Справа № 216/7412/25
провадження 1-кс/216/2411/25
іменем України
про арешт майна
22 вересня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046750000028 від 28.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-
В провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046750000028 від 28.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, перебуваючи на території м. Кривого Рогу, вчиняють шахрайські дії, а саме, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, в соціальній мережі Тік-Ток із назвою магазину «Воїн Воля», під приводом продажу військової амуніції заволодівають грошовими коштами громадян, отримуючи передплату за товар. У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що з метою вчинення протиправних дій, виставлення оголошень шахраї використовують абонентський номер НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний абонентський номер належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, у ході перевірки вказаної інформації встановлено, що з метою вчинення протиправних дій, виставлення оголошень шахраї використовують абонентський номер НОМЕР_1 . За результатами опрацювання інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 станом на 14.08.2025 перебуває не в мережі, також за наявними БД не ідентифіковано. За допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що станом на 14.08.2025 працював з IMEI: НОМЕР_2 (ймовірно, термінал «XIAOMI REDMI 10 (2022)») з 24.06.2025 12:42:06 по 24.06.2025 16:54:14. У результаті відпрацювання встановлено додатковий sim-слот IMEI: « НОМЕР_3 », IMEI « НОМЕР_2 »: - станом на 14.08.2025 працював з номерами:
НОМЕР_4 з 27.02.2024 09:22:00 по 29.03.2024 10:57:42 сеансів: 182
380953165056 з 02.04.2024 14:13:29 по 02.04.2024 14:13:29 сеансів: 1
380953165103 з 02.04.2024 14:26:57 по 02.04.2024 14:26:57 сеансів: 1
380953164990 з 02.04.2024 19:43:37 по 02.04.2024 19:43:37 сеансів: 1
380953164937 з 03.04.2024 15:48:17 по 03.04.2024 15:49:10 сеансів: 2
380953164984 з 03.04.2024 16:00:49 по 02.08.2024 13:03:47 сеансів: 3384
380669913534 з 27.02.2024 09:15:02 по 19.08.2024 11:45:01 сеансів: 45
380669913622 з 27.02.2024 09:02:21 по 06.09.2024 21:24:54 сеансів: 40
380974665752 з 28.12.2024 14:40:06 по 28.12.2024 18:40:06 сеансів: 33
380930716610 з 01.02.2025 21:58:00 по 02.02.2025 20:12:44 сеансів: 85
380664288093 з 24.06.2025 12:42:06 по 24.06.2025 16:54:14 сеансів: 23
НОМЕР_5 з 16.07.2025 14:18:36 по 17.07.2025 17:12:19 сеансів: 56
НОМЕР_5 з 16.07.2025 21:44:22 по 21.07.2025 16:23:14 сеансів: 27
НОМЕР_5 з 16.07.2025 20:22:04 по 13.08.2025 23:35:58 сеансів: 2302
- ймовірно вказаний sim-слот використовується для активації «робочих» сім, з метою реєстрації в месенджерах та подальшого використання в шахрайських діях. Також за допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 станом на 14.08.2025 16:36:30 фіксується за адресою БС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141-б, аз. 270. Встановлено, що у другому слоті IMEI «86645006047286», станом на 14.08.2025 працювали абонентські номери: НОМЕР_6 з 07.08.2024 20:27:51 по 07.08.2024 20:40:55 сеансів: 14; НОМЕР_7 з 10.08.2022 14:15:42 по 13.08.2025 22:11:52 сеансів: 155250. За допомогою можливостей УОТЗ встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 , станом на 14.08.2025 16:36:28 адреса БС: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а, КЗ «Криворізька міська лікарня №10», аз. 260 (Lat: НОМЕР_8 , Lon: НОМЕР_9 ). Оперативним шляхом встановлено, що вказаний абонентський номер належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилась Донецька обл., м. Добропілля. ІПН НОМЕР_10 мешкає за адресою АДРЕСА_1 . м.т. НОМЕР_7 . Вказана особа може бути причетною до вчинення шахрайських дій. Під час перевірки за ІКС ІПНП встановлено 10 звернень, щодо вчинення шахрайських дій з використанням абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме:
1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 , сума збитку 16100 гривень;
2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел.: 0979815929, Яворівський район с. Вербляни сума збитку 10000 гривень;
3) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел.: АДРЕСА_3 ,сума збитків 32000 гривень;
4) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 тел.: 0986056714, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Текстильників, сума збитків 12500 гривень;
5) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 тел.: АДРЕСА_4 сума збитків 5000 гривень.
16 вересня 2025 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_10 задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку та винесено ухвалу.
19 вересня 2025, у період часу з 07:35 годин до 09:05 годин, на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.09.2025 був поведений обшук в приміщені буд. АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На час проведення обшуку в приміщенні вищевказаного будинку перебувала ОСОБА_4 . В ході обшуку будинку було виявлено та вилучено наступне майно, а саме :
- мобільний телефон марки REDMI 10 2022, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_17 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку «ВФ» НОМЕР_18 ;
- банківські картки АТ « ОЩАДБАНК, № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 , які поміщено до полімерного пакету НПУ ICR0066069.
Вказані речі перебували у користуванні/власності ОСОБА_4 , їх визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.
19 вересня 2025 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна тимчасово вилученого майна.
Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що майно виявлене в ході обшуку, фактично є речовим доказом у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення слід накласти арешт.
Прокурор у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.
Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, ОСОБА_4 , у судове засідання не з'явилася, надав заяву, в якій просила клопотання розглядати за її відсутністю.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).
З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з протоколу обшуку від 19.09.2025 вбачається, що в період часу з 07:35 год. по 08:15 год., було проведено обшук приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки REDMI 10 2022, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_17 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку «ВФ» НОМЕР_18 та банківські картки АТ «ОЩАДБАНК», № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 .
Постановою слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 19.09.2025 вилучене під час обшуку майно визнане речовими доказами.
Таким чином, вказане вище майно фактично є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучено 19 вересня 2025 року під час проведення обшуку в приміщенні буд. АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки REDMI 10 2022, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_17 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку «ВФ» НОМЕР_18 ; банківська карта АТ «ОЩАДБАНК, № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 , які поміщено до полімерного пакету НПУ ICR0066069, з подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно.
Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.
Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_11