с-ще Новомиколаївка
Іменем України
26 вересня 2025 року ЄУ № 322/1432/25 (Провадження № 1-кс/322/334/25)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідча), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2025 за № 12025082300000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідча звернулась до слідчого судді зі вказаним клопотанням зі змісту якого випливало, що 20.08.2025 о 18:36, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, після переходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фітинговим посиланням на сервісі «Google», з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на той момент знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4000,00 гривень, які були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025082300000126 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є користувачем послуг банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримує соціальні виплати на банківську карту № НОМЕР_1 , яку отримала 2022 році для соціальних виплат. Також вона має в користуванні мобільний телефон марки «Motorola moto g24» із сім картою мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 , на якому є мобільний банківський застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». До мобільного телефону має доступ донька ОСОБА_6 , яка за допомогою мережі Інтернет передивляється відео розважального характеру, та грає в мобільні ігри.
Так, 20.08.2025, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно 19:30 годині вирішивши перевірити баланс банківської карти за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона виявила відсутність грошових коштів у сумі 4000,00 гривень. Перейшовши в історію мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила, що було здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією:
-18:36 годині 20.08.2025 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переказ грошових коштів у сумі 4000,00 грн із описом транзакції «переказ коштів на карту НОМЕР_3 ».
Під час розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, в ході виконання якого встановлено, що з картки потерпілої було здійснено nfrs перекази: 20.08.2025 18:36:31 переказ сума 4000,00 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , з якої було здійснено переказ: 20.08.2025 18:38:32 переказ сума 4000,00 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , з якої було здійснено транзакцію: - 20.08.2025 20:00:49 cash, atm, 20 000.00 грн, Еквайр ID: 410653, Термінал ID: CAVO9639, Постачальник: DN00, Місто: АДРЕСА_2 , Деталі транзакції: Банкомат CAVO9639.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, по карткам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів.
Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.
Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
В судове засідання прокурор, слідча і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідча надіслала заяву, в якій прохала розглянути справу за її відсутності, решта осіб причини неявки не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Клопотання подане слідчою, яка включена до групи слідчих у даному провадженні і погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у ньому.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12025082300000126 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пп. 4, 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчою дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, місце знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання слідчої, задовольнити.
Надати слідчій СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по банківським картка №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по вказаним банківським карткам за період з 00:00:01 години 20.08.2025 по 23:59 годину 18.09.2025;
- завірені копії документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по вказаним карткам із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу починаючи з 00:00:01 години 20.08.2025 по 23:59 годину 18.09.2025;
- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на вказані банківські картки за період з 00:00:01 години 20.08.2025 по 23:59 годину 18.09.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаним карткам за період з 00:00:01 години 20.08.2025 по 23:59 годину 18.09.2025;
- інформацію про інші відкриті на вказану особу електронний гаманець, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вказаним банківським картам за період з 00:00:01 години 20.08.2025 по 23:59 годину 18.09.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування згаданих банківських карток за період з 00:00:01 години 20.08.2025 по 23:59 годину 18.09.2025;
- інформацію чи не є вказані картки заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?
з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 26.11.2025.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів і належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1