соціального внеску (ЄСВ);
- виписок за формою ОК-5, що відображають персоніфіковану інформацію щодо сплати ЄСВ за кожного працівника, офіційно працевлаштованого на вказаному підприємстві.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1